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南方精工: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 20:41:04

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

江苏南方精工股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，旨在提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，规定了董事的忠实与勤勉义务，设立独立董事制度，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会行使职权需在法律法规和公司章程范围内进行，重大交易、对外担保、关联交易等事项设定审批权限。董事应对董事会决议承担责任，会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。

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