证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2017-041
苏州晶瑞化学股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”或“晶瑞股份”)第一届董事会
第十五次会议于 2017 年 9 月 30 日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开。本
次董事会会议通知已于 2017 年 9 月 25 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。
会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持,会议应参与表决董事 9 人,实际参与
表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2017
年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易
的公告》。
本次收购的控股子公司苏州瑞红电子化学品有限公司系于1993年设立的中
外合资企业,本次交易前,公司持有其54.56%的股权,瑞翁株式会社(以下简称
“日本瑞翁”)持有其25.57%的股权,丸红株式会社(以下简称“日本丸红”)持
有其19.87%的股权。根据深交所《创业板股票上市规则》规定,公司基于实质重
于形式原则,认定日本瑞翁、日本丸红为公司关联方,本次交易构成关联交易。
本次交易无关联董事需要回避表决。
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度并提供抵押、质押担保
的议案》
公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 9
日在巨潮资讯网披露的《关于增加向银行申请综合授信额度并提供抵押、质押担
保的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2017 年 10 月 25 日下午 14:30 在公司会议室召开 2017
年第五次临时股东大会,审议前述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公
司于 2017 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年第五次临时股东
大会的通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十五次会议决议。
苏州晶瑞化学股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 30 日