上交所信息公告 (2016-05-27)_股票频道

【2016-05-27】

【0001】

(600010)包钢股份:2015年年度股东大会决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过公司2015年度报告(全文及摘要)、公司2015年度利润分配预案、关于公司2015年关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预测的提案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600010)包钢股份:第四届董事会第二十七次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于选举内蒙古包钢钢联股份有限公司董事长、副董事长的议案》、《关于改选董事会战略委员会成员的议案》。

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【0003】

(600054)黄山旅游:2015年年度股东大会决议公告

黄山旅游发展股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配方案、公司2015年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案等事项。

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【0004】

(600064)南京高科:2015年年度股东大会决议公告

南京高科股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过《2015年年度报告》及其摘要、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并决定其2015年度报酬的议案》等事项。

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【0005】

(600104)上汽集团:2015年年度股东大会决议公告

上海汽车集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、2015年年度报告及摘要、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案等事项。

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【0006】

(600108)亚盛集团:第七届董事会第十一次会议决议公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》、《关于撤销平凉分公司的议案》、《关于全资子公司拟统一向银行贷款提供最高额担保的议案》等事项。

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【0007】

(600108)亚盛集团:2015年年度股东大会决议公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过2015年年度报告及摘要、2015年度利润分配预案、关于续聘2016年度年审会计师事务所及支付2015年度财务审计费用的议案等事项。

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【0008】

(600120)浙江东方:2015年度利润分配实施公告

浙江东方集团股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利1.2元(含税)。

股权登记日:2016年6月2日

除息日和现金红利发放日:2016年6月3日

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【0009】

(600166)福田汽车:2015年年度股东大会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议经审议:除关于2015年度利润分配方案的议案、关于2015年度公积金转增股本方案的议案、关于2015年度公积金转增股本预案(申万菱信临时提案)的议案未获通过外,其余议案均获通过。

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【0010】

(600183)生益科技:2015年度利润分配实施公告

广东生益科技股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派现金红利3.00元(含税)。

股权登记日:2016年6月1日

除息日:2016年6月2日

现金红利发放日:2016年6月2日

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【0011】

(600189)吉林森工:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2016年6月15日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于2016年度与日常经营相关的关联交易的议案。

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【0012】

(600189)吉林森工:第六届董事会临时会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司第六届董事会临时会议于2016年5月26日召开,会议审议通过关于2016年度与日常经营相关的关联交易的议案、关于召开2016年第三次临时股东大会的议案。

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【0013】

(600211)西藏药业:2015年度利润分配实施公告

西藏诺迪康药业股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利1.9元(含税)。

股权登记日:2016年6月1日

除息日:2016年6月2日

现金红利发放日:2016年6月2日

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【0014】

(600225)天津松江:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

天津松江股份有限公司董事会决定于2016年6月13日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司2016年日常关联交易的议案、关于授权2016年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案、关于授权2016年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案。

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【0015】

(600225)天津松江:第八届董事会第五十八次会议决议公告

天津松江股份有限公司第八届董事会第五十八次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于公司出资设立的并购基金普通合伙人变更的议案》、《关于使用张贵庄南侧A地块项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司进行2015年度利润分配的议案》等事项。

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【0016】

(600235)民丰特纸:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

民丰特种纸股份有限公司董事会决定于2016年6月13日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举董事的议案。

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【0017】

(600235)民丰特纸:第六届董事会第二十一次会议决议公告

民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于公司董事增补的议案》、《关于召开2016年度第三次临时股东大会的议案》。

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【0018】

(600238)海南椰岛:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会决定于2016年6月13日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案。

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【0019】

(600238)海南椰岛:第七届董事会第七次会议决议公告

海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议于2016年5月25日召开,会议审议通过《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

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【0020】

(600248)延长化建:2016年第一次临时股东大会决议公告

陕西延长石油化建股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于签订施工合同的议案。

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【0021】

(600389)江山股份:2015年度利润分配及转增股本实施公告

南通江山农药化工股份有限公司实施2015年度利润分配及转增股本方案为:每股转增0.5股派发现金红利0.03元(含税)。

股权登记日:2016年6月1日

除权(除息)日:2016年6月2日

新增无限售条件流通股份上市日:2016年6月3日

现金红利发放日:2016年6月2日

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【0022】

(600397)安源煤业:第六届董事会第四次会议决议公告

安源煤业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于调整公司2016年流动资金借款规模具体构成的议案》。

