股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2017-45
河南豫能控股股份有限公司
关于 2017 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计追加部分日常关联交易的基本情况
（一）拟追加的日常关联交易
1. 已获批需追加
（1）公司向白云纸业提供环保改造服务的额度，由不超过 3,720 万元调增
至不超过 3,970 万元，拟调增额度 200 万元；向河南同力水泥股份有限公司（以
下简称“同力水泥”）的子公司提供环保改造服务的额度，由 6,098 万元调增至
不超过 8,900 万元，拟调增额度 2,802 万元。
（2）公司子公司河南豫能检修工程公司向濮阳豫能发电有限责任公司、同
力水泥下属企业等销售机械设备等的额度，由 411 万元调增至不超过 450 万元，
拟调增额度 39 万元。
（3）公司子公司新乡中益发电有限公司（以下简称“中益公司”）及其子公
司新乡益通实业有限公司等向同力水泥下属企业销售发电过程产生的粉煤灰、电
炉渣、脱硫石膏、工业水、蒸汽等材料的额度，由 400.55 万元调增至不超过 2,000
万元，拟调增额度 1,599.45 万元。
2. 新增
（1）为积极应对电力体制改革，有效提高机组利用小时，增加企业经济效
益，公司子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司（简称“鹤淇发电”）拟与河南安彩
高科股份有限公司（简称“安彩高科”）、同力水泥子公司按照市场化定价的原则，
开展大用户直供电交易。2017 年预计总金额 6,400 万元，相关协议待交易发生时
签署。
（2）公司子公司鹤淇发电及其子公司鹤壁朝歌热力有限责任公司委托鹤壁
万和电力工程有限公司（简称“万和电力工程”）实施鹤壁淇县城区集中供热管网
工程等项目建设。2017 年预计总金额 5,600 万元，相关协议待交易发生时签署。
（3）公司子公司鹤壁丰鹤有限责任公司等拟向同力水泥下属企业按照市场
1
价格销售粉煤灰等。2017 年预计总金额 110 万元。相关协议待交易发生时签署。
（4）按照市场化定价的原则，公司子公司鸭河口发电有限责任公司（简称
“鸭河口发电”）、中益发电拟向濮阳豫能发电有限责任公司（简称“濮阳豫能”）、
郑州豫能热电有限公司（简称“郑州豫能”）、南阳城市发展投资有限公司（简称
“南阳城发”）等提供劳务。2017 年预计总金额 130 万元。相关协议待交易发生
时签署。
上述同力水泥子公司于同力水泥 2017 年资产重组期间全部过户至河南投资
集团有限公司（以下简称“投资集团”）名下。
以上需要追加关联交易额度的交易对方，均为本公司控股股东投资集团的控
股子公司或下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构
成关联交易。
该关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（二）预计追加关联交易类别和金额
年初预计 本次追加
关联交易 合计金额
关联人及交易内容 金额 金额 备注
类别 （万元）
（万元） （万元）
公司子公司向驻马店白云
纸业提供烟气治理改造服 3,720.00 200.00 3,920.00 调增
务
向关联人 公司子公司向同力水泥提
6,098.00 2,802.00 8,900.00 调增
提供劳务 供提标改造服务
公司子公司向关联人投资
0 130 130
集团子公司提供劳务 新增
小计 9,818 3,132 12,950
公司子公司向关联人投资
集团子公司销售电能等商 0 6,400 6,400 新增
品
公司子公司向关联人投资
411 39 450 调增
集团子公司销售机械设备
向关联人
公司子公司向关联人投资
销售产
集团子公司销售粉煤灰、石 400.55 1,599.45 2,000 调增
品、商品
膏等商品
公司子公司向关联人投资
集团子公司销售粉煤灰等 0 110 110 新增
商品
小计 811.55 8,148.45 8,960
2
接受关联 公司子公司接受万和电力
人提供的 工程提供的工程建设等劳 0 5,600 5,600 新增
劳务 务
小计 0 5,600 5,600
总计 10,629.55 16,880.45 27,510
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1. 河南投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦
注册资本：人民币 120 亿元
法定代表人：朱连昌
成立日期：1991 年 12 月 18 日
营业执照注册号：410000100018980
税务登记证号：豫直地税直字 410105169954248 号
经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机
械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以
上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
投资集团为本公司第一大股东，持有本公司股票 738,700,684 股，占公司股
份总数的 64.20%，实际控制人为河南省发展和改革委员会。
截至 2016 年 12 月 31 日，投资集团合并报表资产总计 1,233.40 亿元，归属
