证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-062
南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一七年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2017 年 11 月 15 日下午 2：30
网络投票时间：2017 年 11 月 14 日——2017 年 11 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 15
日（周三）上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 14 日（周二）下午 15：00 至 2017 年 11 月
15 日（周三）下午 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长 徐国飞
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 2252900216 股，占公
司股份总数的 49.7377％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 2252271416
股，占公司股份总数的 49.7238％。
3、网络投票情况
通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 11 人 ， 代 表 股 份 628800 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
0.0139％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 2251004564 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9159％；
反对 1895652 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0841％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
同意 56000 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 2.8694％；
反对 1895652 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 97.1306％；
弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 2251004564 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9159％；
反对 1895652 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0841％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
同意 56000 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 2.8694％；
反对 1895652 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 97.1306％；
弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名： 景忠、孙宪超
3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一七年第五次临时股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员
资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○一七年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一七年第五次临时股东大会的法律意见
书。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 16 日
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