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上交所信息公告 (2018-10-13)

2018-10-13 00:00:00 来源:巨灵信息
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【2018-10-13】

【0001】

(600006)东风汽车:2018年第一次临时股东大会决议公告

东风汽车股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于更换公司部分董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600022)山东钢铁:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

山东钢铁股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于终止发行2017年山东钢铁股份有限公司绿色债券并申请发行2018年山东钢铁股份有限公司绿色债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600022)山东钢铁:第六届董事会第十一次会议决议公告

山东钢铁股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过关于终止发行2017年山东钢铁股份有限公司绿色债券并申请发行2018年山东钢铁股份有限公司绿色债券的议案、关于《山东钢铁股份有限公司绿色债券管理制度》的议案、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600082)海泰发展:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600089)特变电工:九届一次董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司九届一次董事会于2018年10月12日召开,会议审议通过选举公司第九届董事会董事长的议案、“聘任公司总经理、董事会秘书的议案”、聘任公司证券事务代表的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600089)特变电工:2018年第六次临时股东大会决议公告

特变电工股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600093)易见股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

易见供应链管理股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600093)易见股份:第七届董事会第七次会议决议公告

易见供应链管理股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0009】

(600129)太极集团:2018年3季度业绩预增公告

经重庆太极实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年3季度实现归属于上市公司股东的净利润约14,500万元,比上年同期7,826万元增加约6,674万元,同比增幅约85.28%。

预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约6,800万元,比上年同期6,374万元增加约426万元,同比增幅约6.68%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600136)当代明诚:第八届董事会第五十三次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第五十三次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过关于公司控股子公司股权质押的议案。

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【0011】

(600146)商赢环球:第七届董事会第24次临时会议决议公告

商赢环球股份有限公司第七届董事会第24次临时会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于向控股股东租赁房屋暨日常关联交易的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

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【0012】

(600166)福田汽车:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2018年10月29日11点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

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【0013】

(600166)福田汽车:董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

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【0014】

(600221)海航控股:2018年第七次临时股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议经审议:除关于全资子公司股权转让的报告未获通过外,其余议案均获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600259)广晟有色:第七届董事会2018年第八次会议决议公告

广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2018年第八次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600259)广晟有色:2018年第二次临时股东大会决议公告

广晟有色金属股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案、关于增补董事的议案。

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【0017】

(600290)华仪电气:2018年前三季度业绩预亏公告

经华仪电气股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少1,500万元到2,500万元,同比减少43%到71%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少900万元到1,200万元,同比减少74%到99%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600290)华仪电气:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

华仪电气股份有限公司董事会决定于2018年10月29日13点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于补选公司独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0019】

(600290)华仪电气:第七届董事会第14次会议决议公告

华仪电气股份有限公司第七届董事会第14次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

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【0020】

(600295)鄂尔多斯:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于为下属子公司提供贷款担保的议案、关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

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互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600295)鄂尔多斯:第八届董事会第六次会议决议公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600306)商业城:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

沈阳商业城股份有限公司董事会决定于2018年10月29日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0023】

(600325)华发股份:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

珠海华发实业股份有限公司董事会决定于2018年10月29日10点00分召开2018年第八次临时股东大会,审议关于公司子公司向香港华发投资控股有限公司申请借款暨关联交易的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600325)华发股份:第九届董事局第三十六次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第三十六次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司子公司向香港华发投资控股有限公司申请借款暨关联交易的议案》、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600327)大东方:2018年第一次临时股东大会决议公告

无锡商业大厦大东方股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过“关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程相应条款的议案”、关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600359)新农开发:关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600359)新农开发:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会决定于2018年10月29日11点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600388)龙净环保:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

福建龙净环保股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600388)龙净环保:第八届董事会第十三次会议决议公告

福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600458)时代新材:2018年第三季度业绩预增公告

经株洲时代新材料科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加2,524万元到4,038万元,同比增长50%到80%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加2,737万元到4,561万元,同比增长180%到300%。

2017年,公司完成收购襄阳中铁宏吉工程技术有限公司100%股权,从2017年11月起中铁宏吉公司纳入公司财务报表合并范围,并相应对以前月份公司财务报表进行追溯调整。预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与追溯调整后上年同期相比,将增加2,335万元到3,849万元,同比增长45%到74%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与追溯调整后上年同期相比,将增加2,571万元到4,396万元,同比增长153%到261%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600478)科力远:第六届董事会第十九次会议决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过关于公司发行股份购买资产方案的议案、关于《湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600495)晋西车轴:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

