上交所信息公告 (2016-04-07)

【2016-04-07】

【0001】

(600000)浦发银行:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 2.665

加权平均净资产收益率(%) 18.82

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600000)浦发银行:关于召开2015年年度股东大会的通知

上海浦东发展银行股份有限公司董事会决定于2016年4月28日13点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告、公司关于2015年度利润分配的预案、公司关于非公开发行普通股股票方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600000)浦发银行:第五届董事会第五十四次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第五十四次会议于2016年4月5日召开,会议审议通过《公司关于2015年年度报告及其<摘要>的议案》、《公司关于2015年度利润分配的议案》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600035)楚天高速:关于召开2015年年度股东大会的通知

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会决定于2016年4月28日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告、2015年度利润分配预案、关于预计2016年日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600071)凤凰光学:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

凤凰光学股份有限公司董事会决定于2016年4月22日13点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网站,投票时间为:2016年4月21日下午15:00至2016年4月22日下午15:00期间的任意时间,审议公司关于防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、间接控股股东、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600071)凤凰光学:第七届董事会第十次会议决议公告

凤凰光学股份有限公司第七届董事会第十次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《公司关于防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、间接控股股东、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》、《关于公司召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600072)钢构工程:七届十二次董事会会议决议公告

中船钢构工程股份有限公司七届十二次董事会会议于2016年4月6日召开,会议审议通过关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600072)钢构工程:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

中船钢构工程股份有限公司董事会决定于2016年4月22日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于与中船集团和常熟聚沙签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之修订版》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600083)博信股份:第八届董事会第一次会议决议公告

广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《选举公司董事长的议案》、《聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600083)博信股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

广东博信投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月6日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600120)浙江东方:2015年年度股东大会决议公告

浙江东方集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月6日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、关于为下属子公司提供额度担保的议案、2015年年度报告和年报摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600128)弘业股份:第八届董事会第九次会议决议公告

江苏弘业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》、《关于在缅甸设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600162)香江控股:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.3285

加权平均净资产收益率(%) 12.05

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600162)香江控股:第七届董事会第二十九次会议决议公告

深圳香江控股股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、公司《2015年年度报告》全文及摘要、《关于2016年度日常关联交易计划的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600168)武汉控股:股票复牌提示性公告

2016年3月29日,武汉三镇实业控股股份有限公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0290号)。根据函件要求,公司、中介机构等相关各方对问询函中提出的问题进行了逐项回复,对重大资产重组预案及摘要进行了修订。依据上海证券交易所有关规定,经公司申请,公司股票将于2016年4月7日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600216)浙江医药:第七届董事会第四次(临时)会议决议公告

浙江医药股份有限公司第七届董事会第四次(临时)会议于2016年4月5日召开,会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600222)太龙药业:2016年第一次临时股东大会决议公告

河南太龙药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月6日召开,会议审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600273)嘉化能源:2015年年度股东大会决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月6日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、《2015年年度报告》及摘要、关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600352)浙江龙盛:重要事项继续停牌公告

因浙江龙盛集团股份有限公司与亚邦投资控股集团有限公司正在洽谈资本合作事项,鉴于上述重要事项存在重大不确定性,经本公司申请,本公司股票2016年4月7日继续停牌一天。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600356)恒丰纸业:2015年年度股东大会决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月6日召开,会议审议通过关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案、关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度利润分配预案的议案、关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600382)广东明珠:2015年年度股东大会决议公告

广东明珠集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月6日召开,会议审议通过关于2015年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案、关于2015年度利润分配预案、关于续聘审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600393)东华实业:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

广州东华实业股份有限公司董事会决定于2016年4月22日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司更名的议案、选举广州东华实业股份有限公司第八届董事会增补董事、关于与控股股东等关联人共同投资设立广州粤泰金控投资有限公司的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600393)东华实业:第八届董事会第二十七次会议决议公告

