上交所信息公告 (2016-09-27)

【2016-09-27】

【0001】

(600008)首创股份:第六届董事会2016年度第十九次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司第六届董事会2016年度第十九次临时会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于公司投资山东省菏泽市东明县污水处理厂污泥处理BOT(建设-运营-移交)项目的议案》、《关于公司投资设立北京华展汇元信息技术有限公司的议案》、《关于公司向临沂首创环保发展有限公司提供委托贷款的议案》等事项。

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【0002】

(600018)上港集团:2016年第一次临时股东大会决议公告

上海国际港务(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于上海国际港务(集团)股份有限公司股权转让的议案、关于调整2016年度债务融资额度的议案。

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【0003】

(600020)中原高速:2016年第三次临时股东大会决议公告

河南中原高速公路股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于制定《公司关联交易管理制度》的议案、关于设立中原高速产业发展基金的议案。

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【0004】

(600035)楚天高速:第五届董事会第三十一次会议决议公告

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于推举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整内设机构的议案》等事项。

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【0005】

(600052)浙江广厦:第八届董事会第十六次会议决议公告

浙江广厦股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于拟参投盛世云金基金以及对外专项投资的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。

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【0006】

(600089)特变电工:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

特变电工股份有限公司董事会决定于2016年10月12日13点00分-15点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2016年配股方案、关于公司2016年配股募集资金使用的可行性分析、关于公司2016年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施等事项。

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【0007】

(600089)特变电工:2016年第十一次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2016年第十一次临时董事会会议于2016年9月26日召开,会议审议通过公司2016年配股方案、公司2016年配股募集资金使用的可行性分析、特变电工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告等事项。

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【0008】

(600094)大名城:第六届董事会第五十六次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第五十六次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《设立本次非公开发行股票募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。

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【0009】

(600133)东湖高新:2016年第三次临时股东大会决议公告

武汉东湖高新集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于全资子公司销售商品暨关联交易的议案、关于拟转让武汉园博园置业有限公司部分股权的议案。

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【0010】

(600136)当代明诚:关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告

经武汉当代明诚文化股份有限公司确认相关重大事项为非公开发行股票。目前,公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票事项的相关工作。本次非公开发行股票方案仍在论证及完善过程中。鉴于该事项存在较大不确定性,根据相关规定,本公司股票自2016年9月27日开市起继续停牌。

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【0011】

(600157)永泰能源:2016年第十一次临时股东大会决议公告

永泰能源股份有限公司2016年第十一次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于全资子公司华兴电力股份公司出售所持华夏银行股份有限公司股票的议案、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案。

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【0012】

(600166)福田汽车:董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于诸城奥铃汽车厂工艺优化升级技术改造项目的议案》。

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【0013】

(600167)联美控股:第六届董事会第十六次会议决议公告

联美控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《联美控股股份有限公司关于出售上海澜盛实业发展有限公司100%股份的议案》。

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【0014】

(600172)黄河旋风:2016年第三次临时股东大会决议公告

河南黄河旋风股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司参与发起设立产业投资基金的议案》、《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供担保的议案》、《关于公司为重大合同提供担保收取保证金的规定的议案》等事项。

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【0015】

(600189)吉林森工:2016年第五次临时股东大会决议公告

吉林森林工业股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于重大资产重组继续停牌的议案等事项。

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【0016】

(600216)浙江医药:第七届九次董事会决议公告

浙江医药股份有限公司第七届九次董事会会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于建设公司综合大楼的议案》、《关于建设昌海生物质检系列车间项目的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等事项。

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【0017】

(600217)中再资环:2016年第四次临时股东大会决议公告

中再资源环境股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于开展废弃电器电子产品处理基金补贴收益权资产证券化融资的议案。

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【0018】

(600223)鲁商置业:第九届董事会2016年度第十五次临时会议决议公告

鲁商置业股份有限公司第九届董事会2016年度第十五次临时会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于控股下属公司青岛鲁商置地发展有限公司融资的议案》。

