国安股份: 第八届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告）

中信国安信息产业股份有限公司于2026年1月23日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于制定<董事任职薪酬管理办法>的议案》《关于制定<董事离职管理办法>的议案》《关于制定<董事会多元化政策>的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于重新审议关联方借款额度暨申请增加额度的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易预计和关联方借款额度事项涉及关联董事回避表决，相关议案将提交股东大会审议。公司定于2026年2月9日召开临时股东会，股权登记日为2026年2月2日。

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