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【0023】

(600418)江淮汽车:2015年度利润分配实施公告

安徽江淮汽车股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利1.80元(含税)。

股权登记日:2016年6月1日

除息日:2016年6月2日

现金红利发放日:2016年6月2日

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【0024】

(600455)博通股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

西安博通资讯股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2016年5月25日召开,会议审议同意博通股份进入重大资产重组程序、博通股份向上海证券交易所申请公司股票继续停牌不超过一个月。

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【0025】

(600459)贵研铂业:第六届董事会第一次会议决议公告

贵研铂业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0026】

(600459)贵研铂业:2016年第一次临时股东大会决议公告

贵研铂业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》(选举董事)、《关于公司监事会换届选举的议案》等事项。

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【0027】

(600460)士兰微:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2016年6月13日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于第六届独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

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【0028】

(600460)士兰微:第五届董事会第三十四次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于采用累积投票制选举陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、李志刚、王海川为公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于采用累积投票制选举冯晓、朱大中、马述忠、宋执环为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于第六届独立董事津贴的议案》等事项。

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【0029】

(600469)风神股份:2015年年度股东大会决议公告

风神轮胎股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过公司2015年度报告及其摘要、公司2015年度利润分配预案、关于公司预估2016年日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600488)天药股份:第六届董事会第十六次会议决议公告

天津天药药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年5月25日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《本次交易构成重大资产重组的议案》等事项。

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【0031】

(600489)中金黄金:配股股份变动及获配股票上市公告书

中金黄金股份有限公司本次配股实际配股增加的股份为507,908,392股,新增股份上市时间:2016年6月1日。

参与本次配股的本公司5%以上股东中国黄金集团公司根据有关规定,承诺在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份,如在本次股票上市后六个月内卖出其所持股票,所得收益归公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

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【0032】

(600502)安徽水利:2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

安徽水利开发股份有限公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股送2股转增5股派发现金红利0.6元(含税)。

股权登记日:2016年6月1日

除权除息日:2016年6月2日

现金红利发放日:2016年6月2日

新增无限售条件流通股份上市日:2016年6月3日

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【0033】

(600539)狮头股份:2015年年度股东大会决议公告

太原狮头水泥股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告》及《公司2015年年报摘要》、《公司2015年度利润分配方案》、《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议的议案》等事项。

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【0034】

(600548)深高速:2015年度利润分配实施公告

深圳高速公路股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每股现金股息(扣税前)人民币0.34元。

股权登记日:2016年6月2日

除息日:2016年6月3日

现金股息发放日:2016年6月3日

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【0035】

(600567)山鹰纸业:2015年年度股东大会决议公告

安徽山鹰纸业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、2015年年度报告及摘要、关于发行短期融资券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600568)中珠控股:2015年年度分红派息实施公告

中珠控股股份有限公司实施2015年年度分红派息方案为:每10股派发现金红利人民币0.20元(含税)。

股权登记日:2016年6月2日

除息日:2016年6月3日

现金红利发放日:2016年6月3日

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【0037】

(600571)信雅达:关于公司股票暂不复牌的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会有关通知等要求,上海证券交易所需对信雅达系统工程股份有限公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票自2016年5月27日起将继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600571)信雅达:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

信雅达系统工程股份有限公司董事会决定于2016年6月16日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司与各方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600571)信雅达:第六届董事会第二次会议决议公告

信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年5月25日召开,会议审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司与各方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600587)新华医疗:第八届董事会第三十次会议决议公告

山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于山东能源医疗健康投资有限公司收购公司控股子公司山东基匹欧医疗系统有限公司49%股权及关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600624)复旦复华:2015年年度股东大会决议公告

上海复旦复华科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过2015年年度报告及报告摘要、2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600639)浦东金桥:第八届董事会第一次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年5月25日召开,会议审议通过选举黄国平先生为公司本届董事会董事长、选举王颖女士为公司本届董事会副董事长、《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600661)新南洋:关于召开2015年年度股东大会的通知

上海新南洋股份有限公司董事会决定于2016年6月16日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600661)新南洋:第八届董事会第十五次会议决议公告

上海新南洋股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于补选公司独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600687)刚泰控股:2015年度利润分配实施公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每股派发现金红利0.03元(含税)。

