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耐普矿机: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-05-24 17:22:07
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（原标题：董事会议事规则）

江西耐普矿机股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、会议召集与主持、会议通知、召开方式、表决程序及决议形成等内容。董事会由6-9名董事组成，包括职工董事和独立董事，独立董事占比不低于三分之一。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意。涉及关联交易的，关联董事应回避表决。会议记录及决议由董事签字确认，档案保存期限为十年。

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