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【0019】

(600223)鲁商置业:2016年第一次临时股东大会决议公告

鲁商置业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于公司2016年非公开发行股票方案的议案、关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案、关于公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案等事项。

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【0020】

(600267)海正药业:关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告

鉴于相关原因,在2016年9月26日之前本次非公开发行股票的具体方案尚无法正式形成,且存在重大不确定性。经浙江海正药业股份有限公司申请,公司股票于2016年9月27日起继续停牌不超过5个交易日。

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【0021】

(600270)外运发展:第六届董事会第六次会议决议公告

中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于公司董事长变更的议案》。

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【0022】

(600290)华仪电气:2016年第三次临时股东大会决议公告

华仪电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于使用自有资金进行证券投资的议案。

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【0023】

(600303)曙光股份:2016年第六次临时股东大会决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于补选李进巅先生为公司第八届董事会董事的议案。

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【0024】

(600313)农发种业:第五届董事会第三十六次会议决议公告

中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于增选臧亚利女士为公司第五届董事会董事的议案》、《关于聘任李大伟先生担任公司副总经理的议案》、《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》等事项。

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【0025】

(600313)农发种业:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

中农发种业集团股份有限公司董事会决定于2016年10月25日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案、关于增选公司第五届董事会董事的议案。

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【0026】

(600340)华夏幸福:2016年第十次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2016年第十次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于签订《关于整体合作开发建设经营河北省邢台市约定区域的合作协议》及其补充协议的议案、关于公司及下属子公司对外投资暨关联交易的议案、关于为下属公司提供担保的议案(第五届董事会第八十四次会议审议通过)等事项。

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【0027】

(600359)新农开发:六届六次董事会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届六次董事会于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于控股子公司委托理财的议案》。

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【0028】

(600380)健康元:六届董事会二十四次会议决议公告

健康元药业集团股份有限公司六届董事会二十四次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于本公司与丽珠集团共同向珠海市丽珠单抗生物技术有限公司增资的议案》。

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【0029】

(600389)江山股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

南通江山农药化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于调整2016年度日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)。

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【0030】

(600396)金山股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

沈阳金山能源股份有限公司董事会决定于2016年10月13日9点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于推荐董事候选人的议案、关于公司及控股子公司关联交易的议案。

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【0031】

(600396)金山股份:第六届董事会第八次会议决议公告

沈阳金山能源股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

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【0032】

(600419)天润乳业:第五届董事会第二十次会议决议公告

新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于公司购买办公用房产的议案》、《关于履行对公司全资子公司新疆天澳牧业有限公司出资义务的议案》、《关于新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的议案》等事项。

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【0033】

(600466)蓝光发展:2016年第八次临时股东大会决议公告

四川蓝光发展股份有限公司2016年第八次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》。

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【0034】

(600476)湘邮科技:2016年第二次临时股东大会决议公告

湖南湘邮科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于通过挂牌方式出让长沙银行股权的议案、关于续聘会计师事务所担任公司2016年度财务审计及内部控制审计机构的议案。

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【0035】

(600477)杭萧钢构:第六届董事会第十三次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与河南省平萧建设工程有限公司签署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上对其增资的议案》。

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【0036】

(600538)国发股份:关于继续推进公司重大资产重组的董事会决议公告

北海国发海洋生物产业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。

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【0037】

(600548)深高速:第七届董事会第十七次会议决议公告

深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》、关于公司A股限制性股票激励计划的议案、《关于提名董事候选人的议案》等事项。

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【0038】

(600634)中技控股:关于公司股票复牌的提示性公告

上海中技投资控股股份有限公司第八届董事会第四十七次会议审议通过《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关议案。根据上海证券交易所有关规定,经申请,公司股票将于2016年9月27日开市起复牌。

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【0039】

(600634)中技控股:第八届董事会第四十七次会议决议公告

上海中技投资控股股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2016年9月23日召开,会议审议通过关于公司拟与梁秀红签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案、关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案。

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【0040】

(600649)城投控股:第八届董事会第三十五次会议决议公告

上海城投控股股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2016年9月25日召开,会议审议通过《关于批准上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市相关的更新审计报告的议案》、《关于确认本次交易相关的更新估值报告的议案》。

