证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-102
丽珠医药集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议
于 2017 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017 年 12 月 8 日以
电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 3 人，实际参会董事 3 人。本次会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会
董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据《丽珠药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中
发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和股票回购
价格调整方法，公司在 2016 年度权益分派已实施完成后对限制性股票首次授予
及预留授予的授予数量、回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》等相关规定，且本次调整事宜已取得公司股东大会授权，履行的程序合法
有效。
本次限制性股票的授予数量、回购价格调整如下：首次授予限制性股票数量
由 3,177,213 股调整为 4,130,377 股（不含已解锁及已回购股份），首次授予激励
对象限制性股票的回购价格由 18.81 元/股调整为 14.08 元/股；预留授予限制性股
票数量由 719,820 股调整为 935,766 股（不含已解锁及已回购股份），预留授予激
励对象限制性股票的回购价格由 24.11 元/股调整为 18.16 元/股。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司首次授予限制性股票的激励对象于迎春、欧阳维灿、姚绯红、陈炜、
李素彬、蒋永飞、蔡秀平、梁华英、曹廷琴、李敬豪、周亮、陈志怀、姜海 13
人以及预留授予限制性股票的激励对象钟英、张波、汪龙 3 人因个人原因离职，
已不符合激励条件；预留授予限制性股票的激励对象喻园琼 2016 年度个人绩效
考核结果为 D，其所持有的当期拟解锁的限制性股票已不符合解锁条件。
董事会审议本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意
公司回购注销上述激励对象所持有的限制性股票共计 90,098 股。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解
锁的议案》
监事会认为《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》（以下简称“《激励计划》”）所规定的预留授予的限制性股票第二个锁定期
已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，
预留授予限制性股票的 162 名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁
要求，符合《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》中的相关考核规定。预留授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经
成就，监事会同意公司办理本次限制性股票的相关解锁事宜。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司监事会
2017年12月16日
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