上交所信息公告 (2016-03-25)

【2016-03-25】

【0001】

(600027)华电国际:第七届董事会第十五次会议决议公告

华电国际电力股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2016年3月23日至24日召开,会议审议通过本公司2015年度利润分配预案、公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2015年度报告及其摘要、关于确认公司持续性关联交易执行情况的议案等事项。

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【0002】

(600027)华电国际:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.842

加权平均净资产收益率(%) 21.00

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【0003】

(600036)招商银行:第九届董事会第四十四次会议决议公告

招商银行股份有限公司第九届董事会第四十四次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《招商银行2015年并表管理工作总结及2016年工作计划》、《招商银行2015年度业务连续性工作报告》、《招商银行2015年度关联交易情况报告》等事项。

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【0004】

(600037)歌华有线:2016年第一次临时股东大会决议公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月24日召开,会议审议通过关于增补第五届董事会董事的议案、关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案、关于修订《公司章程》的议案。

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【0005】

(600039)四川路桥:重大事项停牌公告

因四川路桥建设集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年3月25日起连续停牌10个交易日。

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【0006】

(600089)特变电工:2016年第三次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2016年第三次临时董事会会议于2016年3月24日召开,会议审议通过公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行人民币10亿元中期票据的议案、公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行人民币10亿元短期融资券的议案、公司2015年度计提专项资产减值准备的议案。

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【0007】

(600110)诺德股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

诺德投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于公司拟向西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保的议案》。

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【0008】

(600113)浙江东日:重大事项停牌公告

浙江东日股份有限公司于2016年3月24日收到间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司通知,现代集团内部正在筹划与公司相关重大事项,可能涉及重大资产重组事宜。鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2016年3月25日起停牌。

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【0009】

(600122)宏图高科:2016年第二次临时股东大会决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》。

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【0010】

(600125)铁龙物流:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.215

加权平均净资产收益率(%) 5.900

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【0011】

(600125)铁龙物流:关于召开2015年年度股东大会的通知

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会决定于2016年4月26日9点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年年度报告及其摘要、2015年度利润分配方案、关于聘用2016年度财报审计机构和内控审计机构的议案等事项。

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【0012】

(600125)铁龙物流:第七届董事会第十次会议决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第七届董事会第十次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过2015年年度报告及其摘要、2015年度利润分配预案、关于对2016年日常关联交易进行预计的议案等事项。

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【0013】

(600167)联美控股:2016年第二次临时股东大会决议公告

联美控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月24日召开,会议审议通过关于重大资产重组摊薄即期回报及公司采取措施的议案、“控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于本次交易填补摊薄即期回报措施的承诺的议案”、关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案。

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【0014】

(600180)瑞茂通:第六届董事会第四次会议决议公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于选举燕刚先生为公司副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》。

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【0015】

(600180)瑞茂通:2016年第一次临时股东大会决议公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月24日召开,会议审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案等事项。

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【0016】

(600192)长城电工:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0916

加权平均净资产收益率(%) 2.16

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【0017】

(600192)长城电工:关于召开2015年年度股东大会的通知

兰州长城电工股份有限公司董事会决定于2016年4月18日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年度报告正文及摘要、公司2015年度利润分配的预案、公司2016年度申请获得银行综合授信额度的议案等事项。

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【0018】

(600192)长城电工:第五届董事会第二十八次会议决议公告

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《公司2015年度报告正文及摘要》、《公司2015年度利润分配的预案》、《公司2016年度申请获得银行综合授信额度的议案》等事项。

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【0019】

(600221)海南航空:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.246

加权平均净资产收益率(%) 10

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【0020】

(600221)海南航空:第七届董事会第四十八次会议决议公告

海南航空股份有限公司第七届董事会第四十八次会议(即2015年年度董事会)于2016年3月24日召开,会议审议通过海南航空股份有限公司2015年年报及年报摘要、海南航空股份有限公司2015年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告等事项。

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【0021】

(600221)海南航空:关于召开2015年年度股东大会的通知

海南航空股份有限公司董事会决定于2016年4月15日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年年报及年报摘要、2015年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告等事项。

