通灵股份: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

江苏通灵电器股份有限公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、2025年度财务决算报告、利润分配方案、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、续聘2026年度会计师事务所、董事及高级管理人员薪酬方案、日常关联交易预计、开展套期保值业务、作废部分限制性股票、提名独立董事候选人、修订公司章程及相关制度、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等多项议案，并决定召开2025年年度股东大会。会议决议合法有效。

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