股权登记日:2016年6月2日

除息日:2016年6月3日

现金红利发放日:2016年6月3日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600695)绿庭投资:第二十四次股东大会(2015年年会)决议公告

上海绿庭投资控股集团股份有限公司第二十四次股东大会(2015年年会)于2016年5月26日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《关于2015年度审计机构审计费用和聘用2016年度审计机构的议案》、《2015年年度报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600706)曲江文旅:2015年年度股东大会决议公告

西安曲江文化旅游股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过公司2015年年度报告及摘要、公司2015年度利润分配方案、公司关于日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600731)湖南海利:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

湖南海利化工股份有限公司董事会决定于2016年6月15日9点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600731)湖南海利:第八届五次董事会决议公告

湖南海利化工股份有限公司第八届五次董事会会议于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600732)*ST新梅:公告

近日,上海新梅置业股份有限公司收到了署名为“庄友才”签发的《关于请予公告取消公司2016年第三次临时股东大会的函》,函中提出取消召开公司2016年第三次临时股东大会的事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600747)大连控股:2015年年度股东大会决议公告

大连大显控股股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议经审议:除关于公司2016年预计担保的议案未获通过外,其余议案均获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600751)天海投资:2015年年度股东大会决议公告

天津天海投资发展股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过2015年度报告及报告摘要、2015年度利润分配预案、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600755)厦门国贸:2015年度股东大会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司2015年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过《公司二〇一五年年度报告及摘要》、《公司二〇一五年度利润分配预案》、《关于公司续聘二〇一六年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600763)通策医疗:关于公司股票复牌的提示性公告

2016年5月26日13:00-14:00,通策医疗投资股份有限公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通。

按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2016年5月27日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600781)辅仁药业:2015年年度股东大会决议公告

辅仁药业集团实业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及摘要》、《公司2015年利润分配议案》、《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600789)鲁抗医药:2015年年度股东大会决议公告

山东鲁抗医药股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过《2015年度利润分配方案》、《2015年年度报告及摘要》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600814)杭州解百:2015年年度股东大会决议公告

杭州解百集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过2015年度利润分配方案、2015年年度报告全文及摘要、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600826)兰生股份:2015年年度股东大会决议公告

上海兰生股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过2015年度利润分配方案、关于公司2015年年度报告的议案、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600834)申通地铁:第八届董事会第十四次会议决议公告

上海申通地铁股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过关于选举李柏龄先生为第八届董事会审计委员会委员和主任的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600834)申通地铁:2015年年度股东大会决议公告

上海申通地铁股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过2015年度报告、2015年度利润分配预案、关于继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度境内审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600837)海通证券:2015年年度股东大会决议公告

海通证券股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议经审议:议案17未获得通过,因议案15、议案16与议案17互为前提条件,必须同时经股东大会审议通过后才能生效,因此议案15和议案16的表决结果也未能生效;其余议案均获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600854)春兰股份:2015年年度股东大会决议公告

江苏春兰制冷设备股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过2015年年度报告及其摘要、2015年度利润分配预案、关于预计2016年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600881)亚泰集团:2016年第十次临时董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年第十次临时董事会会议于2016年5月26日召开,会议审议通过关于召开2015年年度股东大会的有关事宜。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600881)亚泰集团:关于召开2015年年度股东大会的通知

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2016年6月17日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年度利润分配方案、公司2015年年度报告及其摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600969)郴电国际:2015年度利润分配方案实施公告

湖南郴电国际发展股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利0.7642元(含税)。

股权登记日:2016年6月1日

除息日:2016年6月2日

现金红利发放日:2016年6月2日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600980)北矿磁材:第五届董事会第三十一次会议决议公告

北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于近日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600983)惠而浦:关于召开2015年年度股东大会的通知

惠而浦(中国)股份有限公司董事会决定于2016年6月16日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年年度报告及年报摘要》、《关于2015年度关联交易决算及2016年度关联交易总额预测的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600983)惠而浦:2016年第二次临时董事会决议公告

惠而浦(中国)股份有限公司2016年第二次临时董事会于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于换届推选公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于全面修订<惠而浦(中国)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于成立“惠而浦日本股份有限公司”的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601003)柳钢股份:2015年年度股东大会决议公告

柳州钢铁股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、2015年年度报告及其摘要、关于预计公司2016年日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601216)君正集团:第三届董事会第二十四次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601333)广深铁路:2015年度股东周年大会决议公告

