恒为科技:关于控股子公司完成工商注册登记的公告

来源:上海证券报 2017-09-22 00:00:00
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证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2017-026

恒为科技(上海)股份有限公司

关于控股子公司完成工商注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017

年 8 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于设立控股子公

司暨关联交易的议案》,同意本公司与上海熠起企业管理咨询合伙企业(有限合

伙)共同投资设立上海星定方信息科技有限公司(以下简称“星定方”)。(具体

内容详见公司披露的 2017-021《恒为科技(上海)股份有限公司关于设立控股子

公司暨关联交易的公告》。)

一、工商登记情况

2017 年 9 月 13 日,星定方完成了工商注册登记手续,并取得了上海市闵行

区市场监督管理局核发的《营业执照》,相关登记信息如下:

1、统一社会信用代码:91310112MA1GBQ4E44

2、名称:上海星定方信息科技有限公司

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所:上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 603B 室

5、法定代表人:胡德勇

6、注册资本:人民币 450.0000 万元整

7、成立日期:2017 年 9 月 13 日

8、经营期限:2017 年 9 月 13 日至 2037 年 9 月 12 日

9、经营范围:从事信息科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技

术咨询、技术服务,计算机系统集成,网络工程,软件开发,通讯设备、多媒体

设备、安防设备、电子设备、仪器仪表、计算机软件及辅助设备的安装、维修和

销售,从事货物及技术进出口业务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动]

二、公司章程的主要内容

公司与上海熠起企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签署了《上海星定方信

息科技有限公司章程》,主要内容如下:

1、组织形式及经营期限

星定方的组织形式为有限责任公司,经营期限为 20 年。

2、注册资本及出资

星定方的注册资本为人民币 450 万元,各股东的出资方式、认缴出资额、出

资比例如下:

股东的姓名或者名称 出资方式 认缴出资额 出资比例

恒为科技(上海)股份有限公司 货币 234 万元人民币 52%

上海熠起企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 货币 216 万元人民币 48%

合计 - 450 万元人民币 100%

星定方各方股东于 2017 年 10 月 31 日之前出资到位。

3、三会治理

星定方的股东会由全体股东组成,是公司的权力机构。股东会会议由股东按

照出资比例行使表决权。

星定方不设董事会,设执行董事一位,由股东会选举产生。执行董事每届任

期三年,任期届满,可以连任。执行董事对股东会负责。

星定方不设监事会,设监事一位,由股东会选举产生。监事每届任期三年,

任期届满,可以连任。执行董事、高级管理人员,不得兼任监事。

4、管理层

星定方设总经理一位,由股东会选举产生。总经理每届任期三年,任期届满,

可以连任。总经理对股东会负责,其职权按照《公司法》和《公司章程》的规定

行使。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 22 日

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