广州东华实业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于公司更名的议案》、《关于提名广州东华实业股份有限公司第八届董事会增补董事候选人的议案》、《关于与控股股东等关联人共同投资设立广州粤泰金控投资有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600401)*ST海润:2016年第四次临时股东大会决议公告

海润光伏科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于为全资子公司海润光伏(上海)有限公司提供担保的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600401)*ST海润:第六届董事会第十次(临时)会议决议公告

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十次(临时)会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于选举孟广宝先生为公司第六届董事会董事长的议案》、《关于对外投资设立中宁县新润光伏发电有限公司的议案》、《关于注销天津慧泽光电发电有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600418)江淮汽车:关于股票停牌的提示性公告

因安徽江淮汽车股份有限公司签署重要协议,但部分事项尚需进一步明确,经公司申请,本公司股票将于2016年4月7日停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600433)冠豪高新:2015年年度股东大会决议公告

广东冠豪高新技术股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月6日召开,会议经审议:除《公司及控股子公司2016年度日常关联交易议案》未获通过外,其余议案均获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600469)风神股份:第六届董事会第十次会议决议公告

风神轮胎股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600469)风神股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

风神轮胎股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月6日召开,会议审议通过关于重大资产重组继续停牌的议案、关于更换董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600498)烽火通信:重大事项停牌提示性公告

烽火通信科技股份有限公司正在筹划非公开发行股份事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票自2016年4月7日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600555)海航创新:第六届董事会第35次会议决议公告

海航创新(上海)股份有限公司第六届董事会第35次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于聘任彭见兴先生为公司证券事务代表暨刘洪林先生不再担任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任黎小惠女士为公司证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600602)仪电电子:九届二十一次董事会会议决议公告

上海仪电电子股份有限公司董事会九届二十一次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的预案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600621)华鑫股份:第八届董事会第十七次会议决议公告

上海华鑫股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《公司关于受让金穗路1398号房地产资产暨关联交易预案》、《公司关于调整公司独立董事津贴的预案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600643)爱建集团:关于公司股票复牌的提示性公告

上海爱建集团股份有限公司于2016年4月6日利用上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票将于2016年4月7日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600645)中源协和:关于对上海证券交易所问询函回复暨股票复牌的公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司于2016年4月6日收到上海证券交易所《关于对中源协和细胞基因工程股份有限公司有关信息披露事项的问询函》(上证公函【2016】0320号)。公司高度重视,组织相关人员逐一对照核实相关问题,现将问询函及回复的相关内容予以披露。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年4月7日复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600649)城投控股:2016年第一季度业绩预减公告

经上海城投控股股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少35%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600658)电子城:2016年第二次临时股东大会决议公告

北京电子城投资开发股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年4月6日召开,会议审议通过北京电子城投资开发股份有限公司组建企业集团并更名及修改《公司章程》的议案、北京电子城投资开发股份有限公司监事会换届选举的议案、关于选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600671)天目药业:关于公司股票复牌的提示性公告

2016年4月6日上午10:30-11:30,杭州天目山药业股份有限公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通。

按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2016年4月7日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600694)大商股份:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 2.25

加权平均净资产收益率(%) 10.66

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600694)大商股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

大商股份有限公司董事会决定于2016年4月27日9点0分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为:2016年4月26日15:00时至2016年4月27日15:00时,审议2015年年度报告和年度报告摘要、2015年年度利润分配预案、大商股份有限公司日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600694)大商股份:第八届董事会第二十三次会议决议公告

大商股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2016年4月5日召开,会议审议通过公司《2015年年度报告和年度报告摘要》、公司《2015年年度利润分配预案》、《大商股份有限公司日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600727)鲁北化工:关于大股东进行混合所有制改革暨复牌提示性公告

2016年4月6日,山东鲁北化工股份有限公司收到山东鲁北企业集团总公司的通知,鲁北集团决定以引进战略投资者的方式进行混合所有制改革,到目前为止,该事项与公司无关,不涉及公司包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。该事项尚需获得国资等有关部门的批复并履行相应的公开征集程序,仍存在不确定性。