广深铁路股份有限公司2015年度股东周年大会于2016年5月26日召开,会议审议通过2015年度经审计财务报告、2015年利润分配方案、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度中国核数师并授权本公司董事会及审核委员会决定其酬金等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601588)北辰实业:第七届第五十二次董事会决议公告

北京北辰实业股份有限公司第七届董事会第五十二次会议于2016年5月26日召开,会议审议批准委任董安生先生为本公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601669)中国电建:2015年年度股东大会决议公告

中国电力建设股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司2016年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601677)明泰铝业:2015年度利润分配实施公告

河南明泰铝业股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利1.10元(含税)。

股权登记日:2016年6月2日

除息日:2016年6月3日

现金红利发放日:2016年6月3日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601777)力帆股份:第三届董事会第二十八次会议决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《力帆实业(集团)股份有限公司关于聘任、解聘副总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(601888)中国国旅:2015年度利润分配实施公告

中国国旅股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利人民币5.00元(含税)。

股权登记日:2016年6月2日

除息日:2016年6月3日

现金红利发放日:2016年6月3日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(601918)*ST新集:2015年年度股东大会决议公告

国投新集能源股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配预案、公司2015年年度报告全文及摘要的议案、关于续聘2016年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(601918)*ST新集:八届一次董事会决议公告

国投新集能源股份有限公司八届一次董事会会议于2016年5月26日召开,会议审议通过选举公司第八届董事会董事长的议案、聘任公司总经理的议案、聘任公司证券事务代表的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(601998)中信银行:2015年年度股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会决议公告

中信银行股份有限公司2015年年度股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会于2016年5月26日召开,会议审议通过关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案、关于调整非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603066)音飞储存:关于2016年第一次临时股东大会的延期公告

鉴于南京音飞储存设备股份有限公司尚需对第二届董事会第七次会议审议通过的《公司2016年度非公开发行A股股票预案》等议案进行进一步的信息分析和方案论证,故将原定于2016年5月31日召开的2016年第一次临时股东大会延期至2016年6月30日召开,股权登记日不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2016年6月30日14点30分;网络投票的起止时间:自2016年6月30日至2016年6月30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603118)共进股份:第二届董事会第二十五次会议决议公告

深圳市共进电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于<公司设立产业并购基金合作框架协议>的议案》、《关于<公司向深圳市同维爱心公益基金会捐赠100万元>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603306)华懋科技:关于利润分配和资本公积转增股本实施公告

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司实施2015年年度利润分配和资本公积转增股本方案为:每股转增0.5股派发现金红利人民币0.50元(含税)。

股权登记日:2016年6月1日

除权除息日:2016年6月2日

现金红利发放日:2016年6月2日

新增无限售条件流通股份上市日:2016年6月3日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603608)天创时尚:2015年度利润分配实施公告

广州天创时尚鞋业股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每股派发现金红利人民币0.25元(含税)。

股权登记日:2016年6月1日

除息日:2016年6月2日

现金红利发放日:2016年6月2日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603611)诺力股份:2015年度利润分配实施公告

浙江诺力机械股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金股利2.5元人民币(含税)。

股权登记日:2016年6月1日

除息日:2016年6月2日

现金红利发放日:2016年6月2日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603808)歌力思:重大资产重组继续停牌公告

由于涉及境外收购,整体收购过程比较复杂,耗时相对较长。目前深圳歌力思服饰股份有限公司尚处于尽职调查阶段,同时,交易各方就本次交易具体条件仍在继续谈判,因此本次交易目前仍存在不确定性,本公司无法按期复牌。

根据有关规定,公司申请,本公司股票自2016年5月27日起继续停牌1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603979)金诚信:2015年年度股东大会决议公告

金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月25日召开,会议审议通过关于《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案、关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案、关于《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603998)方盛制药:2016年第一次临时股东大会决议公告

湖南方盛制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于限制性股票激励计划(草案修订案)及其摘要的议案》、《关于将公司实际控制人张庆华先生及其配偶周晓莉女士作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603999)读者传媒:2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

读者出版传媒股份有限公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股转增2股派发现金股利1.30元(含税)。

股权登记日:2016年6月1日

除权(除息)日:2016年6月2日

现金红利发放日:2016年6月2日

新增无限售条件流通股份上市日:2016年6月3日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(900911)浦东金桥:第八届董事会第一次会议决议公告

仅供参考,请查阅当日公告全文。