上交所信息公告 (2016-06-25)_股票频道

【2016-06-25】

【0001】

(600000)浦发银行:第六届董事会第五次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《公司关于<2016-2018年行动计划>的议案》、《公司关于对上海国际信托有限公司增资的议案》、《公司关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》等事项。

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【0002】

(600008)首创股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

北京首创股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过关于公司下属控股公司BCG NZ Investment Holding Limited股权交易的议案。

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【0003】

(600070)浙江富润:第七届董事会第十九次会议决议公告

浙江富润股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于调整公司本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的议案》、《关于修订<浙江富润股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要等文件的议案》。

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【0004】

(600086)东方金钰:2016年第二次临时股东大会决议公告

东方金钰股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过公司第一期员工持股计划(草案)及摘要、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案。

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【0005】

(600090)啤酒花:2015年年度股东大会决议公告

新疆啤酒花股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过公司2015年度报告全文和报告摘要、公司2015年年度利润分配及公积金转增股本预案、关于聘请大信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案等事项。

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【0006】

(600099)林海股份:2015年年度股东大会决议公告

林海股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司2015年年度报告正文及年度报告摘要、公司2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易额度预计的议案等事项。

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【0007】

(600112)天成控股:2016年第三次临时董事会决议公告

贵州长征天成控股股份有限公司2016年第三次临时董事会会议于2016年6月24日召开,会议审议通过关于为控股子公司调整担保额度的议案。

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【0008】

(600139)西部资源:审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

四川西部资源控股股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。公司将在本次董事会审议通过后向上海证券交易所申请继续停牌,自2016年6月27日起预计继续停牌时间不超过1个月。

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【0009】

(600165)新日恒力:终止本次非公开发行股票事项投资者说明会召开情况暨公司股票复牌公告

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司于2016年6月24日召开了投资者说明会,就公司终止本次非公开发行股票的相关情况与投资者进行交流和沟通。

经公司申请,公司股票将于2016年6月27日开市起复牌。

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【0010】

(600173)卧龙地产:重大资产重组继续停牌公告

由于本次重大资产重组涉及相关事项较多,卧龙地产集团股份有限公司正在与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商,具体交易方案论证及各中介机构相关工作尚未最终完成,因此,公司无法按期复牌。

公司申请股票自2016年6月25日起继续停牌不超过一个月。

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【0011】

(600178)东安动力:2016年第一次临时股东大会决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过关于终止小排量乘用车六档变速器项目的议案。

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【0012】

(600213)亚星客车:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

扬州亚星客车股份有限公司董事会决定于2016年7月11日13点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修改《公司章程》的议案、关于公司监事辞职和选举监事的议案。

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【0013】

(600213)亚星客车:第六届董事会第十三次会议决议公告

扬州亚星客车股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的预案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

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【0014】

(600246)万通地产:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

北京万通地产股份有限公司董事会决定于2016年7月11日9点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议修改公司章程相关条款的议案、关于聘请德勤华永会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案、选举褚丹女士为公司第六届监事会监事的议案。

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【0015】

(600246)万通地产:董事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2016年6月24日召开临时会议,会议审议通过修改公司章程相关条款的议案、关于聘请德勤华永会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案、关于召开公司2016年度第二次临时股东大会的议案。

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【0016】

(600251)冠农股份:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会决定于2016年7月11日上午11点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案、关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案。

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【0017】

(600251)冠农股份:第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第十三次(临时)会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案》、《关于增加生产性生物资产会计估计的议案》、《关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的议案》等事项。

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【0018】

(600278)东方创业:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

东方国际创业股份有限公司董事会决定于2016年7月11日下午2点召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案、关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案等事项。

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【0019】

(600278)东方创业:第六届董事会第二十三次会议决议公告

东方国际创业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2016年6月23日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司东贸贸易收购上海电装燃油喷射有限公司股权的议案》、《关于公司和控股子公司东松公司通过银行借款给子公司东贸贸易的议案》、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等事项。

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【0020】

(600303)曙光股份:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会决定于2016年7月11日13点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜有效期延期的议案。

