上交所信息公告 (2018-09-15)

来源:巨灵信息 2018-09-15 00:00:00
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【2018-09-15】

【0001】

(600050)中国联通:2018年第三次临时股东大会决议公告

中国联合网络通信股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于增补李国华先生为公司董事的议案、关于增补王路先生为公司董事的议案、关于调整募集资金余额及利息使用安排的议案。

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【0002】

(600057)厦门象屿:2018年第四次临时股东大会决议公告

厦门象屿股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公开发行公司债券方案的议案、关于本次发行公司债券的授权事项。

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【0003】

(600073)上海梅林:第七届董事会第五十一次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第五十一次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过关于协议转让公司所持有上海牛奶棚食品有限公司66.27%股权的议案、关于为控股子公司江苏省苏食肉品有限公司提供短期借款五千万元的议案。

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【0004】

(600077)宋都股份:第九届董事会第三十七次会议决议公告

宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于全资子公司转让基金份额暨关联交易的议案》。

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【0005】

(600079)人福医药:第九届董事会第二十五次会议决议公告

人福医药集团股份公司第九届董事会第二十五次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

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【0006】

(600136)当代明诚:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会决定于2018年10月8日10点30分召开2018年第七次临时股东大会,审议关于为控股子公司明体育诚国际融资提供担保及股权质押的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

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【0007】

(600136)当代明诚:第八届董事会第五十一次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过关于为控股子公司明体育诚国际融资提供担保及股权质押的议案、关于签订非公开发行A股股票联合保荐承销协议暨关联交易的议案、关于召开2018年第七次临时股东大会的议案。

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【0008】

(600157)永泰能源:第十届董事会第四十二次会议决议公告

永泰能源股份有限公司第十届董事会第四十二次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于放弃对国投南阳发电有限公司增资的议案》。

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【0009】

(600158)中体产业:第七届董事会2018年第十二次临时会议决议公告

中体产业集团股份有限公司第七届董事会2018年第十二次临时会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

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【0010】

(600158)中体产业:2018年第三次临时股东大会决议公告

中体产业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于选举郭建军先生为董事的议案》。

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【0011】

(600159)大龙地产:2018年第三次临时股东大会决议公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案。

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【0012】

(600208)新湖中宝:2018年第二次临时股东大会决议公告

新湖中宝股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案等事项。

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【0013】

(600280)中央商场:第八届董事会第三十二次会议决议公告

南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过公司关于签订《租赁合同》的议案、公司全资子公司南京云中央科技有限公司出售子公司南京快佳超市有限公司股权的议案、公司及全资子公司出售公司南京中央商场便利有限公司股权的议案。

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【0014】

(600313)农发种业:第六届董事会第十九次会议决议公告

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于聘任于雪冬女士担任公司总会计师的议案》。

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【0015】

(600322)天房发展:九届二十次临时董事会会议决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届二十次临时董事会会议于2018年9月14日召开,会议审议通过公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资提供担保的议案、公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案、公司关于向公司全资子公司天津市华博房地产开发有限公司增资的议案等事项。

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【0016】

(600322)天房发展:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点召开2018年第七次临时股东大会,审议公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资提供担保的议案、公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

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【0017】

(600390)五矿资本:2018年第二次临时股东大会决议公告

五矿资本股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》。

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【0018】

(600481)双良节能:2018年第三次临时股东大会决议公告

双良节能系统股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

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【0019】

(600487)亨通光电:2018年第二次临时股东大会决议公告

江苏亨通光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于《增加2018年度为控股子公司及联营企业担保额度》的议案、增加2018年日常关联交易额度、公司前次募集资金使用情况报告等事项。

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【0020】

(600515)海航基础:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会决定于2018年10月9日14点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议《关于变更公司监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600515)海航基础:第八届董事会第三十二次会议决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于变更公司董事长的议案》、《关于变更公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》等事项。

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【0022】

(600521)华海药业:第六届董事会第二十二次临时会议决议公告(通讯方式)

浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议于二零一八年九月十四日召开,会议审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行申请银行授信额度的议案》。

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【0023】

(600526)菲达环保:第七届董事会第四次会议决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于菲达宝开在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

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【0024】

(600527)江南高纤:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏江南高纤股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于增补第六届监事会监事的议案。

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【0025】

(600533)栖霞建设:第六届董事会第三十四次会议决议公告

南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过董事会换届选举的议案、关于修订《公司章程》的议案、召开临时股东大会的议案。

