浪潮软件:独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

来源:巨灵信息 2020-02-15 00:00:00
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    浪潮软件股份有限公司独立董事
    
    关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
    
    浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月14日召开了第八届董事会第二十四次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关要求,我们作为公司的独立董事,对公司第八届董事会第二十四次会议的相关事项作了审慎的调查,现发表以下意见:
    
    一、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
    
    公司与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》,有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低金融服务成本;协议主要条款客观、公允,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定,同意将该议案提交公司股东大会审议。
    
    二、关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
    
    公司预计2020年度与浪潮集团财务有限公司的关联交易满足公司资金管理的要求,有利于进一步优化财务管理,提高资金使用效率,不存在损害公司整体利益及全体股东合法权益的情形;关联交易的表决程序合法、有效,关联交易内容及定价原则公平、合理。基于独立判断,同意将该议案提交公司股东大会审议。
    
    浪潮软件股份有限公司独立董事:潘爱玲、辛立国
    
    二〇二〇年二月十四日

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