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明月镜片: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-12 20:32:28

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（原标题：董事会议事规则）

明月镜片股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组织结构及运作程序。公司董事会由7名董事组成，设董事长1名、职工代表董事1名、独立董事3名。董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。规则明确了董事会会议的提案、通知、召开、表决及决议程序，规定了交易、对外投资、担保、关联交易等事项的审议标准和程序。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了董事会决议执行、信息披露及档案保存等内容。

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