沃华医药:第五届董事会第七次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-30 00:00:00
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证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2017-022

山东沃华医药科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董

事会第七次会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开,会议通知

于 2017 年 8 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名,实参与表决董事

9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议:

一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司

2017 年半年度报告》及其摘要。

《 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅,《公司 2017 年半年

度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》供投资者查

阅。

二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司

董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

1

《公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊登在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对相关事项的独立

意见》。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二○一七年八月二十九日

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