上交所信息公告 (2017-03-15)

【2017-03-15】

【0001】

(600022)山东钢铁:第五届董事会第十七次会议决议公告

山东钢铁股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过关于修改控股子公司山东钢铁集团日照有限公司章程的议案、关于公司2017年生产经营计划的议案、关于公司2016年度固定资产投资完成情况及2017年度固定资产投资计划的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600031)三一重工:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

三一重工股份有限公司董事会决定于2017年3月30日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600067)冠城大通:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.22

加权平均净资产收益率(%) 4.55

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600067)冠城大通:关于召开2016年年度股东大会的通知

冠城大通股份有限公司董事会决定于2017年4月10日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司2016年度报告全文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600067)冠城大通:第十届董事会第二次会议决议公告

冠城大通股份有限公司第十届董事会第二次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600117)西宁特钢:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2017年3月30日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于为哈密博伦矿业有限责任公司提供担保的议案、关于为肃北县博伦矿业开发有限公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600117)西宁特钢:七届十一次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司董事会七届十一次会议于2017年3月14日召开,会议审议同意“为哈密博伦矿业有限责任公司向哈密市商业银行申请的期限壹年、人民币金额壹亿元整的综合授信提供连带责任保证担保”、“为肃北县博伦矿业开发有限责任公司向哈密市商业银行申请的期限壹年、人民币金额贰亿元整的综合授信提供连带责任保证担保”、公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知。

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【0008】

(600146)商赢环球:第六届董事会第五十三次临时会议决议公告

商赢环球股份有限公司第六届董事会第五十三次临时会议于近日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、《商赢环球股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600146)商赢环球:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

商赢环球股份有限公司董事会决定于2017年3月30日10点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600152)维科精华:关于重大资产重组复牌的提示性公告

2017年3月15日,宁波维科精华集团股份有限公司披露《宁波维科精华集团股份有限公司关于回复上海证券交易所审核意见函的公告》及修订后的重组报告书草案等相关文件。

按照相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年3月15日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600168)武汉控股:2016年年度股东大会决议公告

武汉三镇实业控股股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月14日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告及摘要、关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600203)福日电子:第六届董事会第七次会议决议公告

福建福日电子股份有限公司第六届董事会第七次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2016年年度报告》全文及摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600203)福日电子:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.15

加权平均净资产收益率(%) 3.21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600206)有研新材:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.06

加权平均净资产收益率(%) 1.72

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600206)有研新材:关于召开2016年年度股东大会的通知

有研新材料股份有限公司董事会决定于2017年4月7日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600206)有研新材:第六届董事会第三十五次会议决议公告

有研新材料股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600228)*ST昌九:重大事项进展暨停牌公告

经江西省产权交易所审核同意,江西昌九化工集团有限公司100%股权于2017年2月20日-2017年3月20日17:30在江西省产权交易所公开挂牌转让。鉴于挂牌期即将届满,且最终受让方的不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经江西昌九生物化工股份有限公司申请,本公司股票于2017年3月15日起连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600313)农发种业:第六届董事会第二次会议决议公告

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《关于为控股子公司山西潞玉公司提供担保的议案》、《关于聘任王晓明先生担任公司副总经理的议案》、《关于调整公司内设机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600323)瀚蓝环境:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.66

加权平均净资产收益率(%) 11.04

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600323)瀚蓝环境:第八届董事会第三十八次会议决议公告

瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过2016年度利润分配预案、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2017年度审计工作的议案、2016年年度报告全文及年报摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600350)山东高速:第五届董事会第三次会议(临时)决议公告

山东高速股份有限公司第五届董事会第三次会议(临时)于2017年3月14日召开,会议审议通过关于潍莱公司向衡邵公司提供借款的议案、关于公司向山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司增资的议案、公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600372)中航电子:第六届董事会2017年度第一次会议决议公告

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2017年度第一次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600390)*ST金瑞:第六届董事会第三十八次会议决议公告