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【0022】

(600292)中电远达:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.37

加权平均净资产收益率(%) 5.98

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【0023】

(600292)中电远达:关于召开2015年年度股东大会的通知

中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会决定于2016年4月18日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司2015年年报及摘要的议案、关于公司2015年度利润分配的方案、关于2016年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案等事项。

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【0024】

(600292)中电远达:第七届董事会第十七次会议决议公告

中电投远达环保(集团)股份有限公司第七届董事会第十七次会议于3月24日召开,会议审议通过《关于公司2015年年报及摘要的议案》、《关于公司2015年度利润分配的预案》、《关于2016年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》等事项。

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【0025】

(600312)平高电气:2016年第一次临时股东大会决议公告

河南平高电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月24日召开,会议审议通过关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案等事项。

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【0026】

(600318)巢东股份:重大事项停牌公告

安徽巢东水泥股份有限公司接第一大股东安徽新力投资集团有限公司通知,其正在筹划与本公司有关的资产注入事项,该事项可能涉及重大资产重组事宜。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年3月25日起连续停牌。

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【0027】

(600319)亚星化学:重大资产重组停牌公告

经过确认,潍坊亚星化学股份有限公司本次重大资产重组的标的资产将涉及控股股东或第三方的商业地产。

经公司申请,公司股票自2016年3月25日起重新进入重大资产重组停牌程序,预计停牌不超过一个月。

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【0028】

(600376)首开股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

北京首都开发股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于公司为北京万信房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为福州首开中庚置业有限公司申请贷款提供担保的议案》等事项。

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【0029】

(600485)信威集团:审议发行股份购买资产继续停牌的董事会决议公告

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》。同意公司申请继续停牌,公司股票自2016年4月1日起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。

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【0030】

(600488)天药股份:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.082

加权平均净资产收益率(%) 3.28

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【0031】

(600488)天药股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

天津天药药业股份有限公司董事会决定于2016年4月15日14点召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年利润分配预案、2015年年度报告及其摘要、关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2016年度审计机构的议案等事项。

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【0032】

(600488)天药股份:第六届董事会第十二次会议决议公告

天津天药药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告及其摘要》、《关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600511)国药股份:第六届董事会第八次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过公司2015年度报告全文及摘要的议案、公司2015年度利润分配预案、公司2015年日常关联交易情况和预计2016年日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600511)国药股份:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.0711

加权平均净资产收益率(%) 18.91

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【0035】

(600511)国药股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

国药集团药业股份有限公司董事会决定于2016年4月28日9点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配预案、公司2015年日常关联交易情况和预计2016年日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600511)国药股份:关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

由于本次重大资产重组涉及标的资产范围较大、资产构成情况较为复杂,交易对方及资产范围等重大事项尚未最终确定,具体交易方案论证及各中介机构相关工作尚未最终完成,故无法按期复牌。

预计国药集团药业股份有限公司股票自2016年3月25日起继续停牌不超过1个月。

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【0037】

(600518)康美药业:2016年第一次临时股东大会决议公告

康美药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

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【0038】

(600528)中铁二局:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1151

加权平均净资产收益率(%) 2.74

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600528)中铁二局:关于召开2015年年度股东大会的通知

中铁二局股份有限公司董事会决定于2016年4月14日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司2015年年度报告》及其摘要、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于日常性关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600528)中铁二局:第六届董事会2016年第一次会议决议公告

中铁二局股份有限公司第六届董事会2016年第一次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要、《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于日常性关联交易的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600539)*ST狮头:关于重大资产重组继续停牌的公告

根据上海证券交易所相关要求,太原狮头水泥股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,经申请,公司股票自2016年3月25日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600568)中珠控股:2016年第一次临时股东大会决议公告

中珠控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于公司计提资产减值准备及资产、负债核销的议案》、《关于转让鸿润丰煤业的关联交易议案》、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600576)万家文化:六届七次董事会决议暨有关控股股东非经营性资金占用事项问询函的回复公告

浙江万好万家文化股份有限公司第六届董事会第七次临时会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于控股股东非经营性资金占用事项问询函的回复的议案》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600604)市北高新:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.20

