证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2020-10
沈阳机床股份有限公司二〇二〇年度
第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2020 年 3 月 11 日（星期
三）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2020 年 3 月 11 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 3
月 11 日 9∶15 至 2020 年 3 月 11 日 15∶00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赵彪
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇二〇年度第二次临时股东大会的股
东及股东授权委托代表共 52 名，代表股份 22,160,687 股，占公司
总股本的 1.32%。其中通过网络投票参与的股东共 51 名，占上市公
司总股份的 1.3158％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了
会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
《关于公司全资子公司升级改造项目的议案》
表决结果：同意 21,893,158 股，反对 267,529 股，弃权 0 股，
同意股数占出席会议有效表决权的 98.79％。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 21,893,158 股，反对 267,529 股，弃权 0 股，同意
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 98.79%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、金春梅律师进行
了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了
《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇二〇年度第
二次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容分别详见 2020 年 2 月 25 日公司在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第 8 届董事会第 33 次
会议决议公告和公司同日发布的相关公告。
四、备查文件
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十一日
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