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圣晖集成: 圣晖集成关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2026-01-30 20:34:40

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（原标题：圣晖集成关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告）

圣晖系统集成集团股份有限公司于2026年1月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定部分治理制度的议案》。主要修订内容包括：取消副董事长职位设置，明确董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持会议；调整董事会构成，增设职工代表董事；修订对外投资等事项的审批权限，取消副董事长审批职能。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并修订或制定保密管理、重大经营决策、薪酬管理等相关治理制度。上述修订尚需提交股东大会审议，部分制度需经股东大会批准后生效。

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