上交所信息公告 (2018-07-24)

【2018-07-24】

【0001】

(600026)中远海能:2018年上半年度业绩预亏公告

经中远海运能源运输股份有限公司(连同其附属公司,简称“本集团”)财务部门初步测算,预计本集团二〇一八年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-2.80亿元至-2.10亿元。

预计本集团实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为人民币-2.82亿元至-2.09亿元。

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【0002】

(600070)浙江富润:第八届董事会第十二次会议决议公告

浙江富润股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》、《关于转让联营公司股权的议案》。

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【0003】

(600093)易见股份:2017年年度权益分派实施公告

易见供应链管理股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.363元(含税)。

股权登记日:2018/7/30

除息日:2018/7/31

现金红利发放日:2018/7/31

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600113)浙江东日:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

浙江东日股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议浙江东日股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告及相关事项承诺的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600113)浙江东日:第七届董事会第二十六次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于确定公司2018年配股公开发行证券配股比例的议案》、《浙江东日股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告及相关事项承诺的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

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【0006】

(600138)中青旅:2018年第一次临时股东大会决议公告

中青旅控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月23日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权公司管理层全权办理拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案、关于公司向控股子公司乌镇旅游股份有限公司提供资金支持的议案、关于公司向中国光大银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案等事项。

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【0007】

(600138)中青旅:第七届董事会临时会议决议公告

中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于终止本次重大资产重组的议案》。

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【0008】

(600160)巨化股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江巨化股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月23日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于选举公司第七届监事会增补监事的议案。

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【0009】

(600189)吉林森工:2018年第一次临时股东大会决议公告

吉林森林工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月23日召开,会议审议通过关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期提供担保的议案、关于修改《公司章程》的议案。

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【0010】

(600195)中牧股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中牧实业股份有限公司董事会决定于2018年8月13日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于授权经营班子办理增持其他上市公司股份相关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600195)中牧股份:第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告

中牧实业股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议于2018年7月23日召开,会议审议通过关于授权经营班子办理增持其他上市公司股份相关事项的议案、关于推荐控股企业派出董监事的议案、关于调整公司部分组织机构的议案等事项。

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【0012】

(600237)铜峰电子:第七届董事会第二十九次会议决议公告

安徽铜峰电子股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过关于向银行申请综合授信的议案、关于为控股子公司-安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案。

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【0013】

(600282)南钢股份:第七届董事会第八次会议决议公告

南京钢铁股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于对下属子公司江苏金恒信息科技股份有限公司增资的议案》、《关于为控股子公司南京南钢产业发展有限公司提供担保的议案》、《关于为参股公司南京鑫武海运有限公司提供担保的议案》。

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【0014】

(600288)大恒科技:2018年半年度业绩预盈公告

经大恒新纪元科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为1,700万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约1,320万元。

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【0015】

(600319)亚星化学:2018年第三次临时股东大会决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月23日召开,会议审议通过关于增加与关联方日常关联交易额度的议案、关于开展融资租赁业务的议案。

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【0016】

(600339)中油工程:2017年年度权益分派实施公告

中国石油集团工程股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.037元(含税)。

股权登记日:2018/7/30

除息日:2018/7/31

现金红利发放日:2018/7/31

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【0017】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第四十六次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于签订石家庄市元氏县产业新城PPP项目合作协议的议案》、《关于下属子公司九通投资拟与平安信托签署<股权转让协议>的议案》。

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【0018】

(600376)首开股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

北京首都开发股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于公司拟发行2018年度第一期资产支持票据的议案》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》、《关于提请股东大会授权经营层发行本次债权融资计划的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600376)首开股份:第八届董事会第六十五次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司第八届董事会第六十五次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》、《关于公司拟清算并注销北京颐安鑫鼎科技企业孵化器有限公司的议案》、《关于福州首开福泰投资有限公司收购福建省大广汽车城发展有限公司34%股权及2040万元债权的议案》等事项。

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【0020】

(600383)金地集团:2018年第一次临时股东大会决议公告

金地(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月23日召开,会议审议通过关于选举罗胜先生为第八届董事会董事的议案。

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【0021】

(600390)五矿资本:2018年第一次临时股东大会决议公告

五矿资本股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于终止募集资金投资项目并破产清算全资子公司的议案》。

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【0022】

(600456)宝钛股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

宝鸡钛业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

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【0023】

(600477)杭萧钢构:关于第六届董事会第八十次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第八十次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于减少万郡房地产有限公司注册资本金的议案》。

