证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2020-018
天津赛象科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日以书面
方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 10 日下午
14：00 在天津赛象公司会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，监
事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事以举
手表决的方式审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2019年度
监事会工作报告》。本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2019年度
财务决算报告》。
2019年，公司实现营业总收入53,134.77万元，同比提升16.96%；实现利润
总额1,152.09万元，同比下降18.21%；实现净利润785.19万元，同比下降14.51%。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2019 年
年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。本报告需提交公司 2019 年度股东大会
审议。
监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司 2019 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2019 年
度利润分配预案》。
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根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字
[2020]004879 号标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年度母公司实现净利
28,631,356.27 元，按 10%提取法定盈余公积金 2,863,135.63 元，2019 年度实
现 可 供 分 配 净 利 润 为 25,768,220.64 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
191,703,023.74 元，报告期末母公司可供分配利润为 217,471,244.38 元。
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟实施 2019 年度现
金分红的预案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 58,861.575 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金 1,177.2315 万元。不
以公积金转增股本。
本次利润分配预案须经 2019 年年度股东大会审议批准后实施。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2019 年
度内部控制评价报告》。
监事会对董事会关于公司2019年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内
部控制的实际情况。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 11 日
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