迪贝电气:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

来源:巨灵信息 2020-02-11 00:00:00
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    证券代码:603320 股票简称:迪贝电气 公告编号:2020-010
    
    转债代码:113546 转债简称:迪贝转债
    
    浙江迪贝电气股份有限公司
    
    关于董事会、监事会完成换届选举
    
    及聘任高级管理人员的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月10日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:
    
    一、第四届董事会及专门委员会组成情况
    
    根据公司2020年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果,公司第四届董事会董事共7名,分别为吴建荣先生、吴储正女士、邢懿烨先生、陈平洲女士、陈伟华先生、彭娟女士和李鹏先生;其中吴建荣先生为董事长,陈伟华先生、彭娟女士和李鹏先生为独立董事。
    
    公司第四届董事会专门委员会名单如下:
    
    1、董事会战略委员会:陈伟华、彭娟、吴建荣,其中独立董事陈伟华担任召集人。
    
    2、董事会审计委员会:彭娟、李鹏、陈平洲,其中独立董事彭娟担任召集人。
    
    3、董事会提名委员会:李鹏、彭娟、邢懿烨,其中独立董事李鹏担任召集人。
    
    4、董事会薪酬与考核委员会:陈伟华、李鹏、吴储正,其中独立董事陈伟华担任召集人。
    
    二、第四届监事会组成情况
    
    根据公司2020年第一次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果,公司第四届监事会监事共3名,分别为董晓瑛女士、吕亚君女士和丁玉兰女士;其中董晓瑛女士为监事会主席,丁玉兰女士为职工代表监事。
    
    三、董事会聘任公司高级管理人员情况
    
    根据公司第四届董事会第一次会议决议,公司聘任吴储正女士为公司总经理、聘任邢懿烨先生和王建鸿先生为公司副总经理,聘任陈平洲女士为公司财务总监,聘任丁家丰先生为公司董事会秘书(公司高级管理人员简历见附件)。
    
    公司董事会秘书联系方式为:
    
    电话:0575-83368521
    
    电子邮箱:info@dibei.com
    
    联系地址:浙江省嵊州市迪贝路66号
    
    特此公告。
    
    浙江迪贝电气股份有限公司董事会
    
    2020年2月11日
    
    公司高级管理人员简历:
    
    1、总经理吴储正女士,1980年9月出生,中国国籍,无境外居留权;2006年6月
    
    毕业于英国爱丁堡大学会计学专业,硕士学位;2006年7月至2007年6月任职于
    
    英国Helen Lowe Co& ltd(会计事务所);2007年7月至2009年8月任职于飞利
    
    浦(中国)投资有限公司;自2009年9月起历任浙江绍兴新星机电有限公司监事、
    
    总经理,现任公司董事、总经理,浙江迪贝电工有限公司董事兼总经理,迪贝控股
    
    有限公司董事等职。吴储正女士目前为嵊州市政协委员。
    
    2、副总经理邢懿烨先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外居留权;2006年3
    
    月毕业于德国哥廷根大学国际经济与贸易专业,硕士学位;2006年3月至2007年6
    
    月任德国CET电子有限公司职员,2007年6月至2009年6月期间任中国银联股份
    
    有限公司欧洲市场代表,2009年6月至2011年3月任浙江绍兴新星机电有限公司
    
    总经理助理,2011年4月至今担任公司董事、副总经理,迪贝控股有限公司董事、
    
    浙江迪贝电工有限公司监事会主席等职。
    
    3、副总经理王建鸿先生,1962年11月出生,中国国籍,无境外居留权;本科学
    
    历,工程师;1984年7月毕业于华中理工学院,1984年8月至1997年9月任武汉
    
    东风电机电器制造公司技术厂长,1997年10月至2009年9月任武汉创兴电机电器
    
    有限公司总工程师,2009年10月至2010年4月在武汉奥长岭电器电源有限公司从
    
    事技术工作。2010年起至今任浙江迪贝电气股份有限公司副总经理。
    
    4、财务总监陈平洲女士,1963年1月出生,中国国籍,无境外居留权;大专学历,
    
    中级会计师。1978年高中毕业,1978年9月至1985年4月在绍兴新昌澄潭、梅诸、
    
    铁牛唐村小学任小学老师,1985年5月至1986年5月在浙江新昌澄潭印染厂任主
    
    办会计;1986年6月起在嵊州市压缩泵电机厂任会计科科长,后历任浙江绍兴新星
    
    机电有限公司监事和财务总监等职务,现担任公司董事兼财务总监、景德镇迪贝电
    
    机有限公司董事。
    
    5、董事会秘书丁家丰先生,1979年3月出生,中国国籍,无境外居留权;大学本
    
    科学历,经济师,2001年7月毕业于西南财经大学投资管理专业。曾任卧龙电气驱
    
    动集团股份有限公司证券事务代表,卧龙控股集团有限公司投资发展部部长。2019
    
    年8月至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事会秘书。

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