英搏尔:第一届董事会第九次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-15 00:00:00
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证券代码:300681 证券简称:英搏尔 公告编号:2017-003

珠海英搏尔电气股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议

于 2017 年 8 月 4 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事,

通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2017 年 8 月 14 日在珠海市金鼎创新科技海岸科技六路 7 号公

司会议室召开,以现场与通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次

董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于设立募集

资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》;

董事会经审议同意公司在招商银行股份有限公司珠海香洲支行、浙商银行股份有

限公司广州分行、中国农业银行珠海金鼎支行设立募集资金专用账户存放募集资金,

并授权公司董事长姜桂宾在募集资金到位后一个月内与前述银行及保荐机构海通证

券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http//www.cninfo.com)上的《关于签订募集资金监管协议公告》。

(二)以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于变更公司

注册资本的议案》;

本次公开发行股票后,公司总股本由 5,670 万股增加至 7,560 万股,公司注册资

本由 5,670 万元增加至 7,560 万元。董事会经审议同意公司在工商行政管理部门将公

司注册资本变更为 7,560 万元。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三)以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于变更公司

类型的议案》;

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2017]1100 号),公司首次公开发行人

民币普通股(A 股)1,890 万股,并于 2017 年 7 月 25 日在深圳证券交易所上市交易。

董事会经审议同意公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司(非上市)”

变更为“股份有限公司(上市)”。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(四)以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于修订<公司

章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》;

董事会经审议同意对原《公司章程》(草案)中有关注册资本、股份总数、公司住

所以及其他内容作出相应修订后启用,作为新的《珠海英搏尔电气股份有限公司章

程》,并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续,授权期限自股东大会

审议通过之日起两个月。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(五)以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于制定<股东

大会网络投票实施细则>的议案》;

为了规范公司股东大会网络投票行为,便于股东行使表决权,保护投资者合法权

益,董事会经审议同意制定《股东大会网络投票实施细则》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(六)以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》;

为保障公司募集资金投资项目顺利进行,公司已使用部分自筹资金对募集资金投

资项目进行了先行投入。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具《珠

海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》,截至 2017 年 7 月 31 日,

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 82,966,211.45 元,董

事会经审议同意公司用本次公开发行股票募集资金置换截至 2017 年 7 月 31 日预先

已投入募投项目的自筹资金共计人民币 82,966,211.45 元。公司独立董事、保荐机构

发表了明确同意意见。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http//www.cninfo.com)上的《珠海英搏尔电气股份有限公司使用募集资金置换先期投

入的公告》。

(七)以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的议案》;

为提高公司资金的使用效率,董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资

项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管

理,包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存

款、协定存款等方式。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动

使用。董事会提请股东大会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权,审定并

签署相关实施协议或合同等文件,公司财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、

保荐机构发表了明确同意意见。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http//www.cninfo.com)上的《珠海英搏尔电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(八)以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于提议召开

2017 年第一次临时股东大会的议案》;

董事会经审议同意公司于 2017 年 8 月 30 日采取现场投票、网络投票相结合的方

式召开 2017 年第一次临时股东大会,审议如下议案:

1.关于变更公司注册资本的议案;

2.关于变更公司类型的议案;

3.关于修订《公司章程》(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更

登记的议案;

4.关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案;

5.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上《珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开 2017 年第一次

临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、珠海英搏尔电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于珠海英搏尔电气股份有限公司第一届董事会第九次会议相关事

项的独立意见;

3、会计师事务所《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》;

4、保荐机构《海通证券股份有限公司关于珠海英搏尔电气股份有限公司使用募

集资金置换先期投入和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2017 年 8 月 14 日

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