（原标题：第九届董事会第十一次会议决议公告）
浙江海亮股份有限公司于2026年4月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议通过关于申请469.30亿元综合敞口授信额度、为控股子公司提供担保、2026年度日常关联交易预计、开展金融衍生品投资业务、使用闲置自有资金进行现金管理、续聘2026年度审计机构等多项议案。会议决定召开2025年度股东会。上述部分议案尚需提交股东大会审议。
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