加权平均净资产收益率(%) 5.24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600604)市北高新:关于召开2015年年度股东大会的通知

上海市北高新股份有限公司董事会决定于2016年4月14日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年年度报告及摘要、2015年度利润分配预案、2016年度预计日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600604)市北高新:关于第八届董事会第三次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《2015年年度报告及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《2016年度预计日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600611)大众交通:第八届董事会第九次会议决议公告

大众交通(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《关于全资子公司大众汽车租赁有限公司转让上海大众交通商务有限公司100%股权的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600635)大众公用:第九届董事会第十五次会议决议公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《关于公司受让关联方大众交通(集团)股份有限公司全资子公司大众汽车租赁有限公司所持有的上海大众交通商务有限公司100%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600636)三爱富:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.696

加权平均净资产收益率(%) -14.09

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600636)三爱富:关于召开2015年年度股东大会的通知

上海三爱富新材料股份有限公司董事会决定于2016年4月21日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于2015年全面预算执行情况和2016年全面预算主要指标》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通)为公司2016年年报审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600636)三爱富:第八届第十七次董事会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十七次董事会会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《关于2015年度利润分配的预案》、《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》、《关于续聘2016年年报审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600650)锦江投资:第八届董事会第六次会议决议公告

上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过2015年年度报告、关于2015年度利润分配的议案、关于2016年度续聘请会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600650)锦江投资:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.402

加权平均净资产收益率(%) 7.65

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600685)中船防务:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0709

加权平均净资产收益率(%) 0.99

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600685)中船防务:第八届董事会第二十八次会议决议公告

中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《2015年年度报告及其摘要》(含2015年度财务报表)、《2015年度利润分配预案》、《2016年度综合授信额度及融资计划的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600707)彩虹股份:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.07

加权平均净资产收益率(%) 3.50

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600707)彩虹股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

彩虹显示器件股份有限公司董事会决定于2016年4月15日14点00分召开2015年年度股东大会,投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年度利润分配预案、公司2015年度报告、公司2015年度独立董事述职报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600707)彩虹股份:董事会决议公告

彩虹显示器件股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告》及其摘要、《独立董事2015年度述职报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600711)盛屯矿业:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.092

加权平均净资产收益率(%) 3.767

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600711)盛屯矿业:关于召开2015年年度股东大会的通知

盛屯矿业集团股份有限公司董事会决定于2016年4月15日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《公司2015年年度报告正文及摘要》、《公司2015年利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600711)盛屯矿业:第八届董事会第三十八次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《公司2015年年度报告正文及摘要》的议案、《公司2015年利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600711)盛屯矿业:关于筹划非公开发行股票事项复牌公告

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议审议通过关于公司非公开发行A股股票的相关议案。

根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票将于2016年3月25日开盘起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600720)祁连山:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2309

加权平均净资产收益率(%) 3.72

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600720)祁连山:第七届董事会第八次会议决议公告

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案)、《2015年度报告》全文及摘要、《关于预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600741)华域汽车:第八届董事会第六次会议决议公告

华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告及摘要》、《关于预计2016年度日常关联交易金额的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600741)华域汽车:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.852

加权平均净资产收益率(%) 18.89

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600792)云煤能源:第六届董事会第四十九次临时会议决议公告

云南煤业能源股份有限公司第六届董事会第四十九次临时会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案募集资金数额及用途的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600843)上工申贝:重大资产重组继续停牌公告

截至本公告日,上工申贝(集团)股份有限公司控股股东暨实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会正在策划的与公司相关重大事项尚在讨论研究中,具有不确定性。经公司申请,本公司股票自2016年3月25日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600963)岳阳林纸:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2016年4月11日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于2015年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案、“公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600963)岳阳林纸:第六届董事会第七次会议决议公告

岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于2015年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》、《公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600970)中材国际:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.60

加权平均净资产收益率(%) 12.97

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600970)中材国际:关于召开2015年年度股东大会的通知

中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2016年4月15日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司2015年年度报告及摘要》、《关于发行短期融资券的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(600970)中材国际:第五届董事会第十二次会议决议公告