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【0024】

(600487)亨通光电:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江苏亨通光电股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于《公开发行创新创业公司债券方案》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜》的议案、关于《增加公司注册资本、修订<公司章程>并变更营业执照》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年8月7日下午15:00至2018年8月8日下午15:00。

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【0025】

(600487)亨通光电:第七届董事会第三次会议决议公告

江苏亨通光电股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过关于《公开发行创新创业公司债券方案》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜》的议案、关于《增加公司注册资本、修订<公司章程>并变更营业执照》的议案等事项。

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【0026】

(600497)驰宏锌锗:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600497)驰宏锌锗:第六届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第三十二次(临时)会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于选举许波先生为公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于提名陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600497)驰宏锌锗:2018年第一次临时股东大会决议公告

云南驰宏锌锗股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于选举许波先生为公司第六届董事会董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600502)安徽水利:第六届董事会第六十八次会议决议公告

安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十八次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于对安徽建工建筑材料有限公司进行增资的议案》、《关于对安徽省路桥试验检测有限公司进行增资的议案》、《关于对安徽路港通工程试验检测有限公司进行增资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600515)海航基础:第八届董事会第二十六次会议决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于确认本次方案调整构成重大调整的议案》、《关于重新签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600635)大众公用:第十届董事会第十次会议决议公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十届董事会第十次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600643)爱建集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海爱建集团股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于变更部分募投项目暨以募集资金对上海爱建信托有限责任公司增资的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600643)爱建集团:第七届董事会第28次会议决议公告

上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第28次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于对爱建(香港)有限公司增资的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》、《关于变更部分募投项目暨以募集资金对上海爱建信托有限责任公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600665)天地源:2018年第二次临时股东大会决议公告

天地源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月23日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于发行非公开定向债务融资工具的议案、关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理与本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600667)太极实业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

无锡市太极实业股份有限公司董事会决定于2018年8月13日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于子公司十一科技拟签订海辰半导体(无锡)有限公司8英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600667)太极实业:第八届董事会第十七次会议决议公告

无锡市太极实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于子公司十一科技拟签订海辰半导体(无锡)有限公司8英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600687)刚泰控股:重大事项继续停牌公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于重大事项继续停牌的议案》,根据相关规定公司向上海证券交易所申请自7月24日起继续停牌,停牌时间预计不超过5个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600687)刚泰控股:第九届董事会第二十七次会议决议公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于重大事项继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600791)京能置业:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

京能置业股份有限公司董事会决定于2018年8月9日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议京能置业股份有限公司关于公司拟发行债权融资计划的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600826)兰生股份:2017年年度权益分派实施公告

上海兰生股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.21元(含税)。

股权登记日:2018/7/30

除息日:2018/7/31

现金红利发放日:2018/7/31

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600837)海通证券:2017年年度权益分派实施公告

海通证券股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.23元(含税)。

股权登记日:2018/7/31

除息日:2018/8/1

现金红利发放日:2018/8/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600846)同济科技:第八届董事会2018年第四次临时会议决议公告

上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会2018年第四次临时会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于投资成立河北同祺环境科技有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600858)银座股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

银座集团股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600858)银座股份:第十一届董事会2018年第三次临时会议决议公告

银座集团股份有限公司第十一届董事会2018年第三次临时会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的议案》、《关于公司办理抵押贷款的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600873)梅花生物:2017年年度权益分派实施公告

梅花生物科技集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.33元(含税)。

股权登记日:2018/7/27

除息日:2018/7/30

现金红利发放日:2018/7/30

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600873)梅花生物:第八届董事会第十八次会议决议公告

梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过关于对新疆梅花农业发展有限公司增资的议案、关于对合资公司额敏县福鑫源农业发展有限责任公司增资的议案、关于设立参股公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600926)杭州银行:第六届董事会第十二次会议决议公告

杭州银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于杭州银行股份有限公司稳定股价措施的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600977)中国电影:2017年年度权益分派实施公告

中国电影股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.326元(含税)。

股权登记日:2018/7/27

除息日:2018/7/30

现金红利发放日:2018/7/30

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601005)重庆钢铁:2018年半年度业绩预盈公告

经重庆钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为7.6亿元,与上年同期相比,实现扭亏为盈。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7.6亿元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601019)山东出版:第三届董事会第一次(临时)会议决议公告

山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第一次(临时)会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于选举张志华先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任郭海涛先生为公司总经理的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601019)山东出版:2018年第二次临时股东大会决议公告