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【0041】

(600658)电子城:2016年第四次临时股东大会决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过北京电子城投资开发集团股份有限公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600661)新南洋:第八届董事会第二十次会议决议公告

上海新南洋股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于本公司2015年度非公开发行股票预案(第四次修订稿)的议案》、《关于本公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600681)百川能源:第九届董事会第八次会议决议公告

百川能源股份有限公司第九届董事会第八次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于与广东粤财信托有限公司签署<粤财信托·百川1号集合资金信托计划资金信托合同>的议案》、《关于补充修改<百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划(修订稿)(草案)>及其摘要的议案》、《关于<百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>部分条款修订的议案》。

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【0044】

(600691)阳煤化工:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

阳煤化工股份有限公司董事会决定于2016年10月18日9点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于增补冯志武先生为公司董事的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于阳煤化工股份有限公司申请注册20亿元短期融资券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600691)阳煤化工:第九届董事会第八次会议决议公告

阳煤化工股份有限公司第九届董事会第八次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于增补冯志武先生为公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于阳煤化工股份有限公司申请注册20亿元短期融资券的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600697)欧亚集团:八届七次董事会决议公告

长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于控股子公司调整对外投资的议案》、《关于对控股子公司白山欧亚中吉置业有限公司增资的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600704)物产中大:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

物产中大集团股份有限公司董事会决定于2016年10月13日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议物产中大拟挂牌出售资产议案、物产中大关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600704)物产中大:八届五次董事会决议公告

物产中大集团股份有限公司八届五次董事会会议于2016年9月26日召开,会议审议通过公司拟挂牌出售资产议案、召开公司2016年第二次临时股东大会议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600708)光明地产:第八届董事会第三十次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2016年9月23日召开,会议审议通过《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>部分条款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600734)实达集团:2016年第三次临时股东大会决议公告

福建实达集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于重大资产购买方案的议案、关于《福建实达集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案、关于签订附条件生效的《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600737)中粮屯河:2016年第三季度业绩预增公告

经中粮屯河股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年1-9月经营业绩与上年同期相比有大幅度的提升,预计实现归属于上市公司股东的净利润同比增长300%至350%。

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【0052】

(600753)东方银星:关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告

鉴于相关重大事项的有关条件尚不成熟,经相关各方协商决定终止筹划本次重大事项。

经河南东方银星投资股份有限公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年9月27日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600759)洲际油气:第十一届董事会第六次会议决议公告

洲际油气股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过关于聘任刘建锋先生为公司执行总裁的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600767)运盛医疗:第八届董事会第三十次会议决议公告

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《运盛(上海)医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司借款合同》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600767)运盛医疗:2016年第四次临时股东大会决议公告

运盛(上海)医疗科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过选举徐慧涛先生为公司第八届董事会董事、选举李建龙先生为公司第八届董事会董事。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600785)新华百货:第七届董事会第二次会议决议公告

银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司高级管理人员的议案》、《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会秘书及证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600829)人民同泰:第八届董事会第三次会议决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于增补董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于提名增补第八届董事会董事候选人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600843)上工申贝:第七届董事会第三十二次会议决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2016年9月23日召开,会议审议通过《关于公司下属子公司之间吸收合并的议案》、《关于吸收合并控股子公司DAP上海的议案》、《关于在越南设立子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600847)万里股份:非公开发行限售股上市流通公告

重庆万里新能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为19,073,500股;上市流通日期为2016年10月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600856)中天能源:第八届董事会第四十一次会议决议公告

长春中天能源股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于为武汉中能燃气有限公司向平安银行武汉分行授信业务提供担保的议案》、《关于为湖北合能燃气有限公司向平安银行武汉分行授信业务提供担保的议案》、《关于为青岛中天能源股份有限公司向中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行授信业务提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600859)王府井:重大资产重组停牌公告

王府井集团股份有限公司正在筹划重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2016年9月27日起预计停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600882)广泽股份:第九届董事会第十四次会议决议公告