中国中材国际工程股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司2015年年度报告及摘要》、《关于发行短期融资券的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(600981)汇鸿集团:第七届董事会第二十次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于聘任丁海先生为总裁助理的议案》、《关于公司组织架构及职能调整的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(600985)雷鸣科化:第六届董事会第十二次会议决议公告

安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过2015年年度报告全文及摘要、2015年度利润分配预案、关于2016年日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(600985)雷鸣科化:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.44

加权平均净资产收益率(%) 10.92

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(600985)雷鸣科化:关于召开2015年年度股东大会的通知

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会决定于2016年4月28日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年年度报告全文及摘要、2015年度利润分配预案、关于2016年日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(600986)科达股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

科达集团股份有限公司董事会决定于2016年4月11日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于本次重组构成关联交易的议案、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(600986)科达股份:第七届董事会第十九次会议决议公告

科达集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(600990)四创电子:关于公司股票复牌的提示性公告

2016年3月18日,安徽四创电子股份有限公司收到上海证券交易所下发的《关于对安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0260号)。根据问询函要求,公司及中介机构等各方对问询函中提出的问题进行了逐项回复,并对重大资产重组预案及摘要进行了修订。根据上海证券交易所有关规定,经申请,公司股票将于2016年3月25日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(600992)贵绳股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

贵州钢绳股份有限公司董事会决定于2016年4月29日10点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年度利润分配预案、关于公司日常关联交易协议的议案、2015年度报告及年度报告摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(600992)贵绳股份:第五届董事会第十九次会议决议公告

贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配预案、聘请天健会计师事务所为公司2016年审计机构、公司2015年度报告及年度报告摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(600992)贵绳股份:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0749

加权平均净资产收益率(%) 1.37

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(601001)大同煤业:重大资产重组继续停牌公告

由于本次重大资产重组相关事项较多,审计、评估、财务顾问等方面的工作还需要一定时间,重大资产重组方案的商讨、论证等工作尚未完成,本次重组尚存在不确定性,大同煤业股份有限公司股票无法在原预计复牌时间2016年3月28日复牌。

根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,本公司股票自2016年3月28日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(601001)大同煤业:2016年第一次临时股东大会决议公告

大同煤业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月24日召开,会议审议通过关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资产的议案、“关于签署、修订涉及转让燕子山矿相关协议的议案”、关于国贸公司为其下属公司提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(601012)隆基股份:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.31

加权平均净资产收益率(%) 11.81

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(601012)隆基股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

西安隆基硅材料股份有限公司董事会决定于2016年4月15日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年年度报告全文及摘要、2015年度利润分配预案、关于预计2016年年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(601012)隆基股份:第三届董事会2015年年度会议决议公告

西安隆基硅材料股份有限公司第三届董事会2015年年度会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2015年年度报告》全文及摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(601088)中国神华:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.812

加权平均净资产收益率(%) 5.48

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(601088)中国神华:第三届董事会第十五次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于<中国神华能源股份有限公司2015年度报告>的议案》、《关于续聘公司2016年度外部审计师的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(601155)新城控股:2015年年度股东大会决议公告

新城控股集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月24日召开,会议审议通过《2015年年度报告全文及摘要》、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(601336)新华保险:第六届董事会第一次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案及聘任公司首席执行官的议案》、《关于公司第六届董事会专业委员会组成人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(601555)东吴证券:第二届董事会第三十五次(临时)会议决议公告

东吴证券股份有限公司第二届董事会第三十五次(临时)会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于公司2016年度经营管理计划的议案》、《关于修订公司会计制度的议案》、《关于制定<东吴证券股份有限公司信用业务管理基本制度>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(601633)长城汽车:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.88299

加权平均净资产收益率(%) 22.47

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(601633)长城汽车:关于召开2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议及2016年第一次A股类别股东会议的通知

长城汽车股份有限公司董事会决定于2016年5月17日14点00分召开2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议及2016年第一次A股类别股东会议,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于2015年度利润分配方案的议案、关于2015年年度报告及摘要的议案、关于聘任会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(601633)长城汽车:第五届董事会第十八次会议决议公告

