证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2020-046
珠海润都制药股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2020-033），公司定于2020年5月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。
2020年4月23日，公司董事会收到股东陈新民先生递交的《关于增加珠海润都制药股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》，股东陈新民先生提请将《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》作为临时提案，提交公司2019年年度股东大会审议。
2020年4月24日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司于2020年4月25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开公司2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-041）。
1、召开时间：2020年5月15日（星期五）14:30；
2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；
3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、召集人：本次会议由公司董事会召集；
5、主持人：董事长陈新民先生；
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计162名，代表公司股份数量为120,017,100股，占公司有表决权的股份总数的64.5467%；其中中小投资者共155名，合计持有公司股份7,402,350股，占公司有表决权股份总数的3.9811%。
其中：
（1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共9名，代表公司有表决权的股份数115,491,000股，占公司有表决权股份总数的
62.1125%；其中中小投资者共3名，合计持有公司股份3,200,250股，占公司有表决
权股份总数的1.7211%。
（2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共153名，代表公司有表决权的股份数4,526,100股，占公司有表决权股份总数的2.4342%；其中中小投资者共152名，合计持有公司股份4,202,100股，占公司有表决权股份总数的2.2599%。
因受新冠肺炎疫情影响，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事及高级管理人员通过视频方式参会，其他部分董事、监事及高级管理人员现场出席了本次股东大会。公司聘请的律师通过视频方式出席本次股东大会并进行见证，出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》。
合计表决结果：同意股数120,017,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意7,402,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》。
合计表决结果：同意股数120,017,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意7,402,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》。
合计表决结果：同意股数120,017,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意7,402,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》。
合计表决结果：同意股数120,017,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意7,402,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2019年度利润分配预案》。
合计表决结果：同意股数119,976,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9663%；反对40,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0337%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意7,361,850股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4529%；反对40,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5471%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。
合计表决结果：同意股数120,017,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意7,402,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《2020年公司董事及监事薪酬方案》。
合计表决结果：同意股数120,017,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意7,402,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
合计表决结果：同意股数120,017,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意7,402,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
议案8为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
根据以上表决结果，本次股东大会上述全部议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、见证律师姓名：郑洁欣、魏海莲
3、广东广信君达律师认为：公司2019年年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司2019年年度股东大会决议。
2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2020年5月15日
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