证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017－41
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十三次会议，于
2017 年 9 月 12 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第六届董事会第二十三次会议于 2017 年 9 月 15 日以通讯方
式召开。会议参加表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》和公司
章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、审议关于收购深圳秦川商业保理有限公司 60%股权的议案。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见巨潮资讯网上同日刊登的《对外投资公告》。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2017 年 9 月 18 日
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