凤凰光学:第八届董事会第二次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-21 00:00:00
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    证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2020—003
    
    凤凰光学股份有限公司
    
    第八届董事会第二次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日以通讯方式召开第八届董事会第二次会议,召开本次会议的通知于2020年1月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    
    会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司本次不超过人民币5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自第八届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。详情见公司同日披露的《凤凰光学关于募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-005)
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    凤凰光学股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年1月21日

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