晋西车轴股份有限公司董事会决定于2018年10月29日9点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于调整公司2018年度资本性支出预算的议案、关于公司(含全资子公司)使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600495)晋西车轴:第六届董事会第三次会议决议公告

晋西车轴股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过公司(含全资子公司)使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案、关于2018年10月29日召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600523)贵航股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案、关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案、关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600540)新赛股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过《公司关于对子公司提供借款及担保的议案》、《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600540)新赛股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《公司关于对霍热分公司进行整合及投资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600590)泰豪科技:第七届董事会第三次会议决议公告

泰豪科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司在北京投资设立全资子公司的议案》、《关于制订<公司固定资产投资管理制度>的议案》、《关于制订<公司对外捐赠管理制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600594)益佰制药:第六届董事会第十一次会议决议公告

贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600601)方正科技:第十一届董事会2018年第五次会议决议公告

方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2018年第五次会议于近日召开,会议审议通过公司2018年第三季度报告全文及正文、关于公司拟将合计持有的方正科技集团苏州制造有限公司100%股权协议转让给北大方正信息产业集团有限公司并履行相关国资程序的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600601)方正科技:2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.1052

加权平均净资产收益率(%) -7.82

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600629)华建集团:第九届董事会第三十一次会议(临时会议)决议公告

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议(临时会议)于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于选举秦宝华先生为公司董事长的议案》、《关于董事会专门委员会成员变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600683)京投发展:2018年前三季度业绩预盈公告

经京投发展股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润8,100万元左右。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,900万元左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600742)一汽富维:九届六次董事会决议公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届六次董事会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于选举副董事长的议案、关于改选审计委员会的议案、关于成立提名委员会的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600742)一汽富维:2018年第二次临时股东大会决议公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于更换公司监事的议案、关于更换公司董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600755)厦门国贸:2018年第三次临时股东大会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为远洋控股集团(中国)有限公司提供流动性支持的议案》、《关于选举第九届监事会监事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600818)中路股份:九届八次董事会(临时会议)决议公告

中路股份有限公司九届八次董事会(临时会议)于2018年10月12日召开,会议审议通过关于调整云账房对外投资股权受让方的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600845)宝信软件:非公开发行限售股上市流通公告

上海宝信软件股份有限公司本次限售股上市流通数量为30,517,242股;上市流通日期为2018年10月21日。鉴于该日期为非交易日,本次限售股上市流通日期顺延至该日期后的第一个交易日,即2018年10月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600858)银座股份:第十一届董事会2018年第四次临时会议决议公告

银座集团股份有限公司第十一届董事会2018年第四次临时会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》、《关于公司内部管理机构调整的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600896)*ST海投:第九届董事会第十八次(临时)会议决议公告

览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第十八次(临时)会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600896)*ST海投:2018年第三次临时股东大会决议公告

览海医疗产业投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于增补鲁恬女士为公司独立董事的议案、关于增补刘蕾女士为公司董事的议案、关于回购公司股份预案的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600962)国投中鲁:2018年第一次临时股东大会决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于公司在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600966)博汇纸业:2018年半年度权益分派实施公告

山东博汇纸业股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.06元(含税)。

股权登记日:2018/10/18

除息日:2018/10/19

现金红利发放日:2018/10/19

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600982)宁波热电:第六届董事会第十六次会议决议公告

宁波热电股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600988)赤峰黄金:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》、《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600988)赤峰黄金:第七届董事会第二次会议决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600990)四创电子:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2018年10月30日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议之补充协议的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601058)赛轮金宇:2018年第四次临时股东大会决议公告

赛轮金宇集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601198)东兴证券:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

东兴证券股份有限公司董事会决定于2018年10月30日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案、东兴证券股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划、关于修改《东兴证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601198)东兴证券:第四届董事会第十四次会议决议公告

东兴证券股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于修改<东兴证券股份有限公司章程>的议案》、《关于聘任公司总经理和财务负责人的议案》、《关于提名张涛为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601369)陕鼓动力:第七届董事会第四次会议决议公告

西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第四次会议(临时会议)于2018年10月11日召开,会议审议通过《关于公司成立资金中心的议案》、《关于公司拟开展应收账款无追索权保理业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601555)东吴证券:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

东吴证券股份有限公司董事会决定于2018年10月30日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于变更非公开发行公司债券募集资金用途的议案、关于公司发行次级债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601555)东吴证券:第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告

东吴证券股份有限公司第三届董事会第二十次(临时)会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于变更非公开发行公司债券募集资金用途的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》、《关于公司发行次级债券的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601677)明泰铝业:第四届董事会第三十次会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2018年10月11日召开,会议审议通过《关于选举宋夏云先生为董事会审计委员会主任委员及薪酬委员会委员的议案》、《关于投资设立境外子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601872)招商轮船:2018年第一次临时股东大会决议公告

