上交所信息公告 (2018-09-04)

来源:巨灵信息 2018-09-04 00:00:00
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【2018-09-04】

【0001】

(600027)华电国际:非公开发行限售股上市流通公告

华电国际电力股份有限公司本次限售股上市流通数量为211,137,371股;上市流通日期为2018年9月8日(因节假日因素,实际解禁日期由9月8日顺延至9月10日)。

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【0002】

(600039)四川路桥:非公开发行股份限售股上市流通公告

四川路桥建设集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为437,340,153股;上市流通日期为2018年9月11日。

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【0003】

(600152)维科技术:第九届董事会第十一次会议决议公告

维科技术股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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【0004】

(600157)永泰能源:第十届董事会第四十次会议决议公告

永泰能源股份有限公司第十届董事会第四十次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司为“15永泰能源MTN001”和“15永泰能源MTN002”相关投资者提供追加担保的议案》。

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【0005】

(600215)长春经开:第九届董事会第三次会议决议公告

长春经开(集团)股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年8月31日召开,会议审议通过《关于出售公司资产暨关联交易的议案》、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

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【0006】

(600215)长春经开:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

长春经开(集团)股份有限公司董事会决定于2018年9月20日14点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于出售公司资产暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月20日9:15-15:00。

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【0007】

(600217)中再资环:第六届董事会第六十三次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第六届董事会第六十三次会议于2018年8月31日召开,会议审议通过《关于为全资子公司湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司融资提供担保的议案》、《关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案》。

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【0008】

(600223)鲁商置业:第十届董事会2018年第四次临时会议决议公告

鲁商置业股份有限公司第十届董事会2018年第四次临时会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》、《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》、《关于全资下属公司潍坊鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》。

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【0009】

(600223)鲁商置业:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

鲁商置业股份有限公司董事会决定于2018年9月20日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》、关于购买房地产项目土地使用权及在建工程的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月20日9:15-15:00。

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【0010】

(600225)天津松江:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

天津松江股份有限公司董事会决定于2018年9月19日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于公司募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月19日9:15-15:00。

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【0011】

(600225)天津松江:第九届董事会第四十五次会议决议公告

天津松江股份有限公司第九届董事会第四十五次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于审议控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司相关事项的议案》、《关于公司募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等事项。

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【0012】

(600251)冠农股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

新疆冠农果茸集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过公司为控股子(孙)公司提供担保的议案、关于为控股孙公司开展国家储备棉承储及监管棉仓储业务提供担保的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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【0013】

(600256)广汇能源:2018年第二次临时股东大会决议公告

广汇能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所及2018年度审计费用标准的议案、广汇能源股份有限公司关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案、广汇能源股份有限公司关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案。

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【0014】

(600322)天房发展:九届十九次临时董事会会议决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届十九次临时董事会会议于2018年9月3日召开,会议审议通过公司关于退出“津北辰北(挂)2017-189地块”合作开发的议案。

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【0015】

(600387)海越能源:第八届董事会第三十二次会议决议公告

海越能源集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于公司2018年限制性股票和股票期权激励计划相关调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票和股票期权的议案》。

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【0016】

(600438)通威股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

通威股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案、关于增加2018年申请融资综合授信额度的议案、关于2018年为子公司经济业务增加担保额度的议案。

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【0017】

(600485)信威集团:第六届董事会第七十八次会议决议公告

北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第七十八次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于公司继续为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》、《关于重庆信威增加为Russwill向建行港分融资提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》。

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【0018】

(600485)信威集团:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年9月19日14点00分召开2018年第八次临时股东大会,审议关于公司继续为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案、关于重庆信威增加为Russwill向建行港分融资提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月19日9:15-15:00。

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【0019】

(600499)科达洁能:第七届董事会第一次会议决议公告

广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》等事项。

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【0020】

(600499)科达洁能:2018年第一次临时股东大会决议公告

广东科达洁能股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》、《关于公司及子公司关联交易的议案》、关于选举第七届董事会非独立董事的议案等事项。

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【0021】

(600569)安阳钢铁:2018年第五次临时董事会会议决议公告

安阳钢铁股份有限公司2018年第五次临时董事会会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

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【0022】

(600611)大众交通:2018年第一次临时股东大会决议公告

大众交通(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于公司公开发行公司债券的预案。

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【0023】

(600661)新南洋:第九届董事会第十次会议决议公告

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《公司关于变更部分募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的议案》、《公司关于全资孙公司设立募集资金专用账户及签订募集资金四方监管协议的议案》。

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【0024】

(600732)ST新梅:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海新梅置业股份有限公司董事会决定于2018年9月21日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于拟对外销售新梅大厦部分办公用房的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月21日9:15-15:00。

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【0025】

(600732)ST新梅:第七届董事会第六次临时会议决议公告

上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于控股子公司拟对外销售新梅大厦部分房产的议案》、《关于公司会计报表相关科目变更和调整的议案》、《关于召集召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

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【0026】

(600773)西藏城投:2018年第三次临时股东大会决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于公司增加经营范围的议案、关于公司变更注册资本的议案、关于变更公司住所的议案等事项。

