关于拟聘任会计师事务所的公告
证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2020-039
美盈森集团股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大信事务所”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务
所，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、
客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好的完成了公司
IPO 以及自 2009 年至今的审计工作。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信事务所为公司 2020 年度审
计机构，聘期为一年，建议 2020 年度审计费用为 75 万元，因审计工作而实际发
生的差旅费由公司承担，食宿由公司安排。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）事务所情况
1、机构信息
大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注
册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信事务所在全国设
有 29 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网
络。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券
业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近
30 年的证券业务从业经验。
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2、人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信事务所从业人员
总数 4134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加
74 人。注册会计师中，超过 700 人从事过证券服务业务。
3、业务信息
2018 年度业务收入 13.01 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中，审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审
计 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件
和信息技术服务行业，平均资产额 99.44 亿元。大信事务所具有公司所在行业的
审计业务经验。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。2017-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事
处罚和行业自律处分。
（二）项目成员情况
1、项目组人员
拟签字项目合伙人：陈菁佩
陈菁佩简介：大信事务所合伙人，大信事务所深圳业务总部总经理，硕士学
位，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办了沃森生物、美盈
森、快意电梯、万顺股份、安妮股份、金莱特等上市公司的审计工作。兼职广东
省注册会计师协会理事，深圳市福田区会计学会副会长,上市公司阳普医疗独立
董事。
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拟签字注册会计师：毛玲玲
毛玲玲简介：拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验。承办了美
盈森、快意电梯等上市公司的审计工作。未在其他单位兼职。
2、质量控制复核人员
拟安排大信事务所合伙人宋治忠担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注
册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
宋治忠简介：从 1997 年 11 月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为广
西投资集团、葛洲坝集团、中国化学工程集团、大冶特钢集团等大型企业集团及
桂林旅游、广济药业、安琪酵母、桂林集琦、太原刚玉、桂东电力、潜江制药等
上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务；2009 年 1 月至今担任了
万顺新材、美盈森、金莱特、国民技术、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森
生物、永吉股份、快意电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股
份等 20 余家上市公司的独立复核质量控制工作。
3、独立性和诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股
票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述
人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的提议》。董事会审计委员会已对
大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊
普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验。2019 年度，在执业过程中，大
信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力，圆满地完成了 2019 年度财务报告的审
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计工作。董事会审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度的审计机构，聘期一年。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：经核查，我们同意继续聘任大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。我们一致同意将该
事项提交至公司第五届董事会第四次会议审议。
独立董事发表的独立意见：经核查，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为 2020 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及
《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构，并同意将该议案提交至公司 2019 年度股东大会审议。
3、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事
项尚须提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1、董事会决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日
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