百大集团:第八届监事会第十五次会议决议公告

来源:上海证券报 2017-03-31 00:00:00
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股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临 2017-006

百大集团股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2017 年 3

月 20 日以短信和电子邮件的方式发出通知,于 2017 年 3 月 29 日在

杭州市临安青山湖玫瑰园召开。会议应到监事 3 人,实际出席监事 3

人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议

并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2016 年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2016 年度利润分配预案》,同意公司 2016 年度拟不

进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,留存以后年度可供分

配利润为 734,875,154.25 元。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2016 年度报告全文及摘要》,并发表审核意见如下:

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与

格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股

票上市规则》的相关规定和要求,对公司 2016 年度报告进行了严格

的审核。监事会认为:

1、公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

1

章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经

营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与 2016 年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于第八届监事会换届的议案》。

公司控股股东西子国际控股有限公司提名沈慧芬女士、吴华女

士为公司第九届监事会监事候选人。另根据《公司章程》有关规定,

公司设3名监事,其中职工监事1名。该名职工监事将由公司职工代表

大会选举产生。

以上全部议案将提交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十一日

附:候选监事简历

沈慧芬女士:1966 年出生,硕士学位,注册会计师。现任西子

联合控股有限公司副总裁兼财务总监。曾任百大集团股份有限公司副

总经理,西子联合控股有限公司财务二部部长,西子联合控股有限公

司财务总监等职务。

吴华女士:1968 年出生,硕士学位。现任西子联合控股有限公

司副总裁、新西奥电梯集团有限公司总经理。曾任西子奥的斯电梯有

限公司总裁秘书、总裁办主任、人力资源部部长、人事行政部部长。

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