中国东方航空股份(00670.HK)：董事会2026年第3次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会2026年第3次会议决议公告）

中国东方航空股份有限公司于2026年3月30日召开董事会2026年第3次会议，审议通过多项议案并提请股东会审议。会议通过了《关于公司2025年度财务报告的议案》《2025年度利润分配预案》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度可持续发展（ESG）报告》及《2025年度报告》等年度报告相关议案，并同意披露A股年度报告及H股业绩公告。董事会同意聘任德勤华永会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师行为公司2026年度财务报告及内部控制审计师，审计费用为人民币1045万元。会议审议通过发行股份和发行债券的一般性授权议案，并同意召开公司2025年度股东会及2026年第一次临时股东会。此外，董事会审议通过股份回购注销计划，拟以集中竞价方式回购A股股票，金额为5亿至10亿元，价格不超过5元/股，期限12个月，回购股份将全部注销。会议还审议了关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一、独立董事述职与独立性自查、董事会专门委员会履职报告等事项。