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上交所信息公告 (2018-03-22)

2018-03-22 00:00:00 来源:巨灵信息
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【2018-03-22】

【0001】

(600098)广州发展:第七届董事会第二十五次会议决议公告

广州发展集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议》、《关于通过向公司全资子公司广州发展新能源投资管理有限公司增资的决议》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600179)安通控股:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

安通控股股份有限公司董事会决定于2018年4月9日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600179)安通控股:第六届董事会2018年第四次临时会议决议的公告

安通控股股份有限公司第六届董事会2018年第四次临时会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600210)紫江企业:第七届董事会第六次会议决议公告

上海紫江企业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、关于聘任公司2018年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600210)紫江企业:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.366

加权平均净资产收益率(%) 12.96

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600271)航天信息:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.84

加权平均净资产收益率(%) 16.16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600271)航天信息:第六届董事会第二十七次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过“公司2017年年度报告”、“公司2017年度利润分配预案”、“关于聘请公司2018年度审计机构的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600295)鄂尔多斯:2018年第一次临时股东大会决议公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月21日召开,会议审议通过关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案、关于为下属子公司提供贷款担保的议案、关于签署《金融服务协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600313)农发种业:第六届董事会第十二次会议决议公告

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2017-2018年度小麦种生产计划的关联交易议案》、《关于地神公司向黄泛区实业集团购买小麦品种权的关联交易议案》、《关于制订、修订公司部分制度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600328)兰太实业:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.4805

加权平均净资产收益率(%) 10.017

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600328)兰太实业:关于召开2017年年度股东大会的通知

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会决定于2018年4月17日10点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告》及《摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600328)兰太实业:第六届董事会第十七次会议决议公告

内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及《摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600358)国旅联合:2018年第一次临时股东大会决议公告

国旅联合股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月21日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、增补陆邦一为公司第六届董事会董事的议案。

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【0014】

(600376)首开股份:第八届董事会第五十九次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司第八届董事会第五十九次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于成都旭泰置业有限公司对“营基金”进行捐赠的议案》、《关于公司对深圳市熙梁投资发展有限公司增资的议案》等事项。

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【0015】

(600380)健康元:六届董事会四十六次会议决议公告

健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十六次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

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【0016】

(600420)现代制药:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海现代制药股份有限公司董事会决定于2018年4月19日13点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2018年度日常关联交易的议案、2017年年度报告及年报摘要、关于公司2017年度利润分配预案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600420)现代制药:第六届董事会第十一次会议决议公告

上海现代制药股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过公司《2017年年度报告及年报摘要》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600420)现代制药:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.4648

加权平均净资产收益率(%) 8.78

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600459)贵研铂业:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.46

加权平均净资产收益率(%) 6.30

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【0020】

(600459)贵研铂业:关于召开2017年年度股东大会的通知

贵研铂业股份有限公司董事会决定于2018年4月12日上午9:00召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告全文及摘要》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司2018年配股方案的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600459)贵研铂业:第六届董事会第十二次会议决议公告

贵研铂业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2017年年度报告全文及摘要》、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600502)安徽水利:关于召开2017年年度股东大会的通知

安徽水利开发股份有限公司董事会决定于2018年4月27日9点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告》全文及摘要、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600502)安徽水利:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.60

加权平均净资产收益率(%) 12.45

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600502)安徽水利:第六届董事会第六十五次会议决议公告

安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十五次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《2017年度报告》全文及摘要、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600528)中铁工业:非公开发行限售股上市流通公告

中铁高新工业股份有限公司本次限售股上市流通数量为378,548,895股;上市流通日期为2018年3月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600535)天士力:关于2015年非公开发行A股股票之限售股上市流通事项的公告

天士力医药集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为47,633,224股;上市流通日期为2018年3月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600546)山煤国际:2018年第二次临时股东大会决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于公司拟非公开发行可续期公司债券的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600556)ST慧球:第九届董事会第二次会议决议公告

广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600575)皖江物流:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.08