金瑞新材料科技股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600390)*ST金瑞:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2017年3月30日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600410)华胜天成:2017年第二次临时股东大会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月14日召开,会议审议通过《关于成立物联网并购基金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》、《关于下属子公司收购 Grid Dynamics International,Inc.并签署合并协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600466)蓝光发展:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2017年3月30日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司发行资产支持票据的议案》、《关于为控股孙公司嘉宝股份设立的嘉宝股份物业费资产支持专项计划提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600466)蓝光发展:第六届董事会第四十一次会议决议公告

四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司发行资产支持票据的议案》、《关于为控股孙公司嘉宝股份设立的嘉宝股份物业费资产支持专项计划提供担保的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600477)杭萧钢构:2017年第一次临时股东大会决议公告

杭萧钢构股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月14日召开,会议审议通过关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案、关于公司及控股子公司2017年度融资担保预计的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600521)华海药业:第六届董事会第八次临时会议决议公告(通讯方式)

浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于二零一七年三月十四日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600523)贵航股份:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.60

加权平均净资产收益率(%) 8.53

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600523)贵航股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2017年4月11日9点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配预案、关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600523)贵航股份:第五届董事会第八次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第八次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》、《2016年度报告及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600527)江南高纤:2016年年度股东大会决议公告

江苏江南高纤股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月14日召开,会议审议通过《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配的预案》、《关于聘请公司2017年度财务报告及内控报告审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600528)中铁工业:第七届董事会第二次会议决议公告

中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600546)*ST山煤:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2017年3月30日15点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司将山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司两家全资子公司分别承包给控股股东下属两家全资子公司经营的关联交易的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600546)*ST山煤:第六届董事会第十六次会议决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《关于公司将山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司两家全资子公司分别承包给控股股东下属两家全资子公司经营的关联交易的议案》、《关于山煤国际能源集团股份有限公司所属子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司进出口公司下属的霍尔辛赫煤业和铺龙湾煤业股权划转的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600575)皖江物流:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.12

加权平均净资产收益率(%) 10.48

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600575)皖江物流:关于召开2016年年度股东大会的通知

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会决定于2017年4月6日13点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议安徽皖江物流(集团)股份有限公司2016年年度报告全文及其摘要、安徽皖江物流(集团)股份有限公司2016年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600575)皖江物流:第五届董事会第三十二次会议决议公告

安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2016年年度报告全文及其摘要》、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600576)万家文化:六届十六次董事会决议公告

浙江万好万家文化股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理与副总经理的议案》、《关于聘任第六届董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于<调整公司高级管理人员薪酬方案>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600634)中技控股:关于变更证券简称的实施公告

经上海富控互动娱乐股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自2017年3月20日起由“中技控股”变更为“富控互动”,证券代码“600634”保持不变。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600654)中安消:关于2017年第二次临时股东大会的延期公告

根据中安消股份有限公司工作安排情况,公司决定将2017年第二次临时股东大会延期至2017年3月29日召开。股东大会原定股权登记日不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2017年3月29日14点45分;网络投票的起止时间:自2017年3月29日至2017年3月29日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600655)豫园商城:2017年第一次股东大会(临时会议)决议公告

上海豫园旅游商城股份有限公司2017年第一次股东大会(临时会议)于2017年3月14日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600667)太极实业:2017年第一次临时股东大会决议公告

无锡市太极实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月14日召开,会议审议通过关于对公司及控股子公司海太半导体计提资产减值准备的议案、关于使用重组配套募集资金增资十一科技的议案、关于修改公司章程并授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600681)百川能源:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.63

加权平均净资产收益率(%) 32.94

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600681)百川能源:关于召开2016年年度股东大会的通知

百川能源股份有限公司董事会决定于2017年4月7日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2016年度利润分配的预案、2016年年度报告及其摘要、关于续聘公司2017年审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600681)百川能源:第九届董事会第十三次会议决议公告

百川能源股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司2017年审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600722)金牛化工:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0381

加权平均净资产收益率(%) 2.98

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600722)金牛化工:第七届董事会第六次会议决议公告

河北金牛化工股份有限公司第七届董事会第六次会议于近日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司续聘审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600725)*ST云维:关于公司股票撤销退市风险警示及被实施其他风险警示的公告

