奥马电器:关于增加2017年度日常关联交易预计的公告

来源:深交所 2017-09-19 00:00:00
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证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2017-112

广东奥马电器股份有限公司

关于增加 2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)子公司钱包网金(平潭)

科技有限公司(以下简称“网金平潭”)拟与华道信息处理(苏州)有限公司(以

下简称“华道信息”)签署《技术服务协议》,由网金平潭向华道信息提供数据

建模技术服务,预计2017年交易发生金额为不超过250万元。

2017年9月18日,公司召开第三届董事会第五十九次会议审议通过《关于增

加2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事权秀洁、饶康达已回避表决,

公司独立董事发表了同意的独立意见。该日常关联交易预计金额在董事会审批权

限内,无需提交股东大会审议。

2、增加预计关联交易类别和金额

金额单位:万元

关联交易

关联交易类别 关联人 2017 年预计发生金额

内容

向关联人提供技术服务 技术服务 华道信息 250

二、 关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、华道信息处理(苏州)有限公司

统一社会信用代码:913205835767149383

公司住所:花桥镇金华路2号

法定代表人:杨鹏

注册资本:2,179.845万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:2011年06月16日

经营范围:在全国范围内从事第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务

(按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》核定业务种类和覆盖范围经营);

提供业务流程服务;文档扫描、数据录入、档案影像管理、客户关怀、信息核实

与补全服务;软硬件开发和服务、系统集成和实施、上述相关信息咨询和数据挖

掘和分析服务;计算机软硬件、电子产品、通信产品(不含卫星广播电视地面接

收设施)的销售;网络工程、通讯工程设计;接受银行委托,提供信用卡缴款提

醒通知专业服务及其它相关服务。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许

可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动)

截止2017年6月30日,华道信息总资产44,121.44万元,净资产35,818.58万

元(未经审计)。

股东:杨鹏,占股22.94%;王雷,占股24.41%;平潭沛石恒合投资管理合伙

企业(有限合伙),占股30.95%;饶康达,占股21.70%。

与上市公司的关联关系:华道信息为杨鹏先生持股22.94%并担任董事长的企

业,公司董事、副总经理、财务总监权秀洁女士与杨鹏先生为夫妻关系,平潭沛

石恒合投资管理合伙企业(有限合伙)为公司董事饶康达先生实际控制的企业,同

时,饶康达先生直接持有华道信息21.70%股份,合计控制华道信息52.65%股份,

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,华道信息为公司的关联方。

(二)关联方履约能力

截止 2017 年 6 月 30 日,华道信息总资产 44,121.44 万元,净资产 35,818.58

万元(未经审计),财务状况良好,具有向网金平潭支付技术服务费用的能力。

此外,网金平潭向华道信息提供的技术服务的主要投入为人力资源,一旦华道信

息出现违约迹象或实际出现违约行为,网金平潭可以采取停止提供服务的方式进

行风险控制。综上,出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易内容:网金平潭与华道信息发生的交易为向华道信息提供数据

建模技术服务。

2、定价依据:双方发生的关联交易参照市场价定价;

3、交易价格:根据市场价格,双方协商确定;

4、结算方式:结算周期为自然月,每月初5日前双方确认上一自然月的《结

算单》,网金平潭在双方确认的结算单5天内开具等额增值税发票给华道信息,

华道信息方在收到发票后30个自然日内支付相应服务费。

5、协议生效与期限:协议自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。协议

有效期为壹年。协议到期前一个月,双方可就是否续约事宜另行协商。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的关联交易系网金平潭与华道信息正常的经营性往来,能为网金平

潭带来一定的营业收入,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,也

不会影响公司的独立性,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事的独立意见

网金平潭与华道信息发生的交易是按照公平自愿原则进行的,交易价格按照

公允价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益

的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事作了回避表决,审议表

决程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。鉴于上述意见,

我们一致同意公司增加2017年日常关联交易预计事项。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日

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