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【0026】

(600533)栖霞建设:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2018年10月10日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月10日9:15-15:00。

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【0027】

(600539)*ST狮头:第七届董事会2018年第五次临时会议决议公告

太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2018年第五次临时会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于变更公司总裁的议案》。

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【0028】

(600539)*ST狮头:2018年第二次临时股东大会决议公告

太原狮头水泥股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案》、《公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

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【0029】

(600558)大西洋:2018年第二次临时股东大会决议公告

四川大西洋焊接材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过《公司关于选举曹铭先生为公司第五届董事会董事的议案》、《公司关于修改公司<章程>部分条款的议案》、《公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》。

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【0030】

(600561)江西长运:第八届董事会第二十五次会议决议公告

江西长运股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请1.1亿元综合授信额度的议案》、《关于向兴业银行股份有限公司南昌分行申请1亿元综合授信额度的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请2.8亿元综合授信额度的议案》。

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【0031】

(600572)康恩贝:九届董事会2018年第九次临时会议决议公告

浙江康恩贝制药股份有限公司第九届董事会2018年第九次临时会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》。

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【0032】

(600576)祥源文化:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

浙江祥源文化股份有限公司董事会决定于2018年10月9日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理限制性股票回购注销相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600576)祥源文化:第七届董事会第一次会议决议公告

浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司总裁和副总裁的议案》、《关于聘任第七届董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600588)用友网络:2018年第二次临时股东大会决议公告

用友网络科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过《用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要、《用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

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【0035】

(600599)熊猫金控:第六届董事会第三次会议决议公告

熊猫金控股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于转让湖南银港咨询管理有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600629)华建集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

华东建筑集团股份有限公司董事会决定于2018年10月9日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于增补秦宝华先生为公司非独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600629)华建集团:第九届董事会第三十次会议(临时会议)决议公告

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议(临时会议)于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于增补秦宝华先生为公司非独立董事的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600657)信达地产:第八十二次(2018年第五次临时)股东大会决议公告

信达地产股份有限公司第八十二次(2018年第五次临时)股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于延长非公开发行公司债券方案决议有效期的议案、关于提请股东大会继续授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600734)实达集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

福建实达集团股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于全资子公司深圳市兴飞科技有限公司为其全资子公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600734)实达集团:第九届董事会第二十三次会议决议公告

福建实达集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于参股公司深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资方式变更的议案》、《关于对芜湖兴飞通讯技术有限公司增加投资的议案》、《关于对外转让所持杭州旭航网络科技有限公司4%股份的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600738)兰州民百:2018年第四次临时股东大会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过《2018年半年度利润分配预案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600764)中国海防:关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的提示性公告

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。根据相关规定,上海证券交易所需对公司发行股份购买资产相关文件进行事后审核,公司股票自2018年9月17日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600764)中国海防:第八届董事会第三十五次会议决议公告

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600781)辅仁药业:关于公司名称变更完成工商登记的公告

公司拟将原中文名称“辅仁药业集团实业股份有限公司”变更为“辅仁药业集团制药股份有限公司”。2018年9月13日,公司已完成有关变更内容的工商登记手续,并取得河南省工商行政管理局颁发的营业执照。公司证券代码“600781”和公司简称“辅仁药业”保持不变。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600803)新奥股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

新奥生态控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过公司关于新增2018年度日常关联交易预计的议案、公司关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600812)华北制药:第九届董事会第二十三次会议决议公告

华北制药股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过关于调整增补第九届董事会专门委员会委员的议案、关于对华恒公司增资暨员工持股事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600848)上海临港:第九届董事会第三十四次会议决议公告

上海临港控股股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600848)上海临港:关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告

上海临港控股股份有限公司第九届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于<上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案。

根据有关要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票自2018年9月17日起将继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600863)内蒙华电:2018年第三次临时股东大会决议公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过公司关于公开发行可续期公司债券方案的议案、公司关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案、关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次可续期公司债券发行全部事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600888)新疆众和:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

新疆众和股份有限公司董事会决定于2018年10月9日11点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600888)新疆众和:第七届董事会第九次会议决议公告

新疆众和股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于推荐公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600893)航发动力:2018年第五次临时股东大会决议公告

