证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2017-004
珠海英搏尔电气股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议
于 2017 年 8 月 4 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位监事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于 2017 年 8 月 14 日在珠海市金鼎创新科技海岸科技六路 7 号公
司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
4、本次监事会由监事会主席沈梅桂女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投
资项目进行了先行投入。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并出具《珠
海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至 2017 年 7 月 31 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 82,966,211.45 元，监
事会经审议同意公司用本次公开发行股票募集资金置换截至 2017 年 7 月 31 日预先
已投入募投项目的自筹资金共计人民币 82,966,211.45 元。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
公告》。
（二）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高公司资金的使用效率，监事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管
理，包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存
款、协定存款等方式。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动
使用。提请股东大会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相
关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1．珠海英搏尔电气股份有限公司第一届监事会第六次会议决议；
2．会计师事务所《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》；
3．保荐机构《海通证券股份有限公司关于珠海英搏尔电气股份有限公司使用募
集资金置换先期投入和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司监事会
2017 年 8 月 14 日
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