股票代码:000410 股票简称:*ST沈机 公告编号:2020-16
沈阳机床股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件方
式发出。
2、本次董事会于 2020 年 4 月 20 日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 7 人,实际出席 7 人。
4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
《<公司章程>修订草案》同日披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
2、审议通过《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的议
案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于召开二○二○年度第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二○二○年四月二十日
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