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【0027】

(600800)天津磁卡:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

天津环球磁卡股份有限公司董事会决定于2018年9月19日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议天津环球磁卡股份有限公司关于拟挂牌转让两家子公司100%股权的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600800)天津磁卡:关于第八届董事会第十三次会议决议的公告

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《天津环球磁卡股份有限公司关于拟挂牌转让两家子公司100%股权的议案》、《天津环球磁卡股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

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【0029】

(600809)山西汾酒:第七届董事会第二十五次会议决议公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《调整公司董事会各专门委员会委员的议案》、陈朗先生当选为公司第七届董事会副董事长。

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【0030】

(600809)山西汾酒:2018年第二次临时股东大会决议公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案。

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【0031】

(600844)丹化科技:八届十九次董事会决议公告

丹化化工科技股份有限公司八届十九次董事会于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于<丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等事项。

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【0032】

(600847)万里股份:第九届董事会第一次会议决议公告

重庆万里新能源股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案。

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【0033】

(600847)万里股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

重庆万里新能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案、关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案、关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案等事项。

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【0034】

(600896)*ST海投:第九届董事会第十六次(临时)会议决议公告

览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第十六次(临时)会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于公司委托服务关联交易事项暨签署<委托服务框架协议>的议案》。

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【0035】

(601011)宝泰隆:非公开发行限售股上市流通公告

宝泰隆新材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为223,880,597股;上市流通日期为2018年9月7日。

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【0036】

(601058)赛轮金宇:2018年第三次临时股东大会决议公告

赛轮金宇集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

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【0037】

(601111)中国国航:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中国国际航空股份有限公司董事会决定于2018年10月19日11点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于转让中国国际货运航空有限公司51%股权暨关联(连)交易的议案、关于增加公司经营范围涉及修改公司章程条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月19日9:15-15:00。

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【0038】

(601238)广汽集团:第五届董事会第3次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第3次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于首期及第二期股票期权激励计划行权价格调整及首期股票期权激励计划第3次行权条件相关事宜的议案》、《关于广汽蔚来GN01车型项目的议案》、《关于在华南理工大学设立“广汽奖学金”的议案》。

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【0039】

(601330)绿色动力:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

绿色动力环保集团股份有限公司董事会决定于2018年10月19日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于为子公司申请借款提供担保的议案、关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601330)绿色动力:第二届董事会第三十二次会议决议公告

绿色动力环保集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于广东博海昕能环保有限公司及其子公司申请固定资产贷款的议案》、《关于海宁绿动海云环保能源有限公司申请固定资产贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601366)利群股份:第七届董事会第二十二次会议决议公告

利群商业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于公司募投项目实施地点变更的议案》。

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【0042】

(601869)长飞光纤:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

长飞光纤光缆股份有限公司董事会决定于2018年10月19日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于2018年中期利润分配预案的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603030)全筑股份:第三届董事会第二十七次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》。

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【0044】

(603032)德新交运:2018年第三次临时股东大会决议公告

德力西新疆交通运输集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于公司本次重大资产置换具体方案的议案》、《关于公司与沙区征收办、高铁投资签署附条件生效的<关于碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议>的议案》、《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603040)新坐标:2017年度限制性股票激励计划首次授予权益第一期解锁暨上市公告

杭州新坐标科技股份有限公司本次解锁股票数量:561,236股;上市流通时间:2018年9月7日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603058)永吉股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

贵州永吉印务股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603069)海汽集团:第二届董事会第二十七次会议决议公告

海南海汽运输集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于设立海南联合新能源汽车有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603089)正裕工业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

浙江正裕工业股份有限公司董事会决定于2018年9月19日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于收购股权的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603089)正裕工业:第三届董事会第七次会议决议公告

浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于收购股权的议案》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603111)康尼机电:第三届董事会第二十七次会议决议公告

南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《《关于受让康尼智能股东100%股权的议案》、《关于对子公司康尼智能进行增资并变更执行董事的议案》、《关于设立泰国子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603116)红蜻蜓:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案、关于增加注册资本并修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603189)网达软件:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海网达软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于修改<公司章程>部分条款的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603196)日播时尚:2018年第一次临时股东大会决议公告

日播时尚集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于变更经营范围并修改公司章程的议案、关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603326)我乐家居:2018年第二次临时股东大会决议公告

南京我乐家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于公司及子公司申请银行授信额度并接受关联方提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603328)依顿电子:2018年第一次临时股东大会决议公告

广东依顿电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于2018年半年度利润分配的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603356)华菱精工:2018年第二次临时股东大会决议公告

宣城市华菱精工科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603605)珀莱雅:关于第二届董事会第一次会议决议的公告

珀莱雅化妆品股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603605)珀莱雅:2018年第二次临时股东大会决议公告

珀莱雅化妆品股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603800)道森股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会决定于2018年9月25日10点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603887)城地股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海城地建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603897)长城科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江长城电工科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案、关于<浙江长城电工科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案、关于<浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告>的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603997)继峰股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案〉及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(900903)大众交通:2018年第一次临时股东大会决议公告

大众交通(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月3日召开,会议审议通过关于公司公开发行公司债券的预案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(900921)丹化科技:八届十九次董事会决议公告

丹化化工科技股份有限公司八届十九次董事会于2018年9月3日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于<丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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