经公司申请,公司股票自2016年4月7日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600729)重庆百货:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.90

加权平均净资产收益率(%) 7.88

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600729)重庆百货:第六届三十八次董事会会议决议公告

重庆百货大楼股份有限公司第六届三十八次董事会会议于2016年4月5日召开,会议审议通过《公司2015年度报告及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于预计2016年日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600735)新华锦:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1041

加权平均净资产收益率(%) 5.85

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600735)新华锦:关于召开2015年年度股东大会的通知

山东新华锦国际股份有限公司董事会决定于2016年4月28日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年度报告和摘要、公司2015年度利润分配方案、关于公司2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600735)新华锦:第十届董事会第二十一次会议决议公告

山东新华锦国际股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2016年4月5日召开,会议审议通过《公司2015年度报告和摘要》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于公司聘任2016年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600760)中航黑豹:第七届董事会第十五次会议决议公告

中航黑豹股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于拟挂牌出售公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司股权的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600760)中航黑豹:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

中航黑豹股份有限公司董事会决定于2016年4月22日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于拟挂牌出售公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600777)新潮实业:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

烟台新潮实业股份有限公司董事会决定于2016年4月22日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于补选张宝生先生为公司独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600777)新潮实业:第九届董事会第二十四次会议决议公告

烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于补选张宝生先生为公司独立董事的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600778)友好集团:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

新疆友好(集团)股份有限公司董事会决定于2016年4月22日11点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司关于拟与大商集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案、公司关于拟与大商股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案、公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600778)友好集团:第八届董事会第六次会议决议公告

新疆友好(集团)股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《公司关于拟与大商集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》、《公司关于拟与大商股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》、《公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600787)中储股份:2016年第一季度业绩预增公告

经中储发展股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加900%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600795)国电电力:2016年第一次临时股东大会决议公告

国电电力发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月6日召开,会议审议通过关于调整公司部分独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600816)安信信托:2015年度利润分配实施公告

安信信托股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派3.5元(含税)。

股权登记日:2016年4月12日

除息日:2016年4月13日

现金红利发放日:2016年4月13日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600828)茂业商业:关于披露重大资产重组报告书暨公司股票暂不复牌的公告

茂业商业股份有限公司第七届董事会第六十三次会议审议通过《关于<茂业商业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

根据中国证券监督管理委员会相关要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,自2016年4月7日起公司股票将继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600828)茂业商业:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

茂业商业股份有限公司董事会决定于2016年4月22日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、《关于<茂业商业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<资产购买协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600828)茂业商业:第七届董事会第六十三次会议决议公告

茂业商业股份有限公司第七届董事会第六十三次会议于2016年4月5日召开,会议审议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、《关于<茂业商业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产购买聘请中介机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600839)四川长虹:第九届董事会第三十七次会议决议公告

四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2016年4月5日召开,会议审议通过《关于追认2015年度日常关联交易超额部分的的议案》、《关于对四川虹视显示技术有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600869)智慧能源:2016年第三次临时股东大会决议公告

远东智慧能源股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年4月6日召开,会议审议通过关于为控股子公司圣达铜业提供担保的议案、关于为全资子公司远东电缆提供担保的议案、关于为控股子公司艾能电力提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600876)洛阳玻璃:关于召开2015年年度股东大会的通知

洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2016年5月24日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议本公司2015年年报及其摘要、本公司2015年度利润分配方案、“续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构,并授权董事会根据审计工作量决定其酬金”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600880)博瑞传播:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

成都博瑞传播股份有限公司董事会决定于2016年4月22日13点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案、关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600880)博瑞传播:九届董事会第十次会议决议公告

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第十次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过公司《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》、公司《关于参与设立项目公司涉足电竞行业的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600890)中房股份:关于重大资产重组复牌的提示性公告

中房置业股份有限公司及相关中介对《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]0300号)所列问题进行了逐一落实,并对重大资产重组预案进行了补充和完善。