中国航发动力股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于新增2018年度融资额度并授权签署相关协议的议案》、《关于部分募集资金项目调整实施内容的议案》、《关于下属子公司贵州凯阳航空发动机有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600893)航发动力:第九届董事会第七次会议决议公告

中国航发动力股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟对中航动力株洲航空零部件制造有限公司增资扩股的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600929)湖南盐业:2018年第二次临时股东大会决议公告

湖南盐业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600939)重庆建工:第三届董事会第三十四次会议决议公告

重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案(修订稿)》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601818)光大银行:第七届董事会第二十八次会议决议公告

中国光大银行股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于为关联法人光大幸福国际租赁有限公司核定授信额度的议案》、《关于为关联法人宝克(中国)测试设备有限公司核定综合授信额度的议案》、《关于为关联法人光大环保能源(新郑)有限公司核定授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601933)永辉超市:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

永辉超市股份有限公司董事会决定于2018年10月10日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2018年限制性股权激励计划(草案)摘要》议案、关于回购公司股份的议案、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601933)永辉超市:第三届董事会第四十一次会议决议公告

永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十一次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2018年限制性股权激励计划(草案)摘要》议案、关于回购公司股份的议案、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601988)中国银行:2018年第一次临时股东大会决议公告

中国银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议批准选举刘连舸先生担任本行执行董事、选举姜国华先生担任本行独立非执行董事。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603000)人民网:第三届董事会第十五次会议决议公告

人民网股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过关于选举卢新宁女士担任公司董事长的议案、关于调整董事会专门委员会部分组成人员的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603000)人民网:2018年第二次临时股东大会决议公告

人民网股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于选举卢新宁女士担任公司第三届董事会董事的议案、关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603035)常熟汽饰:2018年第三次临时股东大会决议公告

常熟市汽车饰件股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于向控股子公司常源科技(天津)有限公司提供财务资助的议案、关于为控股子公司常源科技(天津)有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603041)美思德:2018年第二次临时股东大会决议公告

江苏美思德化学股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603127)昭衍新药:2018年第三次临时股东大会决议公告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司以自有资金向全资子公司昭衍(加州)新药研究中心有限公司进行增资的议案》、《关于公司对外投资建设昭衍(梧州)新药评价中心项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603177)德创环保:第三届董事会第三次会议决议公告

浙江德创环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于增加向银行申请贷款授信额度的议案》、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603366)日出东方:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

日出东方太阳能股份有限公司董事会决定于2018年10月9日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于续聘2018年度财务、内控审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603380)易德龙:第二届董事会第二次会议决议公告

苏州易德龙科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603386)广东骏亚:第一届董事会第三十五次会议决议公告

广东骏亚电子科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于签署附生效条件的<广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的框架协议书>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603499)翔港科技:第二届董事会第一次会议决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监兼董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603499)翔港科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603595)东尼电子:第二届董事会第一次会议决议公告

浙江东尼电子股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603603)博天环境:2018年第七次临时股东大会决议公告

博天环境集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于修改<博天环境集团股份有限公司章程>的议案》、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603619)中曼石油:2018年第二次临时股东大会决议公告

中曼石油天然气集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603659)璞泰来:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于聘任会计师事务所的议案、关于新增2018年度对全资及控股子公司担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603693)江苏新能:2018年第三次临时股东大会决议公告

江苏省新能源开发股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过《2018年半年度利润分配方案》、《关于向控股子公司提供周转资金暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603768)常青股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

合肥常青机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于投资兴建商用车轻量化结构件数字化冲焊(一期)建设项目的议案、关于投资兴建阜合汽车冲焊部件智能化生产项目的议案、关于投资兴建新能源汽车部件一体化冲焊生产线项目的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603797)联泰环保:2018年第一次临时股东大会决议公告

广东联泰环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案、广东联泰环保股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、广东联泰环保股份有限公司关于拟共同出资设立项目公司暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603809)豪能股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

成都豪能科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案、关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603861)白云电器:2018年第一次临时股东大会决议公告

广州白云电器设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于调整公司购买理财产品投资范围的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603896)寿仙谷:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会决定于2018年10月8日13点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603896)寿仙谷:第二届董事会第十七次会议决议公告

浙江寿仙谷医药股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(900928)上海临港:关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告

上海临港控股股份有限公司第九届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于<上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案。

根据有关要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票自2018年9月17日起将继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(900928)上海临港:第九届董事会第三十四次会议决议公告

上海临港控股股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2018年9月14日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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