（原标题：海外监管公告-东方证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议(临时会议)决议公告）
东方证券股份有限公司于2025年11月27日召开第六届董事会第十一次会议（临时会议），会议应出席董事15人，实际出席15人，会议表决程序合法有效。会议审议通过以下议案：一、通过《公司2025-2027年数字化转型专项规划》；二、通过《公司内部审计中长期规划》；三、修订《公司融资融券业务管理办法》；四、审议通过《公司2023年度薪酬制度执行情况核查报告》；五、审议通过《公司2023-2024年工资决定机制改革实施情况》；六、通过《公司2025-2027年工资决定机制改革实施方案》；七、修订《公司领导班子成员考核激励约束机制方案》，其中执行董事、副总裁（主持工作）卢大印先生对该项议案回避表决。上述第四至第七项议案已由公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
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