上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保借款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600966)博汇纸业:2016年第二次临时股东大会决议公告

山东博汇纸业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于同意控股子公司-山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过<关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600976)健民集团:第八届董事会第二次会议决议公告

健民药业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于近日召开,会议审议通过关于子公司武汉华烨医药有限公司向银行贷款的议案、关于子公司叶开泰国药(随州)有限公司质量控制实验室改造的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600986)科达股份:2016年第五次临时股东大会决议公告

科达集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于公司出售资产暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601500)通用股份:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

江苏通用科技股份有限公司董事会决定于2016年10月13日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于变更公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601500)通用股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

江苏通用科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601518)吉林高速:第二届董事会2016年第七次临时会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司第二届董事会2016年第七次临时会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于公司第二届董事会专门委员会增补人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601518)吉林高速:2016年第三次临时股东大会决议公告

吉林高速公路股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601579)会稽山:2016年第三次临时股东大会决议公告

会稽山绍兴酒股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601677)明泰铝业:2016年第二次临时股东大会决议公告

河南明泰铝业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案、关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601966)玲珑轮胎:2016年第四次临时股东大会决议公告

山东玲珑轮胎股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司监事会议事规则》的议案、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603029)天鹅股份:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会决定于2016年10月12日14点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于转让所持新疆银丰现代农业装备股份有限公司股份的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603029)天鹅股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

山东天鹅棉业机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于转让所持新疆银丰现代农业装备股份有限公司股份的议案》、《关于提请召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603030)全筑股份:关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会决定于2016年10月12日14点00分召开2016年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司修订<公司章程>的议案、关于公司与控股股东共同出资参与设立产业并购基金暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603030)全筑股份:第二届董事会第三十一次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于公司与控股股东共同出资参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603066)音飞储存:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

南京音飞储存设备股份有限公司董事会决定于2016年10月12日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议“关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案”、关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603066)音飞储存:第二届董事会第十二次会议决议公告

南京音飞储存设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于公司受让全资子公司南京音飞货架有限公司所持全资孙公司100%股权的议案》、《关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603085)天成自控:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

浙江天成自控股份有限公司董事会决定于2016年10月13日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603085)天成自控:第二届董事会第二十二次会议决议公告

浙江天成自控股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于公司增加注册资本的议案》、《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603116)红蜻蜓:第四届董事会第一次会议决议公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年9月25日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603159)上海亚虹:2016年第三次临时股东大会决议公告

上海亚虹模具股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603789)星光农机:2016年第四次临时股东大会决议公告

星光农机股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过关于调整公司2016年非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性报告(第二次修订稿)的议案、关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603789)星光农机:第二届董事会第十八次会议决议公告

星光农机股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案、关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案、关于补选公司董事会提名委员会委员的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603883)老百姓:关于2016年第一次临时股东大会的延期公告

目前老百姓大药房连锁股份有限公司正在积极组织相关中介机构对《关于对老百姓大药房股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书信息披露的问询函》(上证公函【2016】2146号)涉及的问题进行逐项落实和回复,因相关工作无法在9月29日前完成。鉴于此,公司经审慎研究决定将原定于2016年9月29日的2016年第一次临时股东大会延期召开。

延期后的现场会议召开的日期时间:2016年10月20日14点00分;网络投票的起止时间:自2016年10月20日至2016年10月20日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603997)继峰股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于公司2016年度与东风伟成(武汉)汽车部件有限公司进行日常关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(900924)上工申贝:第七届董事会第三十二次会议决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2016年9月23日召开,会议审议通过《关于公司下属子公司之间吸收合并的议案》、《关于吸收合并控股子公司DAP上海的议案》、《关于在越南设立子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(900935)阳晨B股:第六届董事会第四十五次会议决议公告

上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2016年9月25日召开,会议审议通过《关于<上海阳晨投资股份有限公司财务报表及审计报告2013年、2014年、2015年及2016年1-6月>的议案》、《关于确认<国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告>的议案》、《关于确认相关审计费用的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(900940)大名城:第六届董事会第五十六次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第五十六次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《设立本次非公开发行股票募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。