加权平均净资产收益率(%) 3.92

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600575)皖江物流:关于召开2017年年度股东大会的通知

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会决定于2018年4月16日13点00分召开2017年年度股东大会,审议安徽皖江物流(集团)股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要、安徽皖江物流(集团)股份有限公司2017年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600575)皖江物流:第六届董事会第八次会议决议公告

安徽皖江物流(集团)股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600610)中毅达:2018年第三次临时股东大会决议公告

上海中毅达股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年3月21日召开,会议审议通过关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600713)南京医药:第七届董事会临时会议决议公告

南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年3月19-21日召开,会议审议通过关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案、关于政府征收福建同春药业股份有限公司部分房产土地的议案、关于政府征收江苏华晓医药物流有限公司部分房产土地的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600720)祁连山:第八届董事会第二次会议决议公告

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案)、《2017年度报告》全文及摘要、《关于预计公司2018年度日常关联交易事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600720)祁连山:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.7403

加权平均净资产收益率(%) 11.24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600727)鲁北化工:关于召开2017年年度股东大会的通知

山东鲁北化工股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配预案的议案、关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案、关于2017年年度报告及其摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600727)鲁北化工:第七届董事会第十一次会议决议公告

山东鲁北化工股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600727)鲁北化工:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.22

加权平均净资产收益率(%) 6.98

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600733)SST前锋:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

成都前锋电子股份有限公司董事会决定于2018年4月9日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于提名胡恩平为公司第八届董事会董事的议案》、《关于提名何年生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600733)SST前锋:八届二十三次董事会决议公告

成都前锋电子股份有限公司八届二十三次董事会于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于提名胡恩平为公司第八届董事会董事的议案》、《关于提名何年生为公司第八届董事会独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600736)苏州高新:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.48

加权平均净资产收益率(%) 10.22

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600736)苏州高新:2017年董事会年会(八届五十九次)会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年董事会年会(八届五十九次)会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《关于审议公司〈2017年年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600736)苏州高新:关于召开2017年年度股东大会的通知

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会决定于2018年4月11日13点30分召开2017年年度股东大会,审议苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案、苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年度财务决算报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600751)天海投资:2018年第一次临时股东大会决议公告

天津天海投资发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月21日召开,会议审议通过关于境外下属公司拟发行可转换票据的议案、关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600793)宜宾纸业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

宜宾纸业股份有限公司董事会决定于2018年4月10日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于补充确认与宜宾市商业银行股份有限公司关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600793)宜宾纸业:第九届董事会第五十六次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司第九届董事会第五十六次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于补充确认与宜宾天原集团股份有限公司的关联交易的议案》、《关于补充确认与宜宾市商业银行股份有限公司关联交易的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600856)中天能源:非公开发行限售股上市流通公告

长春中天能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为363,300,762股;上市流通日期为2018年3月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600862)中航高科:关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的提示性公告

中航航空高科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为383,772股;上市流通日期为2018年3月28日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600866)星湖科技:发行股份购买资产停牌进展暨继续停牌公告

由于本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚未完成,具体交易方案所涉及相关事项仍需进行协调、沟通和确认。因此,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司股票申请延期复牌。

经公司申请,公司股票自2018年3月22日起继续停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600986)科达股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

科达集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年3月21日召开,会议审议通过关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案、关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601005)重庆钢铁:第七届董事会第十五次会议决议公告

重庆钢铁股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于聘请公司2018年度财务和内控审计机构的议案》、《关于委任联席公司秘书的议案》、《关于<重庆钢铁股份有限公司2018年至2020年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601518)吉林高速:关于召开2017年年度股东大会的通知

吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2018年4月19日10点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案、2017年度报告及摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601518)吉林高速:第二届董事会第十次会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司第二届董事会第十次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案、2017年度报告及摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601518)吉林高速:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.24

加权平均净资产收益率(%) 10.71

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601567)三星医疗:第四届董事会第十次会议决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期及第三期限制性股票的议案、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601588)北辰实业:第七届第一百四十四次董事会决议公告

