证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2017-L45
阳光新业地产股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2017 年 11 月 6 日下午 14:00
召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路 122 号益田影人花园酒店会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 3 人、代表股份 269,513,064
股、占上市公司有表决权总股份的 35.9392%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 269,513,064
股，占上市公司有表决权股份总数的 35.9392％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 1,520,002 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.2027％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 1,520,002
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2027％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案 1：提名韩美云女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
① 表决情况：
同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决
权 0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所
持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：在有效时间内，并
无股东通过网络投票系统直接投票。
中小股东表决情况为：
同意 1,520,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
② 表决结果：议案通过。
议案 2：提名张缔江先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
① 表决情况：
同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决
权 0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所
持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：在有效时间内，并
无股东通过网络投票系统直接投票。
中小股东表决情况为：
同意 1,520,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、宋沁忆
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格
及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2017 年第三次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一七年十一月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
