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三花智控(02050.HK)：关于修订《公司章程》及其附件的议案;关于修订公司部分治理制度的议案;2025年半年度利润分配预案;及临时股东大会通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要

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2025-12-01 21:36:45

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（原标题：关于修订《公司章程》及其附件的议案;关于修订公司部分治理制度的议案;2025年半年度利润分配预案;及临时股东大会通告）

浙江三花智能控制股份有限公司将于2025年12月17日召开临时股东大会，审议三项议案：一是修订《公司章程》及其附件，调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修改相关条款；二是修订公司部分治理制度，包括《独立非执行董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》等六项制度；三是2025年半年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发504,746,185.68元。董事会建议股东投票赞成上述议案。

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