晶瑞股份:第一届董事会第十五次会议决议公告

来源:证券时报 2017-10-09 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2017-041

苏州晶瑞化学股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”或“晶瑞股份”)第一届董事会

第十五次会议于 2017 年 9 月 30 日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开。本

次董事会会议通知已于 2017 年 9 月 25 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。

会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持,会议应参与表决董事 9 人,实际参与

表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2017

年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易

的公告》。

本次收购的控股子公司苏州瑞红电子化学品有限公司系于1993年设立的中

外合资企业,本次交易前,公司持有其54.56%的股权,瑞翁株式会社(以下简称

“日本瑞翁”)持有其25.57%的股权,丸红株式会社(以下简称“日本丸红”)持

有其19.87%的股权。根据深交所《创业板股票上市规则》规定,公司基于实质重

于形式原则,认定日本瑞翁、日本丸红为公司关联方,本次交易构成关联交易。

本次交易无关联董事需要回避表决。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度并提供抵押、质押担保

的议案》

公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 9

日在巨潮资讯网披露的《关于增加向银行申请综合授信额度并提供抵押、质押担

保的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2017 年 10 月 25 日下午 14:30 在公司会议室召开 2017

年第五次临时股东大会,审议前述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公

司于 2017 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年第五次临时股东

大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 30 日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示晶瑞电材盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-