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【0021】

(600303)曙光股份:八届十六次董事会决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届十六次董事会会议于2016年6月24日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜有效期延期的议案等事项。

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【0022】

(600315)上海家化:2015年年度股东大会决议公告

上海家化联合股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过公司2015年年度报告、公司2015年度利润分配预案、关于2015年股权激励计划部分限制性股票回购并注销的议案等事项。

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【0023】

(600322)天房发展:八届二十三次临时董事会会议决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司八届二十三次临时董事会会议于2016年6月24日召开,会议审议通过公司关于拟参与津和大(拍)2016-084号地块竞买的议案、公司关于向兴业国际信托有限公司申请20亿元委托贷款的议案、公司关于向平安不动产有限公司(或指定下属公司)申请47.1亿元融资的议案等事项。

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【0024】

(600330)天通股份:六届十九次董事会决议公告

天通控股股份有限公司六届十九次董事会会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于转让深圳市宏电技术股份有限公司股权的议案》。

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【0025】

(600340)华夏幸福:2016年第五次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过关于为下属公司提供担保的议案、关于授权下属公司核定担保额度的议案。

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【0026】

(600359)新农开发:六届二次董事会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届二次董事会于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。

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【0027】

(600370)三房巷:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

江苏三房巷实业股份有限公司董事会决定于2016年7月12日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于与关联方确定互保额度的议案。

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【0028】

(600370)三房巷:第八届董事会第七次会议决议公告

江苏三房巷实业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于与关联方确定互保额度的议案》、《江苏三房巷实业股份有限公司担保管理办法》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

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【0029】

(600401)海润光伏:第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十六次(临时)会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于为全资子公司海润光伏有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司和田新润光伏发电有限公司融资租赁提供担保的议案》、《关于转让红河蒙自海鑫光伏投资有限公司暨所持有募投项目转让的议案》等事项。

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【0030】

(600475)华光股份:重大资产重组继续停牌公告

由于本次重大资产重组工作量大,尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,重组方案涉及的相关问题仍需与有关各方进行持续沟通,无锡华光锅炉股份有限公司无法按原定时间复牌。

公司特向上海证券交易所申请继续停牌,公司股票将自2016年6月25日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

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【0031】

(600481)双良节能:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

双良节能系统股份有限公司董事会决定于2016年7月14日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

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【0032】

(600481)双良节能:五届董事会2016年第三次临时会议决议公告

双良节能系统股份有限公司五届董事会2016年第三次临时会议于2016年6月24日召开,会议审议通过公司关于董事会换届选举的议案、公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

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【0033】

(600497)驰宏锌锗:关于筹划非公开发行股票事项延期复牌的公告

云南驰宏锌锗股份有限公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案,该事项仍存在不确定性。根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票延期复牌,延期复牌时间不超过5个交易日。

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【0034】

(600511)国药股份:重大资产重组继续停牌公告

目前本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中,初步方案拟定为国药集团药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金,具体细节仍在谨慎论证中,尚未最终确定。

根据上海证券交易所相关要求,公司股票自2016年6月25日起继续停牌不超过1个月。

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【0035】

(600521)华海药业:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

浙江华海药业股份有限公司董事会决定于2016年7月12日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜有效期的议案、关于修改公司章程部分条款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600521)华海药业:股票期权激励计划限售股上市流通公告

浙江华海药业股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,721,709股;上市流通日期为2016年6月29日。

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【0037】

(600521)华海药业:第六届董事会第三次临时会议决议公告(通讯方式)

浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于公司内部业务整合、架构调整及授权公司经营管理层具体实施相关事项的议案》、《关于公司向中国进出口银行申请银行授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600533)栖霞建设:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2016年7月11日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公开发行公司债券方案的议案、授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案、关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600533)栖霞建设:第六届董事会第十五次会议决议公告

南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600539)狮头股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

太原狮头水泥股份有限公司董事会决定于2016年7月11日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司参与山西潞安纳克碳一化工有限公司50%股权公开竞价的议案、关于摘牌成功后将与潞安煤基油签署<产权交易合同>及<盈利预测补偿协议>的议案。

