巨星科技:第四届董事会第三十一次会议决议的公告

来源:巨灵信息 2020-03-20 00:00:00
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证券代码:002444           证券简称:巨星科技          公告编号:2020-011



                    杭州巨星科技股份有限公司

            第四届董事会第三十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次
会议通知于2020年3月13日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面
确认收到全部会议材料。会议于2020年3月19日在杭州市江干区九环路35号公司
九楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,
公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长仇建平主持,经全体与会董事认真审议,以通讯表决
方式表决通过了以下决议:

    一、审议通过《关于新增经营范围并修订公司章程的议案》;
    公司拟新增经营范围,同时对《公司章程》进行修订,具体内容如下:
    原章程:
    第十四条 经依法登记,公司的经营范围:五金工具、塑料制品的生产;五
金产品、五金工具、木工工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电筒、
文教用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、激光雷达、激光投影仪、
钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、办公
用品、日用品、消防器材、测量仪器、气动工具、清漆及油漆设备、物料搬运设
备、安全生产用品、劳动防护用品(包括特种劳动防护用品)、焊接设备、泵、
管道配件、建材、润滑剂(油膏)的销售,并提供相关配套业务(包括仓储、配
送、送货、安装和售后服务等);机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计
算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让;广告制作、代理:经营进出口业
务。(以公司登记机关核定的经营范围为准)


       修订后:
       第十四条 经依法登记,公司的经营范围:五金工具、塑料制品、第二类医
疗器械、医用口罩的生产;五金产品、五金工具、木工工具、建筑工具、电动工
具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、激光测
量仪、激光雷达、激光投影仪、钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零
件、机电设备、金属制品、办公用品、日用品、消防器材、测量仪器、气动工具、
清漆及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品(包括特种劳动
防护用品)、焊接设备、泵、管道配件、建材、润滑剂(油膏)、第二类医疗器械、
医用口罩、酒精棉片的销售,并提供相关配套业务(包括仓储、配送、送货、安
装和售后服务等);机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的
技术开发、技术咨询及成果转让;广告制作、代理:经营进出口业务。(以公司
登记机关核定的经营范围为准)
    表决结果:赞成票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。公司
控股股东巨星控股集团有限公司(持股 44.99%)、公司实际控制人仇建平及其一
致行动人王玲玲(合计持股 7.26%)承诺,将在股东大会审议该项议案时投赞成
票。
       二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要,公司聘任陆
海栋先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会通
过之日起至第四届董事会届满为止。陆海栋先生的简历附后。
    表决结果:赞成票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
       三、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》;
    经审议,同意于 2020 年 4 月 7 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司 2020
年第一次临时股东大会。
    表决结果:赞成票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
特此公告。
             杭州巨星科技股份有限公司董事会
                      二○二〇年三月十九日
附件:

    陆海栋先生:男,1989 年出生,中国国籍,大学本科学历。现任公司证券
事务代表。曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司证券事务代表。

    陆海栋先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陆海栋先生联系方式如下:

    电话:0571-81601076

    传真:0571-81601088

    电子邮箱:zq@greatstartools.com

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