永安行:2019年年度股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-18 00:00:00
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    证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2020-018
    
    永安行科技股份有限公司
    
    2019年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一)股东大会召开的时间:2020年5月15日
    
    (二)股东大会召开的地点:常州市新北区汉江路400号
    
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                                 16
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                         94,172,879
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)     50.5952
    
    
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长孙继胜先生主持了会议。
    
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事7人,出席4人,公司董事朱超先生、陈光源先生、俞铁成先生因公务未能出席本次会议;
    
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    
    3、公司董事会秘书董萍女士出席了会议;总工程师黄得云先生因公务未能出席本次会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一)非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                               同意                  反对                弃权
        股东类型
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股           93,957,239  99.7710    202,340   0.2149     13,300   0.0141
    
    
    2、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                               同意                  反对                弃权
        股东类型
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股           93,957,239  99.7710    202,340   0.2149     13,300   0.0141
    
    
    3、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                               同意                  反对                弃权
        股东类型
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股           93,957,239  99.7710    202,340   0.2149     13,300   0.0141
    
    
    4、议案名称:关于公司2020年度财务预算报告的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                               同意                  反对                弃权
        股东类型
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股           93,957,239  99.7710    202,340   0.2149     13,300   0.0141
    
    
    5、议案名称:关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                               同意                  反对                弃权
        股东类型
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股           93,957,239  99.7710    202,340   0.2149     13,300   0.0141
    
    
    6、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                               同意                  反对                弃权
        股东类型
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股           93,957,239  99.7710    202,340   0.2149     13,300   0.0141
    
    
    7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                               同意                  反对                弃权
        股东类型
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股           93,957,239  99.7710    202,340   0.2149     13,300   0.0141
    
    
    8、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                               同意                  反对                弃权
        股东类型
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股           93,957,239  99.7710    202,340   0.2149     13,300   0.0141
    
    
    9、议案名称:关于公司申请银行借款综合授信额度的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                               同意                  反对                弃权
        股东类型
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股           93,957,239  99.7710    202,340   0.2149     13,300   0.0141
    
    
    10、议案名称:关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                               同意                  反对                弃权
        股东类型
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股           93,957,239  99.7710    202,340   0.2149     13,300   0.0141
    
    
    (二)现金分红分段表决情况
    
                                   同意                 反对               弃权
                              票数     比例(%)   票数    比例(%)  票数   比例(%)
     持股5%以上普通股股    68,198,863   100.0000        0    0.0000       0    0.0000
     东
     持股1%-5%普通股股东   24,241,357   100.0000        0    0.0000       0    0.0000
     持股1%以下普通股股     1,517,019    87.5544  202,340   11.6780  13,300    0.7676
     东
     其中:市值50万以下普       25,800    35.7836   33,000   45.7698  13,300   18.4466
     通股股东
     市值50万以上普通股     1,491,219    89.8022  169,340   10.1978       0    0.0000
     股东
    
    
    (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议                                   同意                反对              弃权
     案          议案名称
     序                               票数     比例(%)  票数    比例(%) 票数   比例(%)
     号
      1   关于公司2019年度利润分   17,578,890   98.7882  202,340   1.1371  13,300   0.0747
          配预案的议案
      2   关于续聘会计师事务所的   17,578,890   98.7882  202,340   1.1371  13,300   0.0747
          议案
      3   关于使用部分闲置自有资   17,578,890   98.7882  202,340   1.1371  13,300   0.0747
          金进行现金管理的议案
      4   关于公司申请银行借款综   17,578,890   98.7882  202,340   1.1371  13,300   0.0747
          合授信额度的议案
      5   关于增加公司经营范围暨   17,578,890   98.7882  202,340   1.1371  13,300   0.0747
          修订<公司章程>的议案
    
    
    (四)关于议案表决的有关情况说明
    
    经本次股东大会股东审议,上述议案均获得通过,其中议案10为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所
    
    律师:钱珍、黄珏
    
    2、律师见证结论意见:
    
    本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议审议议案的表决结果合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    
    永安行科技股份有限公司
    
    2020年5月18日

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