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【0041】

(600539)狮头股份:关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告

太原狮头水泥股份有限公司第六届十五次董事会审议通过《关于<太原狮头水泥股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。

根据相关最新监管要求,上海证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。自2016年6月27日起,公司股票将继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600539)狮头股份:第六届董事会第十五次会议决议公告

太原狮头水泥股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年6月23日召开,会议审议通过《关于公司重大资产出售及购买暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的相关协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600548)深高速:2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议决议公告

深圳高速公路股份有限公司2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议于2016年6月24日召开,会议经审议:

2016年第二次临时股东大会议案1.01-1.11及2-4项决议案获正式通过为特别决议案;议案5-6项决议案获正式通过为普通决议案;2016年第一次A股类别股东会议议案1.01-1.11及2-4项决议案获正式通过为特别决议案;2016年第一次H股类别股东会议议案1.01-1.11及2-4项决议案未获正式通过为特别决议案。

由于第1.01-1.11及2-4项决议案已经2016年第二次临时股东大会及2016年第一次A股类别股东会议通过,但未获2016年第一次H股类别股东会议通过,因此第1.01-1.11及2-4项决议案所涉及事项暂不实施,本公司将视实际情况适时另行安排有关事项的决策程序。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600562)国睿科技:2016年第一次临时股东大会决议公告

国睿科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600576)万家文化:重大资产重组继续停牌公告

浙江万好万家文化股份有限公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经申请,公司股票自2016年6月25日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600611)大众交通:第八届董事会第十一次会议决议公告

大众交通(集团)股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016年6月23日召开,会议审议通过《大众交通(集团)股份有限公司与关联方开展融资租赁业务的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600624)复旦复华:2016年第一次临时股东大会决议公告

上海复旦复华科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过关于提名邵俊先生为公司独立董事候选人的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600624)复旦复华:第八届董事会第十四次会议决议公告

上海复旦复华科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过关于调整公司董事会专业委员会委员的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600635)大众公用:第九届董事会第十九次会议决议公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2016年6月23日召开,会议审议通过《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600640)号百控股:董事会八届十六次会议决议公告

号百控股股份有限公司董事会八届十六次会议于2016年6月23日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600640)号百控股:董事会关于重大资产重组继续停牌的决议公告

号百控股股份有限公司董事会八届十六次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。公司将向上海证券交易所申请公司股票自2016年7月3日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600648)外高桥:2015年年度股东大会决议公告

上海外高桥集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过关于2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案、关于2015年利润分配预案的议案、关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600649)城投控股:停牌公告

上海城投控股股份有限公司因有重大事项在核实过程中,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2016年6月27日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600654)中安消:重大资产重组继续停牌公告

鉴于本次重大资产重组仍存在较大不确定性,经中安消股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司股票自2016年6月27日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600674)川投能源:九届十三次董事会决议公告

四川川投能源股份有限公司九届十三次董事会会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于选举董事候选人的提案报告》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的提案报告》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600674)川投能源:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

四川川投能源股份有限公司董事会决定于2016年7月11日10点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举公司董事的提案报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600685)中船防务:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2016年8月10日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案、关于聘请2016年度财务报告审计师的议案、关于选举本公司董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600685)中船防务:第八届董事会第三十次会议决议公告

中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于聘请2016年度财务报告审计师的预案》、《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》、《关于增补本公司第八届董事会执行董事的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600687)刚泰控股:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会决定于2016年7月11日14点召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于第2期员工持股计划(草案)及摘要的议案、甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司提供担保的议案、关于选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600687)刚泰控股:第八届董事会第五十二次会议决议公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会第五十二次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于全资子公司北京瑞格嘉尚文化传播有限公司与东阳天天尚映影业有限公司2016年度关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600701)*ST工新:第七届董事会第十八次会议决议公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于转让全资孙公司100%股权的议案》、《关于提名颜跃进先生为公司独立董事候选人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600737)中粮屯河:第七届董事会第三十三次会议决议公告

