证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2020—005
宁波韵升股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2020年4月3日向全体董事发出了以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十一次会议的通知，于2020年4月15日在公司展示中心会议室召开第九届董事会第十一次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
为进一步增强公司的发展后劲，同时兼顾投资者利益，提议对2019年度的利润作如下分配：以2019年末公司总股本989,113,721股扣减不参与利润分配的回购股份17,212,181股，即971,901,540股为基数，向全体股东每10股派发2019年度现金红利0.40元（含税），合计发放现金红利38,876,061.60元。
若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2020-011号公告）
（六）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2020-007号公告）
（八）审议通过了《关于2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决，关联董事竺晓东先生、朱建康先生、毛应才先生和徐文正先生进行了回避表决。（详见公司同日披露的2020-008号公告）
（九）审议通过了《关于2020年度委托理财额度的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2020-012号公告）
（十）审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《审计委员会关于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)从事2019年度审计工作的总结报告》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2020-010号公告）
（十三）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2020-009号公告）
会议还听取了独立董事所作的《2019年度独立董事述职报告》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2020年4月17日
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