云南云维股份有限公司股票将自2017年3月16日起撤销退市风险警示及被实施其他风险警示。

撤销退市风险警示及被实施其他风险警示后,公司的股票简称将从“*ST云维”变更为“ST云维”,股票代码(600725)不变,股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

撤销退市风险警示及被实施其他风险警示后公司股票将继续在风险警示板交易。

因公司股票尚处于筹划重大资产重组停牌期内,根据相关规定,公司股票复牌时,若其他风险警示情形仍未消除,则股票交易价格日涨跌幅限制将仍为5%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600765)中航重机:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.31

加权平均净资产收益率(%) 7.21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600765)中航重机:关于召开2016年度股东大会的通知

中航重机股份有限公司董事会决定于2017年4月26日9点00分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要、2016年度利润分配预案、关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600765)中航重机:第六届董事会第一次会议决议公告

中航重机股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《关于选举黎学勤先生为公司第六届董事会董事长的议案》、《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》、《2016年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600806)*ST昆机:第八届董事会第四十六次会议决议公告

沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过提请股东大会批准由董事会授权经理班子2017年度内办理不超过人民币柒亿元银行融资的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600862)中航高科:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.05

加权平均净资产收益率(%) 2.22

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600862)中航高科:第八届董事会2017年第二次会议决议公告

中航航空高科技股份有限公司第八届董事会2017年第二次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告》及摘要、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘中审众环为公司2017年度财务和内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600874)创业环保:2017年第一次临时股东大会决议公告

天津创业环保集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月14日召开,会议审议通过关于确定唐福生先生董事薪酬的议案、关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600881)亚泰集团:2017年第二次临时董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年第二次临时董事会会议于2017年3月14日召开,会议审议通过关于公司申请流动资金借款的议案、关于为所属公司综合授信及流动资金借款提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601311)骆驼股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

骆驼集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《关于转让骆驼汽车配件电子商务有限公司股权的议案》、《关于全资子公司在马来西亚设立子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601518)吉林高速:关于召开2016年年度股东大会的通知

吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2017年4月7日8点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2016年度报告及摘要、2016年度利润分配预案、关于聘请2017年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601518)吉林高速:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.16

加权平均净资产收益率(%) 7.45

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601518)吉林高速:第二届董事会第八次会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过2016年度报告及摘要、2016年度利润分配预案、关于聘请2017年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601677)明泰铝业:2016年年度权益分派实施公告

河南明泰铝业股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:每股派发现金红利0.10元(含税)。

股权登记日:2017/3/20

除息日:2017/3/21

现金红利发放日:2017/3/21。

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【0064】

(603018)中设集团:关于2017年第二次临时股东大会的延期公告

由于中设设计集团股份有限公司董事会重要工作的安排与会议时间冲突,公司决定将原定于2017年3月22日召开的2017年第二次临时股东大会延期至2017年3月27日召开。

延期后的现场会议召开日期时间:2017年3月27日10点30分;网络投票的起止时间:自2017年3月27日至2017年3月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603069)海汽集团:第二届董事会第十四次会议决议公告

海南海汽运输集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于公司总经理辞职的议案》。

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【0066】

(603108)润达医疗:董事会决议公告

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司与关联方进行日常关联交易的议案》、《关于申请公司2016年度部分资产报废的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603598)引力传媒:关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告

目前引力传媒股份有限公司正在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作,由于该事项存在不确定性,公司股票自2017年3月15日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603828)柯利达:第二届董事会第二十八次会议决议公告

苏州柯利达装饰股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603939)益丰药房:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

益丰大药房连锁股份有限公司董事会决定于2017年3月31日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603939)益丰药房:第二届董事会第二十七次会议决议公告

益丰大药房连锁股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《关于工商变更登记的议案》、《关于将部分资产划转至全资子公司的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603969)银龙股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

天津银龙预应力材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月14日召开,会议审议通过《关于银龙轨道为关联方提供担保贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。