于母公司的股东权益 257.41 亿元；2016 年度，投资集团合并报表营业收入 245.25
亿元，归属于母公司的净利润 16.13 亿元。
2. 河南同力水泥股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
营业执照注册号：91410000711291895J
法定代表人：何毅敏
注册地址：郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层
注册资本：49638.1983 万元
成立日期：1998 年 12 月 31 日
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经营范围：水泥熟料、水泥及制品的销售；水泥机械、电器设备的销售；
实业投资及管理。（以上范围中凡需审批的，未获批准前不得经营）
投资集团是同力水泥的第一大股东，持有同力水泥 278,907,035 股，占同力
水泥股份总数的 56.19%。
截至 2017 年 6 月 30 日，同力水泥合并报表资产总计 663,240.35 万元，归
属于母公司的股东权益 264,039.20 万元；2017 年半年度，同力水泥合并报表营
业收入 195,073.15 万元，归属于母公司的净利润 12,703.81 万元。
3. 河南安彩高科股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
营业执照注册号：9141000070678656XY
法定代表人：郭辉
注册地址：河南省安阳市中州路南段
注册资本：86295.5974 万元
成立日期：1998 年 09 月 21 日
经营范围：彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、电子特种玻璃新
产品、新型显示技术、光伏玻璃（太阳能玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃）
的研发、制造、销售，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；
本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务；
天然气输送管网建设的管理；天然气相关产品开发及综合利用；车用燃气加气站
（凭燃气经营许可证经营，经营项目及有效期以许可证为准）。(以上范围中凡涉
及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营）
投资集团是安彩高科的第一大股东，持有安彩高科 407,835,649 股，占安彩
高科总数的 47.26%。
截至 2017 年 6 月 30 日，安彩高科合并报表资产总计 229,100.76 万元，归
属于母公司的股东权益 188,280.74 万元；2017 年半年度，安彩高科合并报表营
业收入 93,151.73 万元，归属于母公司的净利润-1,492.42 万元。
4. 鹤壁万和电力工程有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：鹤壁市山城区新风路 1 号
注册资本：4,000 万元
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法定代表人：茹启明
成立日期：1997 年 7 月 24 日
营业执照注册号：91410600172652208G
经营范围：电力设备及工业自动化控制系统安装、运行调试、检修、销售；
房屋建筑工程施工总承包叁级、防腐保温工程专业承包叁级；机电设备安装专业
承包；清洁服务。拥有电力工程一级检修资质。
现股权比例为鹤壁万和发电有限责任公司工会委员会 64.48%，鹤壁电力水
处理咨询服务中心 35.52%。截至 2017 年 6 月 30 日，万和检修总资产 2139.14
万元，净资产-160.09 万元，业务收入 1355.89 万元，净利润-200.79 万元。
5. 濮阳豫能发电有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：濮阳工业园区中原路东段路北
注册资本：69,050 万元
法定代表人：赵书盈
成立日期：2015 年 3 月 18 日
营业执照注册号：91410900330059101R
经营范围：承担 2X600MW 级发电机组项目建设及建设后的发电生产经营；
发电、售电；与电力相关的节能、石膏、灰渣综合利用；热力生产和销售；原材
料及燃料（危险化学品除外）开发和贸易；高新技术的开发和经营；新能源开发
和经营；电力设备安装、检修和试验；机器设备、房屋、建筑租赁，工业废水、
污水处理。
现为河南投资集团全资子公司，属于在建项目。截至 2017 年 6 月 30 日，
濮阳豫能资产总计 429,040.59 万元，归属于母公司的股东权益 83,079.77 万元。
6. 郑州豫能热电有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：荥阳市贾峪镇祖始村鲁庄
注册资本：20,000 万元
法定代表人：王建
成立日期：2016 年 3 月 23 日
营业执照注册号：91410182MA3X87U148
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经营范围：热电技术研发及发电项目运营。
现为河南投资集团全资子公司，属于在建项目。截至 2017 年 6 月 30 日，
