证券代码：000939 证券简称：*ST 凯迪 编号：2020-13
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于 2019 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集情况
凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“凯迪生态”或“公
司”）董事会于2020年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、召开时间：2020年4月17日下午14：30
2、股权登记日：2020年4月10日
3、召开地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号
凯迪大厦708室（由于受新冠肺炎疫情影响，部分外地董事、监事、
高管通过视频连线接入会议）。
4、召开及表决方式：采取现场投票和网络投票表决的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：孙守恩先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司
第九届董事会第十九次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符
合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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三、会议出席情况
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网
络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场
和网络投票的共计81人，代表股份2,005,440,658股，占上市公司总
股份的51.0343％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其
中：
1 、 出 席 现 场 会 议 的 股 东 ( 含 股 东 代 理 人 )2 人 ， 代 表 股 份
1,268,926,314股，占上市公司总股份的32.2915％。
2、通过网络投票的股东79人，代表股份736,514,344股，占上市
公司总股份的18.7428％。
本次会议由董事会召集，董事长孙守恩先生主持，会议对董事会
公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员和公
司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、会议议案审议情况
审议通过《关于变更 2019 年年审会计师事务所的议案》，决议聘
任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度年审会
计师事务所。
总表决情况：
同 意 2,003,469,458 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9017％；反对1,946,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0971％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同 意 267,131,510 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2675％；反对 1,946,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7235％；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0090％。
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五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
2、律师姓名：曹 琴 王怡珩
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司
章程》的规定。本次股东大会及其所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1 、 公 司 董 事 会 于 2020 年 4 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大
会的通知》。
2、会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；
3、载有到会董事、监事签字的《凯迪生态环境科技股份有限公
司2020年第一次临时股东大会会议决议》；
4、湖北山河律师事务所所出具的《法律意见书》。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2020年4月17日
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