证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2017-028
珠海光库科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2017
年 8 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议由监事会主席黄毅女士主持，应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议通知已于 2017 年 7 月 31 日以电子邮件送达或
电话通知全体监事。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：
1、审议通过《关于珠海光库科技股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《珠海光库科技股份有限公司 2017 年
半年度报告》及《珠海光库科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告期内容真实、准确、完整地反映了公司 2017
年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
2、审议通过《关于珠海光库科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
经审核，全体监事认为：公司 2017 年上半年募集资金存放和使用符合相关的法律、
法规及公司的《募集资金管理办法》等规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《珠海光库科技股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资
金存放及使用的情况。
表决结果：以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
三、备查文件
1、《珠海光库科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 11 日
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