中粮屯河股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于参股公司新疆屯河水泥有限公司增资新疆天山筑友混凝土有限责任公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600764)中电广通:关于控股股东股权转让征集受让方结果暨延期复牌公告

停牌期间,按照内部程序经中电广通股份有限公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司和有关专家组成的评审组与符合条件的意向受让方进行多轮的沟通和评审,最终确定与中国船舶重工集团公司进行实质性谈判。中国电子与中船重工集团就本次股份转让及相关事项进行了深入沟通,并就拟签署的《股份转让协议》的核心条款进行了多轮磋商。

经公司申请,本公司股票将于2016年6月27日起继续停牌,公司承诺,停牌时间不超过5个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600807)天业股份:第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第二十八次临时会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于深圳天盈实业有限公司与相关方合作开发深圳羊台山庄房地产项目的议案》、《关于公司增资万和融资租赁有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600816)安信信托:第七届董事会第三十八次会议决议公告

安信信托股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于公司拟以自有资金参与设立国和人寿保险股份有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600825)新华传媒:2015年年度股东大会决议公告

上海新华传媒股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过2015年度财务决算报告、2015年度利润分配预案、关于2016年度经常性关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600833)第一医药:2015年年度股东大会决议公告

上海第一医药股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过公司2015年年度报告正文及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及报酬的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600841)上柴股份:2015年年度股东大会决议公告

上海柴油机股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、关于聘请2016年度会计师事务所的议案、2015年年度报告及摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601001)大同煤业:2015年年度股东大会决议公告

大同煤业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配方案、关于变更会计师事务所的议案、关于公司2015年年度报告及摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601028)玉龙股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

江苏玉龙钢管股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于续聘2016年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601088)中国神华:关于派发2015年度末期股息的公告

中国神华能源股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每股人民币0.320元(含税)。

股权登记日:2016年7月1日

除息日、股息发放日:2016年7月4日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601390)中国中铁:2015年年度股东大会决议公告

中国中铁股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于<2015年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2015年度业绩公告>的议案》、《关于<2015年度利润分配方案>的议案》、《关于聘用2016年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601398)工商银行:2015年度股东年会决议公告

中国工商银行股份有限公司2015年度股东年会于2016年6月24日召开,会议审议通过关于2015年度财务决算方案的议案、关于2015年度利润分配方案的议案、关于聘请2016年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601666)平煤股份:第七届董事会第四次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603118)共进股份:第二届董事会第二十六次会议决议公告

深圳市共进电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2016年6月23日召开,会议审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》、《关于公司使用募集资金向全资子公司太仓市同维电子有限公司增资的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603227)雪峰科技:2015年年度股东大会决议公告

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2015年年报全文及摘要、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2016年度日常关联交易预计事项等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603456)九洲药业:2016年半年度业绩预减公告

经浙江九洲药业股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少50%到70%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603555)贵人鸟:董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺(修订稿)的公告

【0079】

(603555)贵人鸟:第二届董事会第十九次会议决议公告

贵人鸟股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(二次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)公告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603589)口子窖:第二届董事会第十一次会议决议公告

安徽口子酒业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于公司增加2016年度日常性关联交易额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603808)歌力思:第二届董事会第二十八次临时会议决议公告

深圳歌力思服饰股份有限公司第二届董事会第二十八次临时会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603808)歌力思:重大资产重组继续停牌公告

深圳歌力思服饰股份有限公司第二届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,公司申请自2016年6月27日起继续停牌一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603828)柯利达:第二届董事会第二十二次会议决议公告

苏州柯利达装饰股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603889)新澳股份:关于筹划非公开发行股票事项复牌的公告

浙江新澳纺织股份有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》等相关议案。

根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票将于2016年6月27日开盘起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603889)新澳股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

浙江新澳纺织股份有限公司董事会决定于2016年7月14日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603889)新澳股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告

浙江新澳纺织股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(900903)大众交通:第八届董事会第十一次会议决议公告

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(900912)外高桥:2015年年度股东大会决议公告

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】