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三联虹普: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 19:06:11

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（原标题：董事会秘书工作细则）

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订），明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、法律等专业知识及深交所认可的任职资格。公司应在聘任或解聘后及时公告并报深交所备案。董事会秘书空缺期间，董事会应指定代行职责人员，超过三个月未聘任的，董事长须代行职责。

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