按照相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2016年4月7日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600959)江苏有线:第三届董事会第九次会议决议公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会第九次会议于2016年4月5日召开,会议审议通过《关于选举李声为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副董事长的议案》、《关于选举顾汉德为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会发展战略委员会主任委员的议案》、《关于选举李声为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600979)广安爱众:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2164

加权平均净资产收益率(%) 10.51

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600979)广安爱众:关于召开2015年年度股东大会的通知

四川广安爱众股份有限公司董事会决定于2016年4月27日14点30分-16点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案、2015年年度报告及其摘要、2016年度日常关联交易预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600979)广安爱众:第五届董事会第十一次会议决议公告

四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2016年4月5日召开,会议审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2015年年度报告及其摘要》、《2016年度日常关联交易预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600986)科达股份:关于2016年第二次临时股东大会的延期公告

目前科达集团股份有限公司正在积极组织相关中介机构对《关于对科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2016】0313号)涉及的问题进行逐项落实和回复,原定于2016年4月11日的股东大会不能如期召开,经公司董事会申请,将2016年第二次临时股东大会召开日期时间推迟至2016年4月18日14点00分。

延期后的网络投票的起止时间:自2016年4月18日至2016年4月18日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601225)陕西煤业:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

陕西煤业股份有限公司董事会决定于2016年4月22日9点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集团有限责任公司下属子公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601225)陕西煤业:第二届董事会第二十一次会议决议公告

陕西煤业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集团有限责任公司下属子公司股权的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601678)滨化股份:第三届董事会第八次会议决议公告

滨化集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于修订公司2015年年度报告及其摘要的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601857)中国石油:关于召开2015年年度股东大会的通知

中国石油天然气股份有限公司董事会决定于2016年5月25日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。审议2015年度财务报告、2015年度利润分配方案、关于聘用公司2016年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603166)福达股份:2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告

桂林福达股份有限公司实施2015年度利润分配及资本公积转增股本方案为:每10股转增2股派0.7元人民币(含税)。

股权登记日:2016年4月13日

股权除息日:2016年4月14日

现金红利发放日:2016年4月14日

新增无限售条件流通股份上市日:2016年4月15日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603268)松发股份:2015年年度股东大会决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月6日召开,会议审议通过广东松发陶瓷股份有限公司2015年年度报告及其摘要、广东松发陶瓷股份有限公司2015年度利润分配方案、关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603598)引力传媒:关于召开2015年年度股东大会的通知

引力传媒股份有限公司董事会决定于2016年5月10日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案、关于公司2015年度利润分配方案的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603598)引力传媒:第二届董事会第十次会议决议公告

引力传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项的议案》、《关于公司向银行申请综合授信以及相关担保事项的议案》、《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬方案(预案)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603611)诺力股份:重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,浙江诺力机械股份有限公司准备筹划的重大事项对公司构成了重大资产重组。

经公司申请,公司股票自2016年4月7日起预计停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603616)韩建河山:第二届董事会第十九次会议决议公告

北京韩建河山管业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》、《关于批准设立吉林分公司的议案》、《关于以黄金租借方式向银行融资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603616)韩建河山:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

北京韩建河山管业股份有限公司董事会决定于2016年4月22日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(900901)仪电电子:九届二十一次董事会会议决议公告

上海仪电电子股份有限公司董事会九届二十一次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的预案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(900953)凯马B:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0134

加权平均净资产收益率(%) 1.03

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(900953)凯马B:关于召开2015年度股东大会的通知

恒天凯马股份有限公司董事会决定于2016年5月5日14点00分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案、关于2015年度利润分配预案的议案、关于预计2016年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(900953)凯马B:第六届董事会第十四次会议决议公告

恒天凯马股份有限公司第六届董事会第十四次会议于二○一六年四月五日召开,会议审议通过《关于2015年公司年度报告及摘要的议案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(900955)海航创新:第六届董事会第35次会议决议公告

海航创新(上海)股份有限公司第六届董事会第35次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于聘任彭见兴先生为公司证券事务代表暨刘洪林先生不再担任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任黎小惠女士为公司证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。