北京北辰实业股份有限公司第七届第一百四十四次董事会于2018年3月21日召开,会议审议通过本公司《2017年度利润分配和资本公积金转增方案》、本公司《续聘会计师事务所的议案》、“本公司2017年度按照香港联合交易所要求编制的《2017年年度报告》、业绩公告文本,按照上海证券交易所上市规则及年报披露有关规定和要求编制的《2017年年度报告》、《年度报告摘要》文本”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601588)北辰实业:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.34

加权平均净资产收益率(%) 9.41

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601882)海天精工:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.20

加权平均净资产收益率(%) 9.2

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601882)海天精工:关于召开2017年年度股东大会的通知

宁波海天精工股份有限公司董事会决定于2018年4月11日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601882)海天精工:第二届董事会第十五次会议决议公告

宁波海天精工股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601992)金隅集团:关于2018年第一次临时股东大会的延期公告

因本次股东大会拟审议事项的部分细节问题仍有待与有关监管机构进一步沟通,北京金隅集团股份有限公司董事会决定将2018年度第一次临时股东大会延期至2018年3月29日召开。

延期后的现场会议召开日期时间:2018年3月29日14点00分;网络投票起止时间:自2018年3月29日至2018年3月29日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603003)龙宇燃油:第三届董事会第三十五次会议决议公告

上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及其摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603003)龙宇燃油:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1338

加权平均净资产收益率(%) 1.42

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603100)川仪股份:第三届董事会第三十四次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603333)明星电缆:2018年第一次临时股东大会决议公告

四川明星电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月21日召开,会议审议通过关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案、关于选举李广文先生为第四届董事会董事的议案、关于2018年度贷款及担保审批权限授权的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603335)迪生力:2018年第二次临时股东大会决议公告

广东迪生力汽配股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月21日召开,会议审议通过关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案、关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷担保额度的议案、关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内保外贷担保额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603369)今世缘:第三届董事会第十次会议决议公告

江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于确认“中国民生信托·至信429号集合资金信托计划”的议案》、《关于确认部分银行理财产品投资的议案》、《关于投资“华泰紫金投融共赢系列集合资产管理计划”的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603386)广东骏亚:2018年第二次临时股东大会决议公告

广东骏亚电子科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月21日召开,会议审议通过关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案、关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603588)高能环境:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会决定于2018年4月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603588)高能环境:第三届董事会第三十二次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》、《关于投资中渝(重庆)环保产业发展有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603630)拉芳家化:第二届董事会2018年第二次临时会议决议的公告

拉芳家化股份有限公司第二届董事会2018年第二次临时会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于参与设立珠海拉芳品观华熙美妆产业基金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603688)石英股份:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.32

加权平均净资产收益率(%) 8.67

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603688)石英股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603826)坤彩科技:2017年年度股东大会决议公告

福建坤彩材料科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月21日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告》及其摘要的议案、2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案、关于聘请2018年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603881)数据港:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海数据港股份有限公司董事会决定于2018年4月11日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度会计师事务所的预案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603881)数据港:第二届董事会第七次会议决议公告

上海数据港股份有限公司第二届董事会第七次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于续聘2018年度会计师事务所的预案》、《公司2017年年度报告》及其摘要、《公司2017年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603881)数据港:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.56

加权平均净资产收益率(%) 14.18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(900906)中毅达:2018年第三次临时股东大会决议公告

上海中毅达股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年3月21日召开,会议审议通过关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(900936)鄂尔多斯:2018年第一次临时股东大会决议公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月21日召开,会议审议通过关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案、关于为下属子公司提供贷款担保的议案、关于签署《金融服务协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(900938)天海投资:2018年第一次临时股东大会决议公告

天津天海投资发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月21日召开,会议审议通过关于境外下属公司拟发行可转换票据的议案、关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(900948)伊泰B股:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.51

加权平均净资产收益率(%) 18.80

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(900948)伊泰B股:第七届董事会第十一次会议决议公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过关于公司2017年度利润分配方案的议案、“关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年年度业绩公告》议案”、关于公司聘用2018年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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