证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2020-010
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议通知于 2020 年 3 月 24 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会
议于 2020 年 3 月 27 日下午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过
以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第五届董事会董事长的议案》。
同意选举周方洁先生为公司董事长，任期三年。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第五届董事会副董事长的议案》。
同意选举沈习武先生为公司副董事长，任期三年。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
同意公司第五届董事会各专门委员会的成员如下：
1）、审计委员会委员：
独立董事吴建海先生（召集人）、独立董事马中先生、董事杨柳锋先生
2）、提名委员会委员：
独立董事马中先生（召集人）、独立董事段逸超先生、董事长周方洁先生
1
3）、薪酬与考核委员会委员：
独立董事段逸超先生（召集人）、独立董事吴建海先生、董事沈习武先生
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》。
同意聘任周方洁先生为公司总经理，任期三年。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）。公司独立董事就本事项发
表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。
同意聘任杨柳锋先生、于雪先生、王惠芬女士、李雪会先生、李元军先生为
公司副总经理，任期三年。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）。公司独立董事就本事项发
表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司财务负责人的议案》。
同意聘任王惠芬女士为公司财务负责人，任期三年。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》。
同意聘任李雪会先生为公司董事会秘书，任期三年。
八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
2
公司证券事务代表的议案》。
同意聘任俞凌佳女士为公司证券事务代表，任期三年。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司内部审计机构负责人的议案》。
同意聘任郑水娟女士为公司内部审计机构负责人，任期三年。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 28 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