招商局能源运输股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于置换部分募集资金为自有资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601919)中远海控:第五届董事会第十八次会议决议公告

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2018年10月12日召开,会议审议批准关于公司收购东方海外(国际)有限公司有关专项审计报告和备考审阅报告之议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601968)宝钢包装:第五届董事会第十五次会议决议公告

上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603032)德新交运:2018年第三季度业绩预告公告

经德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少60-80%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603042)华脉科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

南京华脉科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案、关于部分募集资金投资项目建设延期的议案、公司前次募集资金使用情况报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603117)万林股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

江苏万林现代物流股份有限公司董事会决定于2018年10月29日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

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【0070】

(603117)万林股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

江苏万林现代物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》、《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603158)腾龙股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次回购相关事项的议案、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603158)腾龙股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次回购相关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0073】

(603159)上海亚虹:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海亚虹模具股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603186)华正新材:2018年第三次临时股东大会决议公告

浙江华正新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603188)ST亚邦:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

江苏亚邦染料股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603188)ST亚邦:第五届董事会第七次会议决议公告

江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会第七次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《公司关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》、《关于公司开展资产池业务的议案》、《关于公司控股子公司收购股权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603233)大参林:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

大参林医药集团股份有限公司董事会决定于2018年10月30日10点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603233)大参林:第二届董事会第二十三次会议决议公告

大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603333)明星电缆:关于公司及全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

2018年10月11日,公司及全资子公司安徽尚纬电缆有限公司(原:安徽明星电缆有限公司)已完成工商变更登记手续,并取得了工商行政管理局换发的《营业执照》。其中公司名称变更为:尚纬股份有限公司。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603396)金辰股份:首次公开发行限售股上市流通的公告

营口金辰机械股份有限公司本次限售股上市流通数量为12,679,173股;上市流通日期为2018年10月18日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603518)维格娜丝:2018年三季度业绩预增公告

经维格娜丝时装股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增加7,093万元至8,227万元,同比增长125%至145%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,增加1,802万元至3,004万元,同比增长30%至50%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603601)再升科技:2018年前三季度业绩预增公告

经重庆再升科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为12,023.11万元至12,823.11万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4,000万元到4,800万元,同比增加50%到60%。

预计2018年前三季归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,146.48万元至11,946.48万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3,700万元到4,500万元,同比增加50%到60%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603628)清源股份:2018年第五次临时股东大会决议公告

清源科技(厦门)股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于为全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案、关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603636)南威软件:2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.25

加权平均净资产收益率(%) 8.36

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603636)南威软件:第三届董事会第二十八次会议决议公告

南威软件股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603658)安图生物:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

郑州安图生物工程股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点40分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603658)安图生物:第二届董事会第二十一次会议决议公告

郑州安图生物工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603660)苏州科达:2018年第三次临时股东大会决议公告

苏州科达科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603721)中广天择:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中广天择传媒股份有限公司董事会决定于2018年10月29日15点召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》、《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603721)中广天择:第二届董事会第十三次会议决议公告

中广天择传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》、《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603727)博迈科:2018年第五次临时股东大会决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司South Flank Module Assembly and Fabrication项目提供担保的议案、关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司FPSO Carioca MV30 Asia Modules Fabrication Services项目提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603803)瑞斯康达:第四届董事会第一次会议决议公告

瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603803)瑞斯康达:2018年第二次临时股东大会决议公告

瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603806)福斯特:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603806)福斯特:第三届董事会第二十一次会议决议公告

杭州福斯特应用材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603903)中持股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

中持水务股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603959)百利科技:第三届董事会第十八次会议决议公告

湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603979)金诚信:第三届董事会第十三次会议决议公告

金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(900915)中路股份:九届八次董事会(临时会议)决议公告

中路股份有限公司九届八次董事会(临时会议)于2018年10月12日召开,会议审议通过关于调整云账房对外投资股权受让方的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(900926)宝信软件:非公开发行限售股上市流通公告

上海宝信软件股份有限公司本次限售股上市流通数量为30,517,242股;上市流通日期为2018年10月21日。鉴于该日期为非交易日,本次限售股上市流通日期顺延至该日期后的第一个交易日,即2018年10月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(900936)鄂尔多斯:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于为下属子公司提供贷款担保的议案、关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(900936)鄂尔多斯:第八届董事会第六次会议决议公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(900945)海航控股:2018年第七次临时股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议经审议:除关于全资子公司股权转让的报告未获通过外,其余议案均获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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