超频三:关于公司对外投资的公告

来源:证券时报 2018-02-01 20:19:07
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股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-006

深圳市超频三科技股份有限公司

关于公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”、“超频三”)根据自

身业务发展需求和未来成略,积极响应国家“一带一路”发展战略,公司对外投

资设立境外公司“超频三(国际)技术有限公司”(以下简称“超频三(国际)”),

注册资本为 37,384.00 白俄罗斯卢布(根据当时汇率折合成人民币合计约

119,393.73 元)。鉴于在白俄罗斯注册有限责任公司须两个以上的股东,超频

三(国际)由公司和全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司(以下简称“惠

州超频三”)共同组建,惠州超频三拥有 99%的股权,超频三拥有 1%的股权,以

自有资金出资。

此次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章

程》及公司《对外投资管理制度》等规定,本次交易在公司总经理审批权限内,

无需提交董事会和股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

中文名称:超频三(国际)技术有限公司

俄文名称:Общество с ограниченнойответственностью

ФлюенсТехнолоджиГруп

注册号:691700268

注册资本:37,384.00 白俄罗斯卢布

企业类型:有限责任公司

住所:白俄罗斯共和国明斯克州斯莫列维奇区中国-白俄罗斯工业园区“巨

石”工业园

法定代表人:毛松

主营业务:研发、生产与销售 LED 灯具的散热套件或成品

股东出资额及持股比例:

序号 股东名称 出资额(白俄罗斯卢布) 出资比例 出资方式

1 惠州超频三 37,010.16 99.00% 货币

2 超频三 373.84 1.00% 货币

合计 37,384.00 100.00% -

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

超频三(国际)技术有限公司拟在“中白工业园”建立生产基地,从事 LED

灯具散热套件或成品的研发、生产与销售;同时,拟建立国际标准的品质检验中

心,提升公司产品技术水平和科技创新能力。

本次对外投资有利于公司全力跟进“一带一路”,进一步明确海外市场战略

布局,并积极整合内部资源,充分利用国际国内两种资源、两个市场稳步开拓公

司发展空间。本次对外投资完成后,有利于公司打造国际化品牌并扩大国际影响

力,全面提升公司综合竞争力。

2、存在的风险

(1)政策风险:由于本次投资为境外投资,公司境外经营环境受所在国政

策、法规以及行业许可制度的影响很大,如果白俄罗斯相关政策法规出现不利于

本公司的变动,将可能对本公司的经营造成不利影响。

(2)人才、管理风险:本项目涉及到跨国企业经营管理,在国外法律政策

框架和文化习俗背景下,财务管理、国际贸易、人事管理等都将与公司现有的管

理制度存在差异之处。

公司将以当地相关法律为基准,以谨慎为原则,通过引进专业人才,完善公

司内部控制制度,有效控制相关风险。

(3)公司将按照商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的相关规定,

履行必要的备案程序。

3、对公司的影响

本次投资由公司自有资金投入,公司预计该项投资对公司财务状况和经营成

果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看

对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日

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