长城汽车股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》、《关于2015年年度报告及摘要的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(601717)郑煤机:第三届董事会第十一次会议决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(601717)郑煤机:重大资产重组继续停牌公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及其相关议案。

根据有关监管要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司A股股票自2016年3月25日起将继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(601718)际华集团:第三届董事会第十次会议决议公告

际华集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过关于《7555公司际华服装培训基地建设项目》的议案、关于《3539公司德感工业园迁建项目》的议案、关于《3522公司下属子公司股权多元化方案》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(601880)大连港:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.109429

加权平均净资产收益率(%) 3.49

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(601880)大连港:董事会决议公告

大连港股份有限公司第四届董事会2016年第2次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《2015年年度报告》、《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(601886)江河创建:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.27

加权平均净资产收益率(%) 5.81

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(601886)江河创建:关于召开2015年年度股东大会的通知

江河创建集团股份有限公司董事会决定于2016年4月18日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《2015年年度报告正文及摘要》、《2015年度利润分配方案》、《关于聘用2016年度会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(601886)江河创建:第三届董事会第三十三次会议决议公告

江河创建集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《2015年度报告正文及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(601928)凤凰传媒:关于第三届董事会第一次会议决议的公告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(603008)喜临门:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.61

加权平均净资产收益率(%) 15.32

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(603008)喜临门:第三届董事会第六次会议决议的公告

喜临门家具股份有限公司第三届董事会第六次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《公司2015年度报告正文及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(603030)全筑股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(603866)桃李面包:董事会决议公告

沈阳桃李面包股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(603866)桃李面包:关于召开2015年年度股东大会的通知

沈阳桃李面包股份有限公司董事会决定于2016年4月18日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司2015年年度报告全文及摘要》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(603866)桃李面包:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.86

加权平均净资产收益率(%) 30.33

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(603883)老百姓:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.98

加权平均净资产收益率(%) 13.65

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0113】

(603883)老百姓:第二届董事会第二十次会议决议公告

老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《公司2015年年度报告及其摘要》、《关于确认公司2015年度关联交易和预计2016年度关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0114】

(603993)洛阳钼业:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.05

加权平均净资产收益率(%) 4.77

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0115】

(603993)洛阳钼业:第四届董事会第五次会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过关于本公司《2015年度利润分配预案》的议案、关于本公司《2015年年报》的议案、关于续聘2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0116】

(900902)市北高新:关于第八届董事会第三次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《2015年年度报告及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《2016年度预计日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0117】

(900902)市北高新:关于召开2015年年度股东大会的通知

上海市北高新股份有限公司董事会决定于2016年4月14日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年年度报告及摘要、2015年度利润分配预案、2016年度预计日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0118】

(900902)市北高新:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.20

加权平均净资产收益率(%) 5.24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0119】

(900903)大众交通:第八届董事会第九次会议决议公告

大众交通(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《关于全资子公司大众汽车租赁有限公司转让上海大众交通商务有限公司100%股权的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0120】

(900914)锦江投资:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.402

加权平均净资产收益率(%) 7.65

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0121】

(900914)锦江投资:第八届董事会第六次会议决议公告

上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过2015年年度报告、关于2015年度利润分配的议案、关于2016年度续聘请会计师事务所的议案等事项。

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【0122】

(900924)上工申贝:重大资产重组继续停牌公告

截至本公告日,上工申贝(集团)股份有限公司控股股东暨实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会正在策划的与公司相关重大事项尚在讨论研究中,具有不确定性。经公司申请,本公司股票自2016年3月25日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

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【0123】

(900945)海南航空:关于召开2015年年度股东大会的通知

海南航空股份有限公司董事会决定于2016年4月15日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年年报及年报摘要、2015年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告等事项。

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【0124】

(900945)海南航空:第七届董事会第四十八次会议决议公告

海南航空股份有限公司第七届董事会第四十八次会议(即2015年年度董事会)于2016年3月24日召开,会议审议通过海南航空股份有限公司2015年年报及年报摘要、海南航空股份有限公司2015年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告等事项。

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【0125】

(900945)海南航空:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.246

加权平均净资产收益率(%) 10

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