证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2017-004 号
广东海川智能机器股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十一
次会议于 2017 年 11 月 17 日 14:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本
次会议通知已于 2017 年 11 月 5 日以书面、传真及电子邮件方式向全体董事发出。
会议由董事长郑锦康先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,授权代表
0 人。部分监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1363 号文核准,根据《关于广东
海川智能机器股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上
[2017]700 号),公司股票已于 2017 年 11 月 6 日在深圳证券交易所创业板挂牌上
市。同时,公司决定将住所由“佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路 8
号”变更至“佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号”。
结合公司首次公开发行的情况及公司住所变更情况,对公司上市后适用的
《广东海川智能机器股份有限公司章程》作进一步修改和补充,并授权公司董事
会秘书及其授权人士办理相关工商变更登记手续。
本议案为股东大会特别决议事项,需提交公司 2017 年第一次临时股东大会
审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》
为促进公司规范运作,保障股东合法权益,根据深圳证券交易所颁布的《深
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圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017 年修订)》等相关法律、
法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司上市后适用的《广东海川
智能机器股份有限公司股东大会网络投票实施细则》作进一步修改和补充。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议通过《关于制定<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
为促进公司规范运作,保障股东合法权益,根据中国证监会颁布的《上市公
司与投资者关系工作指引》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规、规范性文件及《广东海川智能机器股份有限公司章程》的规定,结合公司实
际情况,公司制定了《广东海川智能机器股份有限公司媒体采访和投资者调研接
待办法》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和
募集资金使用的前提下,公司拟使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金择
机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型理财产品;授权期限为自公
司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效;上述投资额度在授权期限内
可以滚动使用;同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关
法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司的资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常生
产运营的前提下,公司拟使用不超过人民币 0.8 亿元闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的保本型理财产品;授权期限为自公司股东大会审议通
过本议案之日起十二个月内有效;上述投资额度在授权期限内可以滚动使用;同
时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务
负责人经办具体购买事宜。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
六、审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》
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为保证募集资金投资项目的顺利进行,首次公开发行股票募集资金到位之
前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目,并在
募集资金到位之后予以置换。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信
会师报字【2017】第 ZI10784 号《广东海川智能机器股份有限公司募集资金置换
的专项审核报告》,截至 2017 年 10 月 31 日,公司已使用自筹资金预先投入募
投项目的实际投资金额为 6,336.03 万元,现拟使用募集资金 6,336.03 万元置换前
期已预先投入的自筹资金。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
七、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
决定于 2017 年 12 月 5 日下午 14:30 在公司住所佛山市顺德区北滘镇黄龙村
委会龙展路 3 号召开公司 2017 年第一次临时股东大会,审议上述第一、二、四
至六项议案,本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《广东海川智能机器股份有限公司
募集资金置换的专项审核报告》;
4、民生证券股份有限公司《关于广东海川智能机器股份有限公司使用部分
闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》
5、民生证券股份有限公司《关于广东海川智能机器股份有限公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
2017 年 11 月 17 日
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