山东出版传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601200)上海环境:第一届董事会第十八次会议决议公告

上海环境集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601226)华电重工:2017年年度权益分派实施公告

华电重工股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.01元(含税)。

股权登记日:2018/7/30

除息日:2018/7/31

现金红利发放日:2018/7/31

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601377)兴业证券:第五届董事会第八次会议决议公告

兴业证券股份有限公司第五届董事会第八次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于调整兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601388)怡球资源:2018年第一次临时股东大会决议公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月23日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601599)鹿港文化:第四届董事会第十一次会议决议公告

江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601628)中国人寿:第六届董事会第三次会议决议公告

中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于公司2018年2季度偿付能力报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601636)旗滨集团:第三届董事会第三十五次会议决议公告

株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于全资子公司担保事项的议案》、《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》、《关于公司员工持股计划展期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601668)中国建筑:第二届董事会第九次会议决议公告

中国建筑股份有限公司第二届董事会第九次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司高级管理人员管理规定>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601717)郑煤机:关于召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会的通知

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定于2018年9月7日9点召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会,审议关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案、关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案、关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601717)郑煤机:第四届董事会第五次会议决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603000)人民网:2017年年度权益分派实施公告

人民网股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.045元(含税)。

股权登记日:2018/7/27

除息日:2018/7/30

现金红利发放日:2018/7/30

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【0063】

(603538)美诺华:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

宁波美诺华药业股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603538)美诺华:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.38

加权平均净资产收益率(%) 3.96

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【0065】

(603538)美诺华:第三届董事会第二次会议决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《<2018年半年度报告>全文及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》等事项。

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【0066】

(603585)苏利股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增加公司注册资本和重新修订公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603585)苏利股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

江苏苏利精细化工股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本和重新修订公司章程的议案》、《关于控股子公司江阴苏利化学股份有限公司设立全资子公司的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603588)高能环境:第三届董事会第四十次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方及四方监管协议的议案》、《关于为控股子公司阳新鹏富矿业有限公司贷款续贷提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603677)奇精机械:第二届董事会第十九次会议决议公告

奇精机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年7月22日召开,会议审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603679)华体科技:2018年半年度业绩预增公告

经四川华体照明科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为3000万元到3300万元之间,与上年同期相比,预计将增加1410万元到1710万元,同比增长88%-107%。

经财务部门初步测算,预计2018年1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2610万元到2910万元之间,与上年同期相比,预计将增加1325万元到1625万元,同比增长103%-126%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603690)至纯科技:2017年年度权益分派实施公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.071元(含税)。

股权登记日:2018/7/27

除息日:2018/7/30

现金红利发放日:2018/7/30

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603693)江苏新能:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

江苏省新能源开发股份有限公司董事会决定于2018年8月10日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》、《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》、《2018年度财务预算报告》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603693)江苏新能:第一届董事会第二十一次会议决议公告

江苏省新能源开发股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603819)神力股份:第三届董事会第一次会议决议公告

常州神力电机股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603819)神力股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

常州神力电机股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月23日召开,会议审议通过关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603838)四通股份:第三届董事会2018年第五次会议决议公告

广东四通集团股份有限公司第三届董事会2018年第五次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》、《关于2018年度公司董事蔡镇城薪酬的议案》、《广东四通集团股份有限公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》等事项。

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【0077】

(603838)四通股份:重大资产重组进展暨继续停牌的公告

由于本次重大资产重组较为复杂,涉及的相关事项较多、规模较大,标的资产的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中,交易方案所涉及相关事项仍需进行商讨、论证和完善。广东四通集团股份有限公司特向上海证券交易所申请继续停牌。

根据上海证券交易所的相关规定,经申请,公司股票自2018年7月24日起继续停牌,预计连续停牌时间不超过一个月。

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【0078】

(603871)嘉友国际:第一届董事会第二十二次会议决议公告

嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603889)新澳股份:非公开发行限售股上市流通公告

浙江新澳纺织股份有限公司本次限售股上市流通数量为68,491,068股;上市流通日期为2018年7月30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603898)好莱客:关于非公开发行限售股份上市流通的公告

广州好莱客创意家居股份有限公司本次限售股份上市流通数量为17,693,286股;上市流通日期为2018年7月30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603966)法兰泰克:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

法兰泰克重工股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于为全资子公司提供担保的议案、关于增加申请银行综合授信额度的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603966)法兰泰克:董事会决议公告

法兰泰克重工股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于增加申请银行综合授信额度的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603989)艾华集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

湖南艾华集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月23日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。