濮阳豫能资产总计 192,333.50 万元，归属于母公司的股东权益 48,000 万元。
7. 南阳城市发展投资有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：南阳市工业路 64 号（市发改委院内二楼）
注册资本：200,000 万元
法定代表人：周晓武
成立日期：2017 年 9 月 27 日
营业执照注册号：91411300MA44EW1Y6J
经营范围：城市公用事业和基础设施项目的投资、建设、运营管理；投资
咨询；项目投资；建设工程项目管理；房地产开发；投资管理。
现股权比例为南阳市发展和改革委员会 50%，河南城市发展投资有限公司
（简称“河南城发”）50%，由河南城发负责管理。其中，河南城发为公司控股
股东投资集团所属全资子公司。公司于 2017 年 9 月 27 日成立。
（二）与上市公司的关联关系
投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
款的规定，投资集团及其子公司均为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
根据以上关联人的基本情况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和
商业运作能力，公司认为关联人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关
联交易款项。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司子公司向投资集团子公司提供环保改造服务
公司子公司向投资集团子公司提供环保改造服务，有利于公司子公司拓展
业务，可有效提高市场占有份额，增加业务收入。交易定价遵循市场化原则，无
损害上市公司利益之处，对上市公司独立性无不利影响。
（二）公司子公司向投资集团子公司提供劳务
公司子公司具有经验丰富的管理、生产人员。公司子公司向投资集团子公
司提供劳务，有利于增加企业业务收入。交易定价遵循市场化原则，无损害上市
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公司利益之处。对投资集团子公司不会形成依赖，对上市公司独立性无不利影响。
（三）公司子公司向投资集团子公司销售电能
在基础电量计划缩减，发电小时大幅下降的情况下，子公司鹤淇发电与安
彩高科、同力水泥子公司开展大用户直供电交易符合我省电力直接交易相关政
策，有利于弥补企业计划电量不足，最大限度发挥设备生产能力，提升企业经济
效益。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市公司独立性
无不利影响。
（四）公司子公司向投资集团子公司销售机械设备
公司子公司向投资集团子公司销售机械设备，有利于公司子公司拓展业务，
增加收入。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市公司独
立性无不利影响。
（五）公司子公司向投资集团子公司销售粉煤灰、石膏等商品
公司子公司将发电过程产生的粉煤灰、炉渣、石膏、工业水、蒸汽等材料
予以销售，有利于企业节能、利废、环保，提高效益。交易定价遵循市场化原则，
无损害上市公司利益之处。粉煤灰、灰渣、石膏等废料作为建材原料，具有一定
的销售市场，不会形成依赖，对上市公司独立性无不利影响。
（六）公司子公司接受投资集团子公司提供的劳务
万和电力工程在工程建设方面具有丰富的经验和专业团队，鹤淇发电将相
应业务委托万和电力工程，有利于充分利用其专业优势，有利于工程质量、进度
控制和成本控制。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市
公司独立性无不利影响。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和河南豫能控股股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）章程等有关规定，公司的独立董事对
上述日常关联交易事项表示事前认可，同意将该关联交易事项提交本公司董事会
审议，并发表独立意见如下：
上述关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，或有利于公司子公司拓展
业务、提高市场占有份额、增加业务收入，或可有效满足公司及子公司的正常生
产经营需要；交易价格按照市场化原则，根据同类交易的一般市场价格确定，不
会损害上市公司和中小股东利益。公司董事会在审议该事项时关联董事回避了表
7
决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的
规定。公司独立董事同意追加 2017 年度部分日常关联交易预估额度。
独立意见全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.2.10 条规定，该议案尚需提交
股东大会审议。
五、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2017 年第 4 次临时会议决议；
2. 独立董事关于追加 2017 年度部分日常关联交易